Ende letzten Jahres beschloss die EU-Kommission, die VAE auf ihre schwarze Liste zu setzen, mit der Begründung, dass die Emirate Geldwäsche fördern - schreibt...
In den sechs Jahren ihres Bestehens hat die EU-Liste der „Hochrisiko-Drittländer“ nicht viel getan, außer die Arbeit etablierter Geldwäsche-Wachhunde nachzuplappern –...
Das globale Finanzsystem ist einem sich ständig weiterentwickelnden Strom von Bedrohungen durch Kriminelle, feindliche Staaten und abtrünnige nichtstaatliche Akteure ausgesetzt. Es ist eine unausweichliche Realität, dass für...
Am 3. Juni traten neue Vorschriften in Kraft, die das Kontrollsystem der EU für die Ein- und Ausreise von Bargeld in die EU verbessern werden. Im Rahmen...
Am 30. September veranstaltete die Europäische Kommission eine hochrangige Konferenz zum Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Konferenz war der Abschluss von ...
Zusammenhängende Register wirtschaftlicher Eigentümer, eine vorbeugende Politik der schwarzen Liste und wirksame Sanktionen gehören zu den Instrumenten, die von den Abgeordneten vorgeschlagen werden, um die Geldwäsche zu stoppen. In einer angenommenen Entschließung ...
Die EU-Mitgliedstaaten seufzten zweifellos erleichtert, als die Europäische Kommission ein Konjunkturpaket in Höhe von 1.85 Billionen Euro ankündigte, um den Block durch den durch Coronaviren verursachten wirtschaftlichen Einbruch in ...