Das Finanzministerium sanktioniert einflussreiche bulgarische Einzelpersonen und ihre weitläufigen Netzwerke wegen Korruptionsbekämpfung

Das US-Finanzministerium (Office of Foreign Assets Control, OFAC) hat drei bulgarische Personen nach dem "Magnitsky Act" für ihre umfassende Rolle bei der Korruption in Bulgarien sowie ihre 64 Einheiten umfassenden Netzwerke sanktioniert. Die Regierung ist der Ansicht, dass Korruption die Rechtsstaatlichkeit beeinträchtigt, die Wirtschaft und das Wirtschaftswachstum schwächt, demokratische Institutionen untergräbt, Konflikte aufrechterhält und unschuldige Zivilisten ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt Die laufenden Bemühungen des Finanzministeriums, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die an Korruption beteiligt sind. 

Die US-Regierung wird weiterhin greifbare und erhebliche Konsequenzen gegen diejenigen auferlegen, die sich an Korruption beteiligen und sich dafür einsetzen, das globale Finanzsystem vor Missbrauch zu schützen.

„Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite aller Bulgaren, die sich bemühen, die Korruption auszurotten, indem sie die Rechenschaftspflicht für korrupte Beamte fördern, die die wirtschaftlichen Funktionen und demokratischen Institutionen Bulgariens untergraben“, sagte Andrea M. Gacki, Direktor des Amtes für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte. „Korruption entzieht Bürgern nicht nur Ressourcen, sie kann auch die Institutionen, die sie schützen sollen, untergraben. Diese Benennung im Rahmen des Globalen Magnitsky-Sanktionsprogramms zeigt, dass wir uns für die Bekämpfung von Korruption einsetzen, wo immer sie auch sein mag.“

Diese Aktion richtet sich gegen Vassil Kroumov Bojkov, einen prominenten bulgarischen Geschäftsmann und Oligarchen; Delyan Slavchev Peevski, ehemaliger Abgeordneter; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, der ehemalige stellvertretende Leiter der bulgarischen Staatsagentur für technische Operationen, der in das Nationale Büro für die Kontrolle spezieller Geräte zur Nachrichtengewinnung berufen wurde; und die Unternehmen, die den jeweiligen Personen gehören oder von diesen kontrolliert werden. Diese Personen und Einrichtungen werden gemäß der Executive Order (EO) 13818 benannt, die auf dem Global Magnitsky Human Rights Accountability Act aufbaut und diesen umsetzt und auf Täter schwerer Menschenrechtsverletzungen und Korruption auf der ganzen Welt abzielt. Diese Sanktionen fallen mit ergänzenden Maßnahmen des US-Außenministeriums zusammen, um unter anderem Peevski und Zhelyazkov öffentlich gemäß Abschnitt 7031(c) des US-Außenministeriums, Foreign Operations and Related Programs Appropriations Act wegen ihrer Beteiligung an erheblicher Korruption zu benennen .

Die Benennungen stellen die größte globale Magnitsky-Aktion in der Geschichte des Programms dar, die an einem einzigen Tag durchgeführt wurde und sich gegen über 65 Einzelpersonen und Organisationen wegen ihrer bedeutenden Korruptionshandlungen in Bulgarien richtet. 

Die korrupten Aktivitäten der heute benannten Personen zeigen, wie weit verbreitete Korruption mit anderen illegalen Aktivitäten einhergeht. Die Breite der heutigen Maßnahmen zeigt, dass die Vereinigten Staaten die Rechtsstaatlichkeit unterstützen und den Beamten und den mit ihnen verbundenen Personen Kosten auferlegen werden, die staatliche Institutionen für ihren persönlichen Gewinn nutzen. Die heutige Bezeichnung entlarvt Bojkov, Peevski und Zhelyazkov des Missbrauchs öffentlicher Institutionen aus Profitgründen und versperrt diesen Personen und ihren Unternehmen den Zugang zum US-Finanzsystem. Um das internationale Finanzsystem weiter vor Missbrauch durch korrupte Akteure zu schützen, ermutigt das Finanzministerium alle Regierungen, geeignete und wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu ergreifen, um Korruptionsanfälligkeiten zu beseitigen.

