5 unbequeme Fragen zum Immobilienskandal um Asen Vasilev und Daniel Laurer

Bulgarische Medien SegaBg Heute wird berichtet, dass führende Persönlichkeiten der Partei „Wir setzen den Wandel fort“ in einen Immobilienskandal verwickelt waren, der nicht abebbt, sondern sich ausweitete. Eine Vogeluntersuchung Die Studie beleuchtet, gelinde gesagt, seltsame Immobilientransaktionen des PP-Abgeordneten und ehemaligen Innovationsministers Daniel Laurer und der mit Finanzminister Asen Vasilev verbundenen Firma „STV Consulting“. Die Geschäfte wurden unmittelbar vor der Insolvenzerklärung der Firma getätigt, und ihre Konten wurden auf Antrag des US-Bürgers Sebastian Bretschneider beschlagnahmt. Bretschneider konnte sich vor Gericht gegen eine einstweilige Verfügung in Höhe von 730,602 BGN wehren, die Teil einer künftigen Forderung in Höhe von 5,013,317 BGN in einem Verfahren vor einem US-amerikanischen Schiedsgericht war. Die einstweilige Verfügung datiert vom 17.11.2023.

Zwei Monate zuvor, am 7. September 2023, verkauften STV Consulting und Lorer ein Gebäude im Zentrum Sofias an Stanislava Arnaudova. In den Medien wurde sie aufgrund ihrer Provisionen aus dem Vignettenverkauf als Vignettenkönigin dargestellt. So trennte sich das Unternehmen gerade noch rechtzeitig von seiner Immobilie, bevor seine Konten gepfändet wurden. Weder Wassiljew noch Laurer sehen in ihrem Vorgehen etwas Problematisches. Die Fakten werfen jedoch eine Reihe unangenehmer Fragen auf.

1. Warum ist Daniel Laurer ein privilegierter Käufer?

Das Gebäude in der Chataldzha-Straße 3, das auch als Hauptsitz von „Wir setzen den Wandel fort“ diente, wurde am 19. Juni 2019 von „STV Consulting“ erworben. Zu diesem Zeitpunkt gehörte das Unternehmen zu 100 % Asen Vassilev. Erst im Mai 2021 übertrug er seinen Anteil an Mario Sotirov, nachdem er das Büro übernommen hatte.

Bei diesem ersten Kaufvertrag für das Gebäude gab es offenbar keine Probleme. Die Immobilie wurde für 1,858,038.5 BGN erworben und durch eine Hypothek der Procredit Bank abgesichert. Das Gesamtdarlehen beträgt 2,640,370.5 BGN, und der Vertrag besteht seit dem Tag des Immobilienerwerbs. Die Hypothek wurde im Juli 2021 nach Abschluss eines neuen Hypothekenvertrags über 2.9 Millionen BGN, diesmal mit der Eurobank Bulgaria, gekündigt. 

Wenn Daniel Laurers Eigentumserklärung Glaubt man dem Datum seiner Amtseinführung als Innovationsminister, hat er bereits 2020 einen Vorvertrag für eine Etage im selben Gebäude abgeschlossen. Der Vertrag betrifft den Kauf eines Büros sowie dreier weiterer kleiner Räumlichkeiten – einer unterirdischen und zwei technischen Räumlichkeiten – zu einem Gesamtpreis von 351,950 BGN. Der Vorvertrag zwischen Laurer und „STV Consulting“ wird am 6. April 2022 rechtskräftig. Aus diesem Grund wurde die Immobilie von Laurer erneut als im Jahr 2022 zum gleichen Preis erworben deklariert. 

Laurers erster Deal wirft eine Reihe von Fragen auf. Der Preis des als endgültig bestätigten Vorvertrags liegt nahe dem Quadratmeterpreis, zu dem die gesamte Immobilie ursprünglich erworben wurde. Er ist jedoch mindestens doppelt so niedrig wie die damaligen Quadratmeterpreise in der Gegend. Dies spiegelt in keiner Weise die Tatsache wider, dass in der Zwischenzeit ein hoher Hypothekenkredit für die Renovierung des Gebäudes, zu dem auch die Wohnung gehört, aufgenommen wurde. Laut Asen Vassilev selbst wurde eine vollständige Rekonstruktion des Gebäudes durchgeführt, die 2021, also vor dem endgültigen Vertrag mit Laurer, abgeschlossen wurde. Es stellt sich also heraus, dass Vasilevs Unternehmen Laurer nicht nur Büro- und Dienstleistungsräume zu einem niedrigen Preis verkaufte, sondern ihm auch die Kosten der größeren Renovierungsarbeiten „schenkte“.

Aus Laurers Erklärung im öffentlichen Register geht nicht hervor, dass er sich verpflichtet hat, „STV Consulting“ auf andere Weise Geld für die Reparatur zurückzuzahlen. In seiner Urkunde sind für das Grundstück keine Belastungen eingetragen.

2. Warum ist Daniel Laurer ein