Europa wird weitere Reformen in Bezug auf die Überwachung und den Austausch von Informationen zu #MoneyLaundering prüfen

Der Rat hat heute (5 Dezember) Schlussfolgerungen zu strategischen Prioritäten bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung angenommen.

Die Schlussfolgerungen sind eine direkte Antwort auf die strategische Agenda der EU für 2019-2024, in der der Europäische Rat fordert, "unseren Kampf gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Kriminalität zu verstärken, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zu verbessern und unsere gemeinsamen Instrumente weiterzuentwickeln".

Die Schlussfolgerungen deuten auf signifikante Verbesserungen des regulatorischen Rahmens für die Bekämpfung der Geldwäsche in jüngster Zeit hin. Die Umsetzung der im Mai verabschiedeten 5-Revision der Geldwäscherichtlinie 2018, der im Mai verabschiedeten neuen Eigenkapitalrichtlinie für Banken (CRD5) sowie die Überprüfung der Arbeitsweise der europäischen Aufsichtsbehörden, die am 2019 im Dezember verabschiedet wurde , werden alle die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verschärfen.

In diesem Zusammenhang fordert der Rat die rasche Umsetzung aller Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche in nationales Recht und die Verstärkung ihrer wirksamen Umsetzung

Die Schlussfolgerungen bauen auch auf der Mitteilung der Kommission und vier im Juli 2019 veröffentlichten Berichten auf, die einen Überblick über die aktuellen Herausforderungen bieten und eine Reihe von Mängeln in Bezug auf Banken, AML-Behörden, Aufsichtsbehörden und die Zusammenarbeit innerhalb der EU aufzeigen und zu dem Schluss kommen, dass dies der Fall ist Fragmentierung sowohl der AML-Regeln als auch der Aufsicht.

Der Rat ersucht die Kommission daher, mögliche weitere Maßnahmen zur Verbesserung der geltenden Vorschriften für die Bekämpfung der Geldwäsche zu prüfen, insbesondere unter Berücksichtigung der folgenden Punkte:

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• Möglichkeiten zur Gewährleistung einer stabileren und effektiveren Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und Stellen, die an der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung beteiligt sind, unter anderem durch Beseitigung der Hindernisse für den Informationsaustausch zwischen ihnen;
• ob einige Aspekte besser durch eine Verordnung geregelt werden könnten und
• Möglichkeiten, Vor- und Nachteile der Übertragung bestimmter Aufsichtsbefugnisse und -befugnisse auf eine EU-Einrichtung.

Schlussfolgerungen des Rates zu den strategischen Prioritäten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

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