Diese Aktionen senden ein starkes Signal, dass die Vereinigten Staaten allen Bulgaren zur Seite stehen, die sich bemühen, die Korruption auszurotten. Wir sind bestrebt, unseren Partnern zu helfen, ihr volles wirtschaftliches und demokratisches Potenzial auszuschöpfen, indem wir systemische Korruption bekämpfen und korrupte Beamte zur Rechenschaft ziehen. Das Finanzministerium verpflichtet sich weiterhin, mit Bulgarien zusammenzuarbeiten, um Geldwäschereformen anzugehen, die zu finanzieller Transparenz und Rechenschaftspflicht führen. Wir fordern die Aufsichtsbehörden auf, die Risiken von Geschäften mit diesen korrupten Beamten und ihren Unternehmen zu kommunizieren.  

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Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), ein bulgarischer Geschäftsmann und Oligarch, hat mehrfach Regierungsbeamte bestochen. Zu diesen Beamten gehören ein derzeitiger politischer Führer und der ehemalige Vorsitzende der inzwischen abgeschafften staatlichen Glücksspielkommission (SCG). Bojkov plante auch, Anfang des Jahres einem ehemaligen bulgarischen Beamten und einem bulgarischen Politiker einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, um Bojkov zu helfen, einen Kanal für russische politische Führer zu schaffen, um bulgarische Regierungsbeamte zu beeinflussen.

Bojkov befindet sich derzeit in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, wo er sich erfolgreich der bulgarischen Auslieferung aufgrund einer Reihe von Anklagen entzog, die im Jahr 2020 erhoben wurden, darunter die Führung einer Gruppe organisierter Kriminalität, Nötigung, versuchte Bestechung eines Beamten und Steuerhinterziehung. In ihrer Untersuchung stellte die Staatsanwaltschaft der Republik Bulgarien fest, dass Bojkov im Februar 2018 dem damaligen Vorsitzenden der SCG täglich 10,000 bulgarische Lew (ca. 6,220 USD) gezahlt hatte, um die Glücksspiellizenzen von Bojkovs Konkurrenten zu entziehen. Nach diesem massiven Bestechungsplan trat der Vorsitzende der SCG zurück, wurde festgenommen und die SCG wurde abgeschafft. Es besteht weiterhin ein internationaler Haftbefehl gegen Bojkov, da sein Einfluss in Bulgarien anhält. Vor den bulgarischen Parlamentswahlen im Juli 2021 registrierte Bojkov eine politische Partei, die Kandidaten für die oben genannten Wahlen aufstellen wird, um bulgarische Politiker und Beamte ins Visier zu nehmen.

Bojkov wird gemäß EO 13818 als eine Person bezeichnet, die materiell unterstützt, gesponsert oder finanzielle, materielle oder technologische Unterstützung oder Waren oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung der Korruption bereitgestellt hat, einschließlich der Veruntreuung von Staatsvermögen, der Enteignung von Privatvermögen zur persönlichen Bereicherung, Korruption im Zusammenhang mit Regierungsaufträgen oder der Gewinnung natürlicher Ressourcen oder Bestechung. 

OFAC benennt auch 58 Unternehmen, darunter Bulgarian Summer, die in Bulgarien registriert sind und die im Besitz von Bojkov oder einem seiner Unternehmen sind oder von ihm kontrolliert werden:

