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Verbrechen

Coming-out in der Wäsche: Wie Europa und die Welt sind Bekämpfung der Geldwäsche

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0896cf33ed9b0e417f6d215fb7a0a77cMeinung von Jim Gibbons

Wenn Verbrechen ein Land wäre, würde es zu einem der zwanzig reichsten in der Welt sein, gerade nach Australien auf der Reichen-Liste der Weltbank und höher als in der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder den Niederlanden, um nur einige zu nennen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen, erzeugen kriminellen Aktivitäten einen globalen Jahresgewinn von mehr als $ 2000000000000. Das sind zwei mit zwölf Nullen, nachdem er und ein Dollar-Zeichen an der Front oder in der bevorzugten Schreibweise der Wissenschaftler und Mathematiker, 2 X 1012. Man denke nur: zwei Millionen Millionen Dollar. Jedes Jahr. Es ist umgerechnet rund 3.6% des Bruttoinlandsprodukts der Welt oder auf etwas mehr als die Summe der Volkswirtschaften von Belgien, Schweden, Österreich, Dänemark und Singapur. Wer hat gesagt, Verbrechen nicht lohnt?

Der einzige Unterschied zwischen Kriminalität und weniger illegale Aktivitäten ist, dass die Kriminellen nicht nur ihre unrechtmäßig erworbenen nehmen Gewinne an die Bank und geben Sie diese in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung. Sie müssen sie legitimieren zunächst durch ihre Herkunft zu verschleiern. Die Praxis ist sehr schwer zu erkennen und zu überwachen und es ist ein großes Problem für Europa und den Rest der Welt, vor allem heute, wenn kriminelle Gewinne sind auch Terrorgruppen zu finanzieren verarbeitet werden.

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"Es ist eine Tatsache, dass der Terrorismus vor allem durch illegale Mittel finanziert wird", sagt Ivan Koedjikov, Leiter der Straßburger Europarat Action Against Crime Abteilung. Er sagt, dass die Summen benötigt Terrorgruppen zu finanzieren sind in der Regel kleiner als die riesigen Mengen für das organisierte Verbrechen Bosse gewaschen, aber auch so das Geld muss an die Behörden unsichtbar gemacht werden ", und das bedeutet, Geldwäsche, Wäsche von Erträgen aus Straftaten, sei es durch Drogenhandel, sei es, um Lösegeld zu entführen oder einige andere Methoden, die von Terroristen und Geldwäsche eingesetzt werden, ist ohne Korruption nicht möglich. "

Geldwäsche geht Hand in Hand mit Korruption. In der Europäischen Union, zum Beispiel schätzt die Europäische Kommission vorsichtig, dass die Korruption die EU-Wirtschaft rund € 120 Milliarden pro Jahr kostet. Ein unabhängiger deutscher Bericht gab die Zahl etwas höher: € 323bn, mehr als genug, um Griechenlands gesamte Staatsschuld auf einem Schlag zu löschen. Die moderne Welt von Instant elektronischer Kommunikation und die Fähigkeit, große Geldsummen zwischen den Finanzinstituten in einem breiten Spektrum von Ländern zu übertragen bietet die perfekte Umgebung für Schurkerei zu gedeihen. Kriminalität ist einfacher worden, die Aufgabe es zur Eindämmung schwerer, vor allem mit einer stillschweigenden Annahme von geringer Kriminalität durch viele von denen in Autorität.

Das Global Corruption Barometer für 2013 festgestellt, dass mehr als ein Viertel der Bevölkerung in den 107 untersuchten Ländern hatten eine Bestechung für den Zugriff auf öffentliche Dienste und Einrichtungen innerhalb der letzten 12 Monate zu zahlen verpflichtet worden. Und der Glaube an die Regierungen die Bereitschaft zur Bewältigung dieses Problems hat sich seit der Finanzkrise in 2008 geschwächt. Dann glaubte 31% der Antikorruptionsmaßnahmen der Behörden wirksam zu sein. Fünf Jahre später, als die Anzahl hatte 22% gesunken.

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Es sollte nicht überraschen, dann, dass nach Wirtschaftsprüfer Ernst & Young in ihrem "heutigen komplexen Geschäfts Navigieren riskiert Europa, dem Nahen Osten, Indien und Afrika Betrug Umfrage 2013 ', mehr als 40% der Vorstandsmitglieder und der auf der Ebene der Geschäftsleitung kurzfristige Finanzziele und die Untererfassung der Kosten zu übernehmen, um Bilanzen aussehen profitabler zugelassen, dass der Verkauf oder Kostenzahlen waren von ihren Unternehmen durch solche Tricks wie die frühe Erfassung von Erträgen manipuliert worden. Weniger als die Hälfte von ihnen wusste auch ihre Unternehmen Politik hatte auf dem Geben von Geschenken oder Gastfreundschaft zu empfangen.

