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#AML - Dombrovskis fordert eine Aufsicht auf EU-Ebene, nachdem sich die EBA geweigert hat, wegen des Danske-Skandals zu handeln

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4 Jahren

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Executive Vice President Valdis Dombrovskis

Heute (7. Mai) hat die Europäische Kommission einen neuen Aktionsplan aufgelegt, der Maßnahmen enthält, die die Kommission in den nächsten zwölf Monaten ergreifen wird, um die EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser durchzusetzen, zu überwachen und zu koordinieren. 

Der Exekutivvizepräsident Valdis Dombrovskis sagte, dass dies während der Pandemie noch wichtiger sei, als Europol und die nationalen Behörden der Kommission mitteilten, dass die Kriminalität im Zusammenhang mit Coronaviren zunimmt. 

Im vergangenen Jahr hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) keine Maßnahmen gegen einen der ungeheuerlichsten Geldwäscheskandale ergriffen, nämlich die geschätzten 200 Milliarden Euro an verdächtigen Transaktionen, die durch die Danske Bank "bereinigt" wurden. Die EU fordert eine wirksamere übergreifende EU-Aufsicht.

Der Plan basiert auf sechs Säulen, von denen jede darauf abzielt, den allgemeinen Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verbessern und die globale Rolle der EU in diesem Bereich zu stärken. 

Die sechs Säulen sind wie folgt:

1) Effektive Anwendung der EU-Vorschriften durch die EU-Staaten und Ermutigung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), ihre neuen Befugnisse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung voll auszuschöpfen.  

2) Ein einziges EU-Regelwerk: EU-Staaten neigen dazu, die Regeln, die zu Lücken führen, die von Kriminellen ausgenutzt werden können, unterschiedlich zu interpretieren. Um dem entgegenzuwirken, wird die Kommission im ersten Quartal 2021 ein harmonisierteres Regelwerk vorschlagen.

3) Die Kommission wird vorschlagen, eine Aufsichtsbehörde auf EU-Ebene einzurichten, um Lücken zu schließen, die entstehen, wenn sich die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) als unfähig oder ungeeignet erwiesen hat, diese Rolle zu übernehmen (Danske Bank-Skandal).

4) Im ersten Quartal 2021 wird die Kommission einen EU-Mechanismus vorschlagen, der zur weiteren Koordinierung und Unterstützung der nationalen Financial Intelligence Units (FIU) beiträgt. 

5) Durchsetzung der strafrechtlichen Bestimmungen auf EU-Ebene und des Informationsaustauschs: Die Kommission wird Leitlinien zur Rolle öffentlich-privater Partnerschaften zur Klärung und Verbesserung des Datenaustauschs herausgeben.

6) Die EU wird ihre Bemühungen verstärken, einen einzigen globalen Akteur in diesem Bereich bereitzustellen. Zu diesem Zweck hat die Kommission eine neue Methodik veröffentlicht, mit der Drittländer mit hohem Risiko identifiziert werden können, die strategische Mängel in ihren nationalen Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Sie wird sich enger an der FATF, dem globalen Wachhund für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, orientieren .

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.
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