• Vabo-2005 EOOD, Digitale Dienste EAD, Ede 2 EOOD, Nove Internes EOOD, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo 2008 EOOD, Scheitelpunkteigenschaften EOOD, VB-Management EOOD, Va Bo Company EOOD, Vabo-Management EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim. BG EAD, Eurogroup Engineering EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nove-AD-Holding AD, Bul Partners Reisen OOD, Bullet Trade OOD, Caritex Lucky AD, Größe V OOD, Stiftung Thrakien, Vabo Interne AD und Bulgarische Summer sind Eigentum von Bojkov oder werden von Bojkov kontrolliert.
• Rex Loto AD ist im Besitz oder unter der Kontrolle von Vabo-2005 EOOD.
• Eurobet Partner OOD ist im Besitz oder unter der Kontrolle von Digitale Dienste EAD.
• Eurobet OOD ist im Besitz oder unter der Kontrolle von Eurobet Partner OOD.
• Eurobet Trading EOOD ist im Besitz oder unter der Kontrolle von Eurobet OOD.
• Vabo Systems EOOD, Vato 2002 EOOD, Neuentwicklung EOOD, Eigenschaft-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partner OOD, Adler BG AD, Efbet Partner OOD und Internet 98 OOD sind im Besitz oder unter der Kontrolle von Nove Internes EOOD.
• Eurosadruzhie OOD und OOD abtrennen sind im Besitz oder unter der Kontrolle von Vabo Systems EOOD.
• Numerische Spiele OOD, Lotterieausschüttungen OOD, Nationallotterie OOD und Eurofootball OOD sind im Besitz oder unter der Kontrolle von Eurosadruzhie OOD.
• Nationale Lotterie AD ist im Besitz oder unter der Kontrolle von Neuentwicklung EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Domino-Spiele OOD und ML-Build-EAD sind im Besitz oder unter der Kontrolle von OOD abtrennen.
• Spiele unbegrenzt OOD ist im Besitz oder unter der Kontrolle von VB-Management EOOD.
• Evrobet - Rumänien EOOD und Alte Spiele EOOD sind im Besitz oder unter der Kontrolle von Spiele unbegrenzt OOD.
• Vihrogonika AD ist im Besitz oder unter der Kontrolle von Vabo-Management EOOD.
• Vabo 2017 OOD und Lotterie BG OOD sind im Besitz oder unter der Kontrolle von Vabo 2012 EOOD.
• Siguro EOOD ist im Besitz oder unter der Kontrolle von Eurogroup Engineering EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Verlag Sport GmbH und CSKA Basketballklub sind im Besitz oder unter der Kontrolle von Nove-AD-Holding AD.
• Antikes Erbe AD ist im Besitz oder unter der Kontrolle von Stiftung Thrakien.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) ist ein Oligarch, der zuvor als bulgarischer Abgeordneter und Medienmogul tätig war und regelmäßig an Korruption beteiligt war, indem er Einflussnahme und Bestechungsgelder einsetzte, um sich vor öffentlicher Kontrolle zu schützen und die Kontrolle über wichtige Institutionen und Sektoren in der bulgarischen Gesellschaft auszuüben. Im September 2019 arbeitete Peevski aktiv daran, den bulgarischen politischen Prozess bei den Kommunalwahlen vom 27. Oktober 2019 negativ zu beeinflussen. Peevski verhandelte mit Politikern, um ihnen im Gegenzug für den Schutz vor strafrechtlichen Ermittlungen politische Unterstützung und positive Medienberichterstattung zu gewähren.

Peevski beteiligte sich auch an Korruption durch seinen Frontmann Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), den ehemaligen stellvertretenden Leiter der bulgarischen Staatsagentur für technische Operationen und ehemaliger Beamter der Bulgarischen Staatsagentur für Nationale Sicherheit (DANS), der in das Nationale Kontrollbüro berufen wurde Spezielle Geräte zum Sammeln von Informationen. Peevski benutzte Zhelyazkov, um ein Bestechungsprojekt mit bulgarischen Aufenthaltsdokumenten für ausländische Personen durchzuführen und Regierungsbeamte im Austausch für ihre Informationen und Loyalität auf verschiedene Weise zu bestechen. Ab 2019 war Schelyazkov beispielsweise dafür bekannt, hochrangigen bulgarischen Regierungsbeamten Bestechungsgelder anzubieten, von denen erwartet wurde, dass sie Schelyazkov Informationen für die Weiterreise nach Peevski geben. Im Gegenzug würde Schelyazkow dafür sorgen, dass Personen, die sein Angebot annahmen, in Autoritätspositionen eingesetzt wurden und auch monatliche Bestechungsgelder leisteten. Peevski und Zhelyazkov hatten 2019 auch einen Beamten in einer Führungsposition, um Gelder zu veruntreuen. In einem anderen Beispiel führten diese beiden Regierungsbeamten Anfang 2018 ein Programm zum Verkauf bulgarischer Aufenthaltsdokumente durch, bei dem Unternehmensvertreter angeblich Bestechungsgelder an bulgarische Beamte zahlten um sicherzustellen, dass ihre Kunden die Staatsbürgerschaftsdokumente sofort erhalten, anstatt die Einzahlung von 500,000 US-Dollar zu tätigen oder fünf Jahre auf die Bearbeitung einer legitimen Anfrage zu warten. Schließlich erpresste Schelyazkow auch einen potenziellen bulgarischen Regierungsminister mit einer Strafanzeige der bulgarischen Generalstaatsanwaltschaft, wenn der Minister ihm bei der Ernennung keine weitere Unterstützung leistete.

