Fünf Festnahmen in Ungarn wegen Geldwäsche auf drei Kontinenten

Die Budapester Stadtpolizei (Budapesti Rendőr-főkapitányság) hat mit Unterstützung von Europol eine kriminelle Vereinigung zerschlagen, die an Geldwäsche und Betrug unter Verwendung von Verwaltungsdokumenten beteiligt war.

Der Aktionstag am 9. Mai führte zu:

• 24 Hausdurchsuchungen in Budapest, im Komitat Pest und im Komitat Szabolcs-Szatmár Bereg
• 16 Verdächtige festgenommen und verhört
• 5 Festnahmen (Untersuchungshaft)  
• Beschlagnahmungen von Geldern in 32 Ländern in Europa, Australien und Südamerika
• Beschlagnahmt werden unter anderem: ein hochwertiges Fahrzeug, große Mengen elektronischer Geräte, Mobiltelefone und SIM-Karten, Datenträger, Zahlungskarten, Waffen und Munition, Schmuck, Pfandschein im Wert von etwa 740 Euro und umgerechnet mehr als 120 Euro 000 XNUMX Bargeld in verschiedenen Währungen

Etwa 5 Millionen Euro wurden mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht 

Die Ermittlungen ergaben, dass die Mitglieder des kriminellen Netzwerks eine Reihe von Unternehmen ohne nennenswerte wirtschaftliche Aktivitäten gründeten und andere unter Einsatz von Strohmännern kauften. Die Verdächtigen eröffneten Bankkonten im Namen dieser Unternehmen, um sie in einer Kette innerhalb eines Geldwäschesystems zu verwenden. Die Bankkonten erhielten Überweisungen von anderen Konten in verschiedenen Ländern; Diese Vermögenswerte stammen in der Regel aus Rechnungsbetrug oder Schwindel im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Die Beträge würden dann auf andere Konten überwiesen, um die Identität der Eigentümer dieser Gelder zu verschleiern. 

Das kriminelle Netzwerk, das schätzungsweise seit September 2020 aktiv ist, steht im Verdacht, Millionen Euro an kriminellen Erträgen gewaschen zu haben. Mehr als 44 Millionen Euro sind auf Konten eingegangen, die mit der kriminellen Gruppe in Verbindung stehen, während die kriminelle Herkunft von weiteren 5 Millionen Euro bereits identifiziert wurde. 

Die Untersuchung deckte 44 Personen auf, die an diesen kriminellen Aktivitäten beteiligt waren, von denen 10 die Aktivität organisierten, während 34 als Strohmänner fungierten. Die Strohmänner, die im Allgemeinen aus einem anfälligeren sozioökonomischen Umfeld stammen, stellten ihre persönlichen Daten gegen eine minimale Entschädigung zur Verfügung. In einigen Fällen arbeiteten sie auch mit den Mitgliedern des kriminellen Netzwerks zusammen, während sie Vermögenswerte für deren Rechnung abzogen und transportierten. Die Strohmänner, die nur über Anwerber mit dem System verbunden waren, waren hauptsächlich am Geldwäscheprozess beteiligt, im Gegensatz zu den außerhalb Ungarns begangenen Betrügereien. 

Europols Unterstützung

Europol unterstützte den Fall seit 2020, indem es den Informationsaustausch erleichterte. Das Finanzermittlungsteam von Europol leistete auch spezialisierte analytische Unterstützung, einschließlich Finanz- und Kryptowährungsanalysen und Fachwissen. Am Aktionstag entsandte Europol drei Experten nach Ungarn, um operative Informationen in Echtzeit mit den Datenbanken von Europol abzugleichen und Ermittlern vor Ort Hinweise zu geben. 

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Im Jahr 2020 gründete Europol das Europäische Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC), um die Synergien zwischen Wirtschafts- und Finanzermittlungen zu erhöhen und seine Fähigkeit zu stärken, die Strafverfolgungsbehörden bei der wirksamen Bekämpfung dieser großen kriminellen Bedrohung zu unterstützen.

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