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Verbrechen

Markttäter sollten "ins Gefängnis"

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iStock_000016558617XSmall-resize-380x300Finanzmarktbetrüger in der gesamten EU könnten nach den von Verhandlungsführern des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten vereinbarten Regeln ins Gefängnis kommen, um das Vertrauen in die Finanzmärkte der EU wiederherzustellen und den Anlegerschutz zu stärken.
Alrene McCarthy (S & D, UK), verantwortlich für die Steuerung dieser Gesetzgebung durch das Parlament, sagte: "Das heute erzielte Abkommen ist ein wichtiger Schritt vorwärts, um sicherzustellen, dass Marktmissbrauch in der gesamten EU bekämpft wird. Der Libor-Skandal war eine Marktmanipulation der schlimmsten Art. Wir sehen mehr angebliche und potenzielle Manipulationen von Benchmarks auf Energiemärkten wie Öl- und Gas- und Devisenmärkten ".
"Dies ist das erste Gesetz, das EU-weit strenge strafrechtliche Sanktionen mit einer Mindeststrafe von 4 Jahren für Insider-Geschäfte und Marktmanipulationen einführt. Nach den Regeln werden Banken und Finanzinstitute nun strafrechtlich für Marktmissbrauch haftbar gemacht, um sicherzustellen, dass diese Verbrechen begangen werden." ernst genommen. "Emine Bozkurt (S & D, NL), die führende Europaabgeordnete des LIBE-Ausschusses, sagte:" Heute haben wir ein Signal gesendet, dass wir nicht wollen, dass unsere Bürger für das kriminelle Verhalten von Marktmissbrauchern bezahlen. Darüber hinaus haben wir dafür gesorgt Diese Manipulation von Benchmarks ist ein Verbrechen und fällt unter die Definition von Marktmanipulation. Um zu zeigen, dass es nicht mehr möglich ist, eine Verwaltungssanktion für die schwersten Finanzverbrechen zu verhängen, ist es wichtig, das Vertrauen in die Finanzmärkte wiederzugewinnen ermöglichte es, grenzüberschreitende Verbrechen leichter zu verfolgen; die Behörden werden über ausreichende Instrumente und Ressourcen zur Bekämpfung von Marktmissbrauchsverbrechen verfügen. "Strafrechtliche Sanktionen

Die neuen Vorschriften zielen darauf ab, Marktmissbrauch wie Insider-Geschäfte, Marktmanipulation und die rechtswidrige Weitergabe von Informationen einzudämmen. Sie müssen jedoch durch strengere strafrechtliche Sanktionen, einschließlich Haftstrafen, in der gesamten EU abgesichert werden.

Die gegenwärtigen großen Diskrepanzen zwischen den Definitionen von Straftaten und den für sie in verschiedenen Mitgliedstaaten geltenden Strafen bedeuten, dass Marktmissbrauch leicht grenzüberschreitend durchgeführt werden kann und Betrüger dort vorgehen können, wo die Strafen am mildesten sind.

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Um die Unterschiede zwischen den EU-Ländern auszugleichen, möchten die Europaabgeordneten alle Mitgliedstaaten dazu verpflichten, eine Höchststrafe von mindestens vier Jahren Gefängnis für die schwerwiegendsten Formen des Insiderhandels oder der Marktmanipulation sowie zwei Jahre für die unzulässige Offenlegung von Informationen festzusetzen die EU.Definitionen von Straftaten

Insider-Geschäfte und Marktmanipulationen sollten als Straftaten geahndet werden, wenn sie beabsichtigt waren. Anstiftung, Beihilfe und Anstiftung werden in gleicher Weise behandelt. Darüber hinaus könnte der Versuch, einen Verstoß zu begehen, auch geahndet werden.Mit einer Freiheitsstrafe von vier Jahren bestrafte Insider-Straftaten sind beispielsweise solche, bei denen Insider-Informationen absichtlich zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Stornierung oder Änderung eines Auftrags verwendet werden.

Verstöße gegen Marktmanipulationen, die mit einer vierjährigen Gefängnisstrafe geahndet werden, bestehen beispielsweise darin, ein Geschäft abzuschließen oder einen Auftrag zu erteilen, der falsche oder irreführende Signale über Angebot, Nachfrage oder Preis eines oder mehrerer Finanzinstrumente gibt, oder falsche oder irreführende Eingaben zu manipulieren die Berechnung von Benchmarks.
Den Mitgliedstaaten steht es frei, strengere strafrechtliche Vorschriften für Marktmissbrauch zu erlassen oder beizubehalten.

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Verbrechen

Europas Kokainmarkt: Wettbewerbsfähiger und gewalttätiger

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Gewalttätiger, vielfältiger und wettbewerbsfähiger: Dies sind die Hauptmerkmale des Kokainhandels in Europa. Das neue Kokain-Einblicke-Bericht, das heute (8. September) von Europol und UNODC veröffentlicht wurde, skizziert die neue Dynamik des Kokainmarktes, der eine klare Bedrohung für die europäische und globale Sicherheit darstellt. Der Bericht wurde im Rahmen des Arbeitsprogramms CRIMJUST – Stärkung der strafrechtlichen Zusammenarbeit entlang der Drogenhandelsrouten im Rahmen des Global Illicit Flows Program der Europäischen Union veröffentlicht.