Peevski und Zhelyazkov werden gemäß EO 13818 als ausländische Personen bezeichnet, die gegenwärtige oder ehemalige Regierungsbeamte sind, oder Personen, die für oder im Namen eines solchen Beamten handeln, die verantwortlich oder mitschuldig sind oder die direkt oder indirekt daran beteiligt waren, Korruption, einschließlich der Veruntreuung von Staatsvermögen, der Enteignung von Privatvermögen zum persönlichen Vorteil, Korruption im Zusammenhang mit Regierungsaufträgen oder der Gewinnung natürlicher Ressourcen oder Bestechung. 

OFAC benennt auch sechs in Bulgarien registrierte Unternehmen, die sich im Besitz von Peevski oder einem seiner Unternehmen befinden oder von ihm kontrolliert werden:

• Int Ltd EOOD und Intrust PLC EAD sind Eigentum von Peevski oder werden von Peevski kontrolliert.
• BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD und Real Estates Int Ltd EOOD sind Eigentum von Intrust PLC EAD oder werden von ihr kontrolliert.

Infolgedessen werden alle Vermögenswerte und Eigentumsrechte der oben genannten Personen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen sind, gesperrt und müssen der OFAC gemeldet werden. Darüber hinaus werden alle Rechtsträger, die direkt oder indirekt zu 50 % oder mehr einer oder mehreren gesperrten Personen gehören, ebenfalls gesperrt. Sofern nicht durch eine von OFAC ausgestellte allgemeine oder spezifische Lizenz genehmigt oder anderweitig ausgenommen, verbieten die Vorschriften von OFAC im Allgemeinen alle Transaktionen durch US-Personen oder innerhalb der (oder durch die Vereinigten Staaten durchreisenden) der Vereinigten Staaten, die Eigentum oder Eigentumsinteressen bestimmter oder anderweitig gesperrter Personen betreffen. Die Verbote umfassen die Leistung von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Waren oder Dienstleistungen durch, an oder zugunsten einer gesperrten Person oder den Erhalt von Beiträgen oder Bereitstellungen von Geldern, Waren oder Dienstleistungen von einer solchen Person.

Aufbauend auf dem Global Magnitsky Human Rights Accountability Act wurde EO 13818 am 20. Dezember 2017 herausgegeben, in Anerkennung, dass die Prävalenz von Menschenrechtsverletzungen und Korruption, die ihren Ursprung ganz oder zu einem wesentlichen Teil außerhalb der Vereinigten Staaten haben, erreicht hat Umfang und Schwere, die die Stabilität der internationalen politischen und wirtschaftlichen Systeme bedrohen. Menschenrechtsverletzungen und Korruption untergraben die Werte, die eine wesentliche Grundlage stabiler, sicherer und funktionierender Gesellschaften bilden; verheerende Auswirkungen auf Einzelpersonen haben; demokratische Institutionen schwächen; die Rechtsstaatlichkeit verschlechtern; gewaltsame Konflikte zu verewigen; die Tätigkeiten gefährlicher Personen erleichtern; und die Wirtschaftsmärkte untergraben. Die Vereinigten Staaten sind bestrebt, denjenigen, die schwere Menschenrechtsverletzungen oder Korruption begehen, greifbare und erhebliche Konsequenzen aufzuerlegen und das Finanzsystem der Vereinigten Staaten vor Missbrauch durch diese Personen zu schützen.

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