Scotland Yard befragt den russischen Oligarchen #VladimirGusinsky über Geldwäschevorwürfe

Die Detektive von Scotland Yard untersuchen eine Untersuchung eines in London ansässigen russischen Oligarchen wegen angeblicher Verbindungen zur Geldwäsche. Beamte wurden in die Untersuchung einbezogen, nachdem detaillierte Finanzinformationen an die britische National Crime Agency (NCA) weitergeleitet worden waren. Die NCA führt den Kampf gegen Geldwäsche an im In- und Ausland - schreibt Philip Braund.

Es wird vermutet, dass der ehemalige Medienmogul Vladimir Gusinsky ein Labyrinth von Rechtsstreitigkeiten in Amerika nutzt, um Geld zu bewegen. Britische Beamte arbeiten wahrscheinlich jetzt mit amerikanischen Strafverfolgungsbehörden zusammen, die hauptsächlich mit Geldwäschevorwürfen befasst sind.

Es wird vermutet, dass Rechtsexperten in den letzten Jahren bei 15-Gerichten in den USA Anhörungen durchgeführt haben, die eine ähnliche Angriffslinie der Anwälte von Herrn Gusinsky aufzeigen - nämlich eine Pflichtverletzung durch ehemalige Direktoren.

Die Rechtssachen verlaufen ähnlich: Herr Gusinsky und sein US-Rechtsteam durchsuchen die rechtlichen Dokumente von US-Unternehmen - insbesondere die zum Verkauf stehenden. Sie stellen ein rechtliches Problem fest, das die Aktionäre betreffen und sie Geld kosten könnte.

Der Vladimir Gusinsky Revocable Trust (VGRT) reicht eine Klage gegen das Unternehmen ein, und das Verfahren beginnt. Die Angelegenheit wird jedoch schnell eingestellt, beigelegt oder freiwillig abgewiesen. Gelder, die vor Gericht gezahlt oder Anwaltsgebühren gezahlt werden, werden - abzüglich der Kosten - an zurückerstattet Der Trust. Beispielsweise hat die VGRT im vergangenen Jahr im Namen des Aktionärs der USG Corp. Klage gegen das Unternehmen und dessen Direktoren wegen angeblich verletztem Bundeswertpapierrecht erhoben. Der Trust behauptete, USG habe eine irreführende Proxy-Erklärung für das Unternehmen veröffentlicht, bis ein deutscher Rivale eine Akquisition in Höhe von 7 Mrd. USD getätigt habe.

Der Verkauf sei nicht detailliert genug, was sich angeblich auf den Wert des Unternehmens für den Kauf auswirke.

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Die Klage wurde nach einem außergerichtlichen Vergleich abgewiesen.

In einem früheren Fall, der vor demselben Gericht in Delaware und mit denselben Gusinsky-Anwälten - Rigrodsky & Long - verhandelt wurde, übernahm VGRT KLX Inc.

Der Trust behauptete, KLX Inc habe irreführende Aussagen im Zusammenhang mit dem geplanten 3.25-Milliarden-Verkauf seines Geschäfts mit Luftfahrtteilen und -dienstleistungen an den Luft- und Raumfahrtgiganten Boeing eingereicht.

Der Trust forderte das Gericht auf, den Verkauf einzustellen.

Die Klage wurde erneut freiwillig abgewiesen, nachdem Anwälte eine außergerichtliche Einigung erzielt hatten.

Der Einsatz von Rechtsstreitigkeiten zum Waschen von Geld ist nicht neu.

Es wurde eine Zeit lang in Großbritannien verwendet, bevor die Richter sich der Risiken bewusst wurden.

Als Antragsteller ist es einfach, bei eifrigen und dankbaren Anwälten eine riesige Geldsumme zu hinterlegen, in der Erwartung, dass sie einen Fall für zwei bis drei Jahre führen werden.

Ebenso steht es einem Antragsteller frei, Geld vor Gericht entweder als Angebot oder als Bürgschaft oder Sicherheit für die Geltendmachung des Anspruchs zu zahlen.