Die Fragmentierung der kriminellen Landschaft in den Herkunftsländern hat den europäischen kriminellen Netzwerken neue Möglichkeiten eröffnet, eine direkte Versorgung mit Kokain zu erhalten und die Zwischenhändler auszuschalten. Dieser neue Wettbewerb auf dem Markt hat zu einem erhöhten Angebot an Kokain und folglich zu mehr Gewalt geführt, ein Trend, der in Europols Bewertung der Bedrohungen durch schwere und organisierte Kriminalität 2021. Bisher dominierende Monopole bei der Großhandelslieferung von Kokain auf die europäischen Märkte wurden durch neue Handelsnetze in Frage gestellt. Beispielsweise haben kriminelle Netzwerke des Westbalkans direkte Kontakte zu den Produzenten geknüpft und sich einen prominenten Platz im Großhandel mit Kokain gesichert. 

Der Bericht hebt die Bedeutung von Eingriffen an der Quelle hervor, da dieser Markt stark von der Lieferkette bestimmt wird. Die Stärkung der Zusammenarbeit und die weitere Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Strafverfolgungsbehörden werden die Wirksamkeit der Ermittlungen und die Aufdeckung von Sendungen verbessern. Der Bericht hebt die Bedeutung von Geldwäscheuntersuchungen zur Aufdeckung illegaler Gewinne und der Beschlagnahme von Beihilfen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten hervor. Diese Finanzermittlungen bilden den Kern der Bekämpfung des Kokainhandels und stellen sicher, dass sich die kriminellen Aktivitäten nicht auszahlen.

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Julia Viedma, Abteilungsleiterin des Operations- und Analysezentrums bei Europol, sagte: „Der Kokainhandel ist eines der wichtigsten Sicherheitsprobleme, mit denen wir derzeit in der EU konfrontiert sind. Fast 40 % der in Europa aktiven kriminellen Gruppen sind am Drogenhandel beteiligt, und der Kokainhandel generiert kriminelle Gewinne in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Ein besseres Verständnis der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, wird uns helfen, der gewalttätigen Bedrohung, die Kokainhandelsnetzwerke für unsere Gemeinschaften darstellen, wirksamer entgegenzuwirken.“  

Chloé Carpentier, Leiterin der Drogenforschungsabteilung des UNODC, hob hervor, dass „die derzeitige Dynamik der Diversifizierung und Verbreitung von Kokainlieferkanälen, kriminellen Akteuren und Modalitäten wahrscheinlich anhalten wird, wenn sie nicht kontrolliert werden“.

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Coronavirus

Entlarvt: 23 wegen Betrugs bei der Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails wegen COVID-19 festgenommen

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Im Rahmen einer von Europol koordinierten Aktion haben Behörden in Rumänien, den Niederlanden und Irland ein ausgeklügeltes Betrugssystem aufgedeckt, bei dem kompromittierte E-Mails und Betrug bei Vorauszahlungen verwendet werden. 

Am 10. August wurden bei einer Reihe von Razzien, die gleichzeitig in den Niederlanden, Rumänien und Irland durchgeführt wurden, 23 Verdächtige festgenommen. Insgesamt wurden 34 Orte durchsucht. Es wird angenommen, dass diese Kriminellen Unternehmen in mindestens 20 Ländern im Wert von etwa 1 Million Euro betrogen haben. 

Der Betrug wurde von einer Gruppe organisierter Kriminalität betrieben, die bereits vor der COVID-19-Pandemie illegal andere fiktive Produkte wie Holzpellets online zum Verkauf anbot. Im vergangenen Jahr änderten die Kriminellen ihre Vorgehensweise und begannen nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, Schutzmaterialien anzubieten. 

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Diese kriminelle Gruppe – bestehend aus Staatsangehörigen verschiedener afrikanischer Länder mit Wohnsitz in Europa – erstellte gefälschte E-Mail-Adressen und Webseiten, die denen von legitimen Großhandelsunternehmen ähneln. Indem sie sich als diese Unternehmen ausgeben, würden diese Kriminellen dann die Opfer – hauptsächlich europäische und asiatische Unternehmen – dazu verleiten, bei ihnen Bestellungen aufzugeben und die Vorauszahlungen für den Versand der Waren zu verlangen. 

Die Lieferung der Waren fand jedoch nie statt, und die Einnahmen wurden über rumänische Bankkonten gewaschen, die von den Kriminellen kontrolliert wurden, bevor sie an Geldautomaten abgehoben wurden. 

