Geldwäsche: Firmeninhaber listet auf Steuerkriminalität und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen

Die endgültigen Eigentümer von Unternehmen müssen in zentralen Registern in EU-Ländern aufgeführt sein, die sowohl den Behörden als auch Personen mit einem "berechtigten Interesse" wie Journalisten im Rahmen eines vom Wirtschafts- und Währungsausschuss genehmigten Abkommens zwischen dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat offen stehen Ausschüsse für Angelegenheiten (im Bild) und bürgerliche Freiheiten am Dienstag (27. Januar). Die neue Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche soll zur Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerverbrechen und Terrorismusfinanzierung beitragen. Neue Regeln zur Erleichterung der Rückverfolgung von Geldtransfers wurden ebenfalls genehmigt.

 Die vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD) verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten zum ersten Mal, zentrale Informationsregister über die letztendlichen "wirtschaftlichen" Eigentümer von Unternehmen und anderen juristischen Personen sowie Trusts zu führen. (Ein "wirtschaftlicher" Eigentümer besitzt oder kontrolliert tatsächlich ein Unternehmen und seine Aktivitäten und genehmigt letztendlich Transaktionen, unabhängig davon, ob dieses Eigentum direkt oder von einem Bevollmächtigten ausgeübt wird.)

Diese zentralen Register waren im ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission nicht vorgesehen, wurden jedoch von den Abgeordneten in die Verhandlungen einbezogen. Der Text verlangt auch, dass Banken, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Immobilienmakler und Casinos unter anderem wachsamer gegenüber verdächtigen Transaktionen ihrer Kunden sind.

Zugang zu "berechtigtem Interesse"

Die Zentralregister werden den Behörden und ihren Financial Intelligence Units (ohne Einschränkung), "verpflichteten Stellen" (z. B. Banken, die ihre "Customer Due Diligence" -Aufgaben erfüllen) und auch der Öffentlichkeit zugänglich sein (auch wenn der Zugang der Öffentlichkeit möglich ist) vorbehaltlich der Online-Registrierung der anfragenden Person und einer Gebühr zur Deckung der Verwaltungskosten).

Um auf ein Register zugreifen zu können, muss eine Person in jedem Fall ein "berechtigtes Interesse" an mutmaßlicher Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und an "Prädikat" -Delikten nachweisen, die zu deren Finanzierung beitragen können, wie Korruption, Steuerverbrechen und Betrug.

Diese Personen (z. B. investigative Journalisten) könnten auf Informationen wie den Namen des wirtschaftlichen Eigentümers, den Monat und das Jahr der Geburt, die Nationalität, das Land des Wohnsitzes und Einzelheiten des Eigentums zugreifen. Eine Ausnahme von den Mitgliedstaaten für den Zugang ist nur "von Fall zu Fall, in Ausnahmefällen" möglich.

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Informationen zum Zentralregister über Trusts sind nur für Behörden und "Verpflichtete" zugänglich.

Die Europaabgeordneten haben außerdem mehrere Bestimmungen in den geänderten Text der Geldwäschereidokumentation aufgenommen, um die personenbezogenen Daten zu schützen.

Sondermaßnahmen für "politisch exponierte" Personen

Das Abkommen präzisiert auch die Regeln für "politisch exponierte" Personen ", dh Personen, die aufgrund ihrer politischen Positionen einem höheren Korruptionsrisiko ausgesetzt sind als üblich, wie Staatsoberhäupter, Regierungsmitglieder, Richter am Obersten Gerichtshof und Mitglieder von Parlamente sowie deren Familienangehörige.

Bestehen mit solchen Personen Geschäftsbeziehungen mit hohem Risiko, sollten zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, z. B. um die Quelle des Reichtums und die betreffende Geldquelle zu ermitteln, heißt es in dem Text.

Rückverfolgung von Geldtransfers

Die Europaabgeordneten stimmten auch einer Einigung über den Entwurf einer Verordnung über Geldtransfers zu, die darauf abzielt, die Rückverfolgbarkeit von Zahlern und Zahlungsempfängern sowie deren Vermögen zu verbessern.

Nächste Schritte

Die beiden Abkommen müssen noch vom gesamten Parlament (März oder April) und vom EU-Ministerrat gebilligt werden. Die Mitgliedstaaten haben dann zwei Jahre Zeit, um die Geldwäscherichtlinie in nationales Recht umzusetzen.

Die jährliche Geldwäsche beläuft sich auf 2-5% des globalen BIP.

Ergebnis der Abstimmung über den Text zur Bekämpfung der Geldwäsche: 87 Stimmen, zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung

Ergebnis der Abstimmung über den Geldtransfertext: 83 Stimmen bei vier Gegenstimmen und drei Enthaltungen

Berichterstatter für die vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche: Krišjānis Kariņš (EVP, LV) für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung und Judith Sargentini (Grüne / EFA, NL) für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres.

Berichterstatter zur Regulierung des Geldtransfers: Peter Simon (S & D, DE) für den Ausschuss für Wirtschaft und Währungen und Timothy Kirkhope (ECR, UK) für den Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres.

Vorsitzender: Claude Moraes (S & D, UK) vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und Peter Simon (S & D, DE) vom Ausschuss für Wirtschaft und Geld.

Text der Vereinbarung zur vierten Geldwäscherichtlinie

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