„Man, wie das System funktioniert auszusehen hat und wo gibt es Möglichkeiten für Korruption und schließen diese Möglichkeiten ab, die eine der Möglichkeiten, um die Korruption zu minimieren“, sagte Ivan Koedjikov. Seine Abteilung, arbeiten gemeinsam mit anderen an den Europarat, Empfehlungen an Regierungen und lokalen Behörden und hilft trainieren diejenigen, wahrscheinlich durch korrupte Praktiken versucht oder beeinträchtigt werden. Es soll die Behörden auf dem Ausguck halten:

". Typische Sektoren mit einem hohen Risiko von Korruption sind Beschaffung, Bildung, Gesundheitsversorgung und einige andere" Es kann nicht überraschen, dann, dass in der korruptesten Länder der Welt weniger als 50% der Kinder die Grundschule: das Geld für ihre Ausbildung ist gestohlen worden.

"Interessanterweise wurden mehrere Regierungen weniger kooperativ, als die Finanzierung politischer Parteien ins Rampenlicht geriet, und zögerten, die manchmal schattigen Körperschaften, Menschen und Unternehmen, die Kampagnengelder bereitstellen und zu Parteikassen beitragen, zu genau zu betrachten. Trotzdem haben politische Beiträge Es wurde gezeigt, dass es im Interesse des Gebers Einfluss nimmt und Gesetze umgestaltet. Nur in Belarus ist es illegal, politische Parteien zu finanzieren, und das liegt daran, dass es sich tatsächlich um einen Einparteienstaat handelt, dessen Führer keine Opposition akzeptieren. "

Koedjikov Abteilung ist nicht allein auf dem Rat von Europa Kriminalität bei der Bekämpfung, obwohl er darauf hinweist, dass sie nicht eine Polizei: ihre Arbeit zu überwachen ist, deuten darauf hin, Rechts- oder Verwaltungs Verbesserungen und manchmal Scham Regierungen in der Tat durch die Länder, die Benennung zu sehen Rückstand sein. Der Rat hat auch die Gruppe der Staaten gegen Korruption, bekannt durch das Akronym GRECO, die alle seine neunundvierzig Mitgliedstaaten umfasst. GRECO setzt Maßstäbe, überwacht die Einhaltung und hilft bei Aufbau von Kapazitäten durch technische Hilfe. Sein Geschäftsführer ist Wolfgang Rau: „Was wir tun, ist die Überwachung und die Ergebnisse unserer Beobachtung in ein Projekt eingespeist, der den Europarat ermöglicht gezielte Hilfe in diesen Sektoren als besonders problematisch identifiziert zu bieten.“

Der Europarat war das erste internationale Gremium, das sich gegen Geldwäsche aussprach und 1980 seine erste Maßnahme verabschiedete, gefolgt von zwei Konventionen im Jahr 1990 und einer stark erweiterten im Jahr 2005, der sogenannten Warschauer Konvention, die eingeführt wurde Maßnahmen gegen die Finanzierung des Terrorismus. Der eigentliche Prozess der Geldwäsche ist ziemlich kompliziert. In den gängigsten Beispielen wird der Erlös aus kriminellen Aktivitäten in kleinere Teile aufgeteilt, um die Aufmerksamkeit der Behörden zu vermeiden, und dann in einem als "Platzierung" oder "Schlumpf" bezeichneten Prozess an Banken oder Finanzinstitute weitergeleitet. Dies beinhaltet oft die willige oder zumindest blinde Beteiligung von Anwälten oder Bankleitern.

Die verschiedenen kleineren Beträge werden dann durch eine Reihe komplexer Finanzinstrumente geleitet - die Papierspur einiger Derivate wie beispielsweise besicherte Schuldverschreibungen oder CDOs kann in der Tat sehr lang sein -, was es schwierig macht, den ursprünglichen Investor aufzuspüren oder zu identifizieren. Dies wird als "Schichtung" bezeichnet. Die daraus resultierenden Mittel werden dann wieder in die Realwirtschaft eingeführt, indem beispielsweise das Geld schrittweise zu den Gewinnen eines bargeldbasierten Unternehmens wie eines Casinos oder einer Art Einzelhandelsunternehmen wie eines Schrotthändlers oder eines Gebrauchtwagens hinzugefügt wird Händler. In der Tat kann dieser letzte Schritt bei relativ überschaubaren Geldbeträgen und einem Patientenverbrecher allein angewendet werden. Die Gangster der amerikanischen Prohibitionszeit wie Al Capone benutzten echte Waschsalons, obwohl hier nicht der Begriff "Geldwäsche" entsteht.

Die vom Rat zur Bekämpfung der Geldwäsche Körper, in 1997 als Sachverständigenausschuss für die Beurteilung von Anti-Geldwäsche-Maßnahmen und der Finanzierung des Terrorismus eingerichtet ist jetzt normalerweise durch die weniger belastend Namen MONEYVAL bekannt. Es besteht aus achtundzwanzig der neunundvierzig des Rates-Mitgliedstaaten sowie Israel, dem Heiligen Stuhl und dem Vereinigten Königreich die drei Krone Abhängigkeiten, Guernsey, Jersey und der Isle of Man. Seine Untersuchung der angeblichen illegalen Aktivitäten beim Heiligen Stuhl des Instituts für Religiöse Werke - die sogenannte Vatikanbank - führte zu großen Reformen. Es beginnt um welche Art von Maßnahmen sucht ein Land an Ort und Stelle hat der Geldwäsche zu begegnen, als MONEYVAL der Exekutivsekretär John Ringguth erklärte: "Was sind wir daran interessiert, ist das Follow-up und alle Länder ausgesetzt sind, zu einem recht anspruchsvollen Grad Follow-up, abhängig von der Geschwindigkeit, mit der sie auf die Empfehlungen reagieren. Und dies alles wird von einem Verfahren gesichert, die wir euphemistisch Einhaltung steigernde Verfahren "nennen, das ist, wenn man so will, extra Gruppendruck, der von High-Level-Abfragen der Land reicht die Notwendigkeit zu erklären, Standards zu implementieren, wie bis zu einer öffentlichen Erklärung. "

Eine öffentliche Erklärung bedeutet, ein Land zu identifizieren, in dem finanzielle Unregelmäßigkeiten auftreten und das eindeutig schlecht für das Geschäft ist. Keine Regierung will genannt und beschämt werden. Derzeit ist Bosnien-Herzegowina das einzige Land, vor dessen Finanzgeschäften MONEYVAL warnt. "Wir mussten dies zuvor in Bezug auf andere Länder tun", sagte Ringguth, "und normalerweise finden wir, dass die Reaktion ziemlich schnell ist. Keine Bank oder Finanzinstitut möchte wissentlich mit schmutzigem Geld kontaminiert werden." MONEYVAL und die anderen Gremien des Europarates sind nicht allein im Kampf. Sie arbeiten beispielsweise mit dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen und Kriminalität (UNODC), der Weltbank, dem IWF und der Financial Action Task Force zusammen - 1989 gegründetes Regierungsorgan.

Der Kampf gegen die Geldwäsche hat sich als zu teuer kritisiert worden. Es wurde geschätzt, dass Berichtsanforderungen und Compliance-Maßnahmen, um die Vereinigten Staaten und Europa zusammen kosten rund fünf Milliarden US-Dollar pro Jahr und einige führende Banken - wenn auch nicht einzelne Mitarbeiter - haben kostspielige Strafen konfrontiert Gauner zu helfen, waschen die Erlöse aus Aktivitäten wie Menschenhandel , Waffenhandel, Drogenhandel und Kinderprostitution. Aber ohne Maßnahmen, sie zu stoppen, solche Aktivitäten noch einen Gewinn für Betrüger erzeugen und auch kaufen Kanonen, Panzern und Bomben für Terroristen. Da die Welt sehr herausgefunden hat, schmerzlich in der letzten Zeit haben sie mehr als bereits jene genug.

© Jim Gibbons, Januar 2015

EU-Haushalt

Das Betrugsbekämpfungsamt der EU stellt 20 2020 % weniger Betrug fest als 2019

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Laut dem heute (2020. September) von der Europäischen Kommission angenommenen Jahresbericht über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union (PIF-Bericht) haben sich die finanziellen Auswirkungen des aufgedeckten Betrugs auf den EU-Haushalt im Jahr 20 weiter verringert. Die 1,056 im Jahr 2020 gemeldeten betrügerischen Unregelmäßigkeiten hatten zusammengenommen finanzielle Auswirkungen von 371 Mio. EUR, rund 20 % weniger als 2019 und setzen den stetigen Rückgang der letzten fünf Jahre fort. Die Zahl der nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten blieb stabil, ging dem Bericht zufolge jedoch um 6 % zurück.

Haushalts- und Verwaltungskommissar Johannes Hahn sagte: „Die beispiellose Reaktion der EU auf die Pandemie stellt mehr als 2 Billionen Euro zur Verfügung, um den Mitgliedstaaten zu helfen, sich von den Auswirkungen des Coronavirus zu erholen. Die Zusammenarbeit auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten, um dieses Geld vor Betrug zu schützen, war noch nie so wichtig. Alle verschiedenen Komponenten der Betrugsbekämpfungsarchitektur der EU arbeiten Hand in Hand und schützen so die Betrüger: die Ermittlungs- und Analysearbeit des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), die staatsanwaltschaftlichen Befugnisse der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO), die koordinierende Rolle von Eurojust, die operative Kapazität von Europol und die enge Zusammenarbeit mit und zwischen den nationalen Behörden.“

Die heutige positive Nachricht kommt, als der Brüsseler EU-Beobachter berichtete, dass die Europäische Kommission die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) daran gehindert hat, ihr Budget zu verwenden, um das benötigte Fachpersonal in den Bereichen Finanzen und IT einzustellen. Die anonymen Behauptungen scheinen von Monica Hohlmeier, MdEP (EVP, DE), die Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses des Europäischen Parlaments ist, bestätigt zu werden.

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Zu den Highlights der im Jahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 erzielten Fortschritte gehören:

• Aufnahme der Tätigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft

• Eine überarbeitete Verordnung für das OLAF, die eine wirksame Zusammenarbeit mit der EUStA und verstärkte Untersuchungsbefugnisse gewährleistet

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• Verschärfte Vorschriften zur Konditionalität der EU-Haushaltszuweisungen in Fällen, in denen Verstöße gegen rechtsstaatliche Grundsätze den Schutz der finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen

• Gute Fortschritte bei der Umsetzung der Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission, wobei zwei Drittel der geplanten Maßnahmen umgesetzt und das verbleibende Drittel noch läuft

Der PIF-Bericht bietet auch eine Reflexion über die neuen Risiken und Herausforderungen für die finanziellen Interessen der EU, die sich aus der COVID-19-Krise ergeben, und die Instrumente, um ihnen zu begegnen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten ihre Vorsicht vor diesen Risiken nicht verringern, so der Bericht, und weiterhin hart daran arbeiten, sowohl die Betrugsprävention als auch die Betrugsaufdeckung zu verbessern.

Heute veröffentlichter 32. Jahresbericht zum Schutz der finanziellen Interessen der EU ist auf der OLAF-Website verfügbar.

Die EUStA hat bereits 1,700 Kriminalitätsmeldungen registriert und 300 Ermittlungen eingeleitet, wobei die laufenden Verluste für den EU-Haushalt fast 4.5 Milliarden Euro betragen.

Hintergrund:

Die EU und die Mitgliedstaaten tragen gemeinsam die Verantwortung für den Schutz der finanziellen Interessen der EU und die Betrugsbekämpfung. Die Behörden der Mitgliedstaaten verwalten etwa drei Viertel der EU-Ausgaben und erheben die traditionellen Eigenmittel der EU. Die Kommission überwacht beide Bereiche, legt Standards fest und überprüft deren Einhaltung.

Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Artikel 325 Absatz 5) muss die Kommission einen Jahresbericht über den Schutz der finanziellen Interessen der EU (sogenannter PIF-Bericht) erstellen, in dem die auf EU- und auf nationaler Ebene zur Bekämpfung von Betrug zulasten des EU-Haushalts. Der Bericht basiert auf den von den Mitgliedstaaten gemeldeten Informationen, einschließlich Daten zu aufgedeckten Unregelmäßigkeiten und Betrug. Die Analyse dieser Informationen ermöglicht die Einschätzung, welche Bereiche am stärksten gefährdet sind, um so gezielter Maßnahmen sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene zu treffen.

OLAF Mission, Mandat und Kompetenzen

Das OLAF hat die Aufgabe, Betrug mit EU-Mitteln aufzudecken, zu untersuchen und zu stoppen.

Das OLAF erfüllt seinen Auftrag durch:

· Durchführung unabhängiger Ermittlungen zu Betrug und Korruption im Zusammenhang mit EU-Mitteln, um sicherzustellen, dass das gesamte Geld der EU-Steuerzahler in Projekte fließt, die Arbeitsplätze und Wachstum in Europa schaffen können;

· Beitrag zur Stärkung des Vertrauens der Bürger in die EU-Institutionen durch die Untersuchung schwerwiegenden Fehlverhaltens von EU-Bediensteten und Mitgliedern der EU-Institutionen;

· Entwicklung einer soliden EU-Betrugsbekämpfungspolitik.

In seiner unabhängigen Ermittlungsfunktion kann das OLAF Fälle von Betrug, Korruption und anderen Straftaten untersuchen, die die finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen und Folgendes betreffen:

· alle EU-Ausgaben: Die wichtigsten Ausgabenkategorien sind Strukturfonds, Agrarpolitik und ländliche

Entwicklungsfonds, direkte Ausgaben und Außenhilfe;

· einige Bereiche der EU-Einnahmen, hauptsächlich Zölle;

· Verdacht auf schwerwiegendes Fehlverhalten von EU-Bediensteten und Mitgliedern der EU-Institutionen.

Sobald das OLAF seine Untersuchung abgeschlossen hat, obliegt es den zuständigen EU- und nationalen Behörden, die Empfehlungen des OLAF zu prüfen und darüber zu entscheiden. Alle betroffenen Personen gelten bis zum Beweis der Schuld vor einem zuständigen nationalen oder EU-Gericht als unschuldig.

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Verbrechen

Europas Kokainmarkt: Wettbewerbsfähiger und gewalttätiger

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Gewalttätiger, vielfältiger und wettbewerbsfähiger: Dies sind die Hauptmerkmale des Kokainhandels in Europa. Das neue Kokain-Einblicke-Bericht, das heute (8. September) von Europol und UNODC veröffentlicht wurde, skizziert die neue Dynamik des Kokainmarktes, der eine klare Bedrohung für die europäische und globale Sicherheit darstellt. Der Bericht wurde im Rahmen des Arbeitsprogramms CRIMJUST – Stärkung der strafrechtlichen Zusammenarbeit entlang der Drogenhandelsrouten im Rahmen des Global Illicit Flows Program der Europäischen Union veröffentlicht.

Die Fragmentierung der kriminellen Landschaft in den Herkunftsländern hat den europäischen kriminellen Netzwerken neue Möglichkeiten eröffnet, eine direkte Versorgung mit Kokain zu erhalten und die Zwischenhändler auszuschalten. Dieser neue Wettbewerb auf dem Markt hat zu einem erhöhten Angebot an Kokain und folglich zu mehr Gewalt geführt, ein Trend, der in Europols Bewertung der Bedrohungen durch schwere und organisierte Kriminalität 2021. Bisher dominierende Monopole bei der Großhandelslieferung von Kokain auf die europäischen Märkte wurden durch neue Handelsnetze in Frage gestellt. Beispielsweise haben kriminelle Netzwerke des Westbalkans direkte Kontakte zu den Produzenten geknüpft und sich einen prominenten Platz im Großhandel mit Kokain gesichert. 

Der Bericht hebt die Bedeutung von Eingriffen an der Quelle hervor, da dieser Markt stark von der Lieferkette bestimmt wird. Die Stärkung der Zusammenarbeit und die weitere Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Strafverfolgungsbehörden werden die Wirksamkeit der Ermittlungen und die Aufdeckung von Sendungen verbessern. Der Bericht hebt die Bedeutung von Geldwäscheuntersuchungen zur Aufdeckung illegaler Gewinne und der Beschlagnahme von Beihilfen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten hervor. Diese Finanzermittlungen bilden den Kern der Bekämpfung des Kokainhandels und stellen sicher, dass sich die kriminellen Aktivitäten nicht auszahlen.

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Julia Viedma, Abteilungsleiterin des Operations- und Analysezentrums bei Europol, sagte: „Der Kokainhandel ist eines der wichtigsten Sicherheitsprobleme, mit denen wir derzeit in der EU konfrontiert sind. Fast 40 % der in Europa aktiven kriminellen Gruppen sind am Drogenhandel beteiligt, und der Kokainhandel generiert kriminelle Gewinne in Höhe von mehreren Milliarden Euro. Ein besseres Verständnis der Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, wird uns helfen, der gewalttätigen Bedrohung, die Kokainhandelsnetzwerke für unsere Gemeinschaften darstellen, wirksamer entgegenzuwirken.“  

Chloé Carpentier, Leiterin der Drogenforschungsabteilung des UNODC, hob hervor, dass „die derzeitige Dynamik der Diversifizierung und Verbreitung von Kokainlieferkanälen, kriminellen Akteuren und Modalitäten wahrscheinlich anhalten wird, wenn sie nicht kontrolliert werden“.

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Coronavirus

Entlarvt: 23 wegen Betrugs bei der Kompromittierung von Geschäfts-E-Mails wegen COVID-19 festgenommen

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Im Rahmen einer von Europol koordinierten Aktion haben Behörden in Rumänien, den Niederlanden und Irland ein ausgeklügeltes Betrugssystem aufgedeckt, bei dem kompromittierte E-Mails und Betrug bei Vorauszahlungen verwendet werden. 

Am 10. August wurden bei einer Reihe von Razzien, die gleichzeitig in den Niederlanden, Rumänien und Irland durchgeführt wurden, 23 Verdächtige festgenommen. Insgesamt wurden 34 Orte durchsucht. Es wird angenommen, dass diese Kriminellen Unternehmen in mindestens 20 Ländern im Wert von etwa 1 Million Euro betrogen haben. 

Der Betrug wurde von einer Gruppe organisierter Kriminalität betrieben, die bereits vor der COVID-19-Pandemie illegal andere fiktive Produkte wie Holzpellets online zum Verkauf anbot. Im vergangenen Jahr änderten die Kriminellen ihre Vorgehensweise und begannen nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie, Schutzmaterialien anzubieten. 

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Diese kriminelle Gruppe – bestehend aus Staatsangehörigen verschiedener afrikanischer Länder mit Wohnsitz in Europa – erstellte gefälschte E-Mail-Adressen und Webseiten, die denen von legitimen Großhandelsunternehmen ähneln. Indem sie sich als diese Unternehmen ausgeben, würden diese Kriminellen dann die Opfer – hauptsächlich europäische und asiatische Unternehmen – dazu verleiten, bei ihnen Bestellungen aufzugeben und die Vorauszahlungen für den Versand der Waren zu verlangen. 

Die Lieferung der Waren fand jedoch nie statt, und die Einnahmen wurden über rumänische Bankkonten gewaschen, die von den Kriminellen kontrolliert wurden, bevor sie an Geldautomaten abgehoben wurden. 

Europol unterstützt diesen Fall seit seinem Beginn im Jahr 2017 durch: 

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  • Zusammenbringen der nationalen Ermittler auf allen Seiten, die bei der Vorbereitung des Aktionstages eng mit dem Europäischen Zentrum für Cyberkriminalität (EC3) von Europol zusammengearbeitet haben;
  • Bereitstellung einer kontinuierlichen nachrichtendienstlichen Entwicklung und Analyse zur Unterstützung der Feldforscher und;
  • Einsatz von zwei seiner Cybercrime-Experten bei den Razzien in den Niederlanden, um die niederländischen Behörden beim Abgleich der während der Operation gesammelten Echtzeitinformationen und bei der Sicherung relevanter Beweise zu unterstützen. 

Eurojust koordinierte die justizielle Zusammenarbeit im Hinblick auf die Durchsuchungen und leistete Unterstützung bei der Vollstreckung mehrerer Instrumente der justiziellen Zusammenarbeit.

Diese Aktion wurde im Rahmen der Europäische multidisziplinäre Plattform gegen kriminelle Bedrohungen (EMPACT).

An dieser Aktion waren folgende Strafverfolgungsbehörden beteiligt:

  • Rumänien: Nationale Polizei (Poliția Română)
  • Die Niederlande: Nationale Polizei (Politik)
  • Irland: Nationale Polizei (An Garda Síochána)
  • Europol: Europäisches Zentrum für Cyberkriminalität (EC3)
     
EMPACT

In 2010 hat die Europäische Union eine vierjähriger Politikzyklus mehr Kontinuität bei der Bekämpfung der schweren internationalen und organisierten Kriminalität zu gewährleisten. Im Jahr 2017 hat der Rat der EU beschlossen, den EU-Politikzyklus für den Zeitraum 2018 - 2021 fortzusetzen. Es zielt darauf ab, die bedeutendsten Bedrohungen zu bekämpfen, die von der organisierten und schweren internationalen Kriminalität für die EU ausgehen. Dies wird durch die Verbesserung und Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den einschlägigen Diensten der EU-Mitgliedstaaten, Institutionen und Agenturen sowie Nicht-EU-Ländern und -Organisationen, gegebenenfalls einschließlich des Privatsektors, erreicht. Cybercrime ist eine der Prioritäten für den Politikzyklus.

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