Sobald der Fall geklärt ist und je früher, desto besser, wird das Geld entweder von den Anwälten oder noch besser vom Gericht an den Mandanten zurückgezahlt.

Es wird für jede Geldquelle auf der ganzen Welt effektiv „gesäubert“.

Eine Quelle, die früher zu den britischen Strafverfolgungsbehörden gehörte und diesen nahe stand, kommentierte:

„Diese Art von Tätigkeit bietet den Banken potenziell die Möglichkeit, Geldmittel nach dem Goldstandard zu prüfen, da das Geld entweder von einem Anwaltskonto oder vom Gericht selbst stammt.

„Die Praxis wurde zum ersten Mal vor mehr als 10 Jahren in Großbritannien entdeckt, als Geld als Vergleichsangebot vor Gericht ausgezahlt wurde.

„Es wurden keine Kapitalquellenprüfungen für vor Gericht gezahltes Geld durchgeführt.

„Korrupte Parteien könnten, sobald sie vor Gericht gestellt wurden, eine unechte Einigung über ihre Forderung erzielen und die Auszahlung des Geldes außergerichtlich an den„ Gewinner “beantragen.

"Das Geld, das vom High Court in London ausgezahlt wurde, das ein Konto bei der Bank of England unterhielt, war so sauber, wie man es sich nur wünschen kann."

Es ist nicht bekannt, ob Herr Gusinsky dies getan hat, und es ist möglich, dass der Trust, der die US-Ansprüche geltend gemacht hat, unabhängig von ihm handelt.

Es wäre jedoch ein bemerkenswerter Zufall.

Herr Gusinsky, 64, ist Prozessanwalt.

Aber Herr Gusinsky wird bereits auf den Kaimaninseln untersucht, nachdem seine Firma New Media Distribution Company pleite gegangen war.

Er hatte dem London International Court of Arbitration im vergangenen Jahr versprochen, eine Einigung in Höhe von 5 Millionen Pfund plus in einem anderen Fall zur Tilgung einer Bank [East West Bank United] zu verwenden, der er Geld schuldete.

Stattdessen haben Anwälte das Geld auf das NMDC-Konto auf den Kaimaninseln überwiesen - aber Tage später war es „verschwunden“.

Herr Gusinsky behauptet, es sei verwendet worden, um dem Unternehmen vier "Berater" für ihr "Talent" zu bezahlen.

Anschließend schloss er das NMDC umgehend, indem er es aufwickeln ließ.

Die NMDC-Konten sollen nun von den Liquidatoren FTI Consulting forensisch untersucht werden.

The London Globe wandte sich wegen der Liquidation von NMDC an FTI Consulting in London und auf den Cayman Islands.

Wir fragten, ob das Geld aus dem Londoner Rechtsstreit und der Verpfändung an East West an Herrn Gusinsky gezahlt worden sei.

Wenn nicht, wer waren die "vier talentierten" Berater, die bezahlt wurden?

Haben sie NMDC in Rechnung gestellt?

Und prüft FTI Consulting die Verbindungen von Herrn Gusinsky zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und zu Gazprom Media?

Ashley Nicholls, Geschäftsführer von FTI Consulting, sagte:

„Auf Ihre Anfrage hin kann ich bestätigen, dass wir vom Grand Court der Cayman Islands zu den Joint Official Liquidators der NMDC ernannt wurden.

"Gemäß den Unternehmensrichtlinien kommentieren wir Kundenengagements jedoch nicht, sodass wir keine weiteren Kommentare abgeben können."

Herr Gusinsky machte sein Vermögen mit der Produktion russischer Fernsehdramen und Fernsehsendungen.

Er behauptete, er habe einen Produktionsvertrag mit dem Kreml abgeschlossen, der vom russischen Präsidenten Wladimir Putin genehmigt wurde.

Gusinsky würde dies seine "unzerbrechliche Vereinbarung" nennen - eine Vereinbarung, die ihm endlose Provisionen und Geld für seine Sendedramen garantieren würde.

Er lebt in St. Moritz in der Schweiz und seine Familie lebt in Connecticut in den USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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