Europol unterstützt diesen Fall seit seinem Beginn im Jahr 2017 durch: 

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  • Zusammenbringen der nationalen Ermittler auf allen Seiten, die bei der Vorbereitung des Aktionstages eng mit dem Europäischen Zentrum für Cyberkriminalität (EC3) von Europol zusammengearbeitet haben;
  • Bereitstellung einer kontinuierlichen nachrichtendienstlichen Entwicklung und Analyse zur Unterstützung der Feldforscher und;
  • Einsatz von zwei seiner Cybercrime-Experten bei den Razzien in den Niederlanden, um die niederländischen Behörden beim Abgleich der während der Operation gesammelten Echtzeitinformationen und bei der Sicherung relevanter Beweise zu unterstützen. 

Eurojust koordinierte die justizielle Zusammenarbeit im Hinblick auf die Durchsuchungen und leistete Unterstützung bei der Vollstreckung mehrerer Instrumente der justiziellen Zusammenarbeit.

Diese Aktion wurde im Rahmen der Europäische multidisziplinäre Plattform gegen kriminelle Bedrohungen (EMPACT).

An dieser Aktion waren folgende Strafverfolgungsbehörden beteiligt:

  • Rumänien: Nationale Polizei (Poliția Română)
  • Die Niederlande: Nationale Polizei (Politik)
  • Irland: Nationale Polizei (An Garda Síochána)
  • Europol: Europäisches Zentrum für Cyberkriminalität (EC3)
     
EMPACT

In 2010 hat die Europäische Union eine vierjähriger Politikzyklus mehr Kontinuität bei der Bekämpfung der schweren internationalen und organisierten Kriminalität zu gewährleisten. Im Jahr 2017 hat der Rat der EU beschlossen, den EU-Politikzyklus für den Zeitraum 2018 - 2021 fortzusetzen. Es zielt darauf ab, die bedeutendsten Bedrohungen zu bekämpfen, die von der organisierten und schweren internationalen Kriminalität für die EU ausgehen. Dies wird durch die Verbesserung und Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den einschlägigen Diensten der EU-Mitgliedstaaten, Institutionen und Agenturen sowie Nicht-EU-Ländern und -Organisationen, gegebenenfalls einschließlich des Privatsektors, erreicht. Cybercrime ist eine der Prioritäten für den Politikzyklus.

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Verbrechen

18 festgenommen, weil sie mehr als 490 Migranten über die Balkanroute geschmuggelt haben

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Beamte der rumänischen Polizei (Poliția Română) und der Grenzpolizei (Poliția de Frontieră Română) lösten mit Unterstützung von Europol eine organisierte Kriminalitätsgruppe auf, die an der Schleusung von Migranten über die sogenannte Balkanroute beteiligt war.

Der Aktionstag am 29. Juli 2021 führte zu:

  • 22 Hausdurchsuchungen
  • 18 Verdächtige festgenommen
  • Beschlagnahme von Munition, fünf Autos, Mobiltelefonen und 22 € in bar

Das seit Oktober 2020 aktive kriminelle Netzwerk bestand aus ägyptischen, irakischen, syrischen und rumänischen Staatsbürgern. Die kriminelle Gruppe hatte Zellen in den Ländern jenseits der Balkanroute, von wo aus regionale Vermittler die Rekrutierung, Unterbringung und den Transport von Migranten aus Jordanien, Iran, Irak und Syrien verwalteten. Mehrere in Rumänien stationierte kriminelle Zellen erleichterten den Grenzübertritt von Migrantengruppen aus Bulgarien und Serbien und sorgten für ihre vorübergehende Unterbringung im Raum Bukarest und im Westen Rumäniens. Die Migranten wurden dann auf dem Weg nach Deutschland als Endziel nach Ungarn geschmuggelt. Insgesamt wurden 26 illegale Transporte von Migranten abgefangen und 490 Migranten bei dem Versuch entdeckt, illegal die rumänische Grenze zu überschreiten. Die sehr gut organisierte kriminelle Gruppe war auch in andere kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel, Dokumentenbetrug und Eigentumskriminalität verwickelt.

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Bis zu 10,000 € pro Migrant

Migranten zahlten je nach Handelssegment zwischen 4,000 und 10,000 €. So lag der Preis für die Erleichterung der Überfahrt von Rumänien nach Deutschland zwischen 4,000 und 5,000 Euro. Die Migranten, von denen einige Familien mit kleinen Kindern waren, wurden unter extrem schlechten Bedingungen untergebracht, oft ohne Zugang zu Toiletten oder fließendem Wasser. Für die sicheren Unterkünfte mieteten die Verdächtigen Unterkünfte oder nutzten die Wohnungen von Gruppenmitgliedern, die sich hauptsächlich in den Gebieten der Kreise Călărași, Ialomița und Timișoara befanden. In einem der etwa 60 m2 großen sicheren Häuser versteckten die Verdächtigen gleichzeitig 100 Personen. Die Migranten wurden dann unter gefährlichen Bedingungen in überfüllten Lastwagen zwischen Waren und in versteckten Transportern ohne ausreichende Belüftung transportiert. 

Europol erleichterte den Informationsaustausch und leistete analytische Unterstützung. Am Aktionstag entsandte Europol einen Analysten nach Rumänien, um operative Informationen in Echtzeit mit den Europol-Datenbanken abzugleichen, um den Ermittlern vor Ort Hinweise zu liefern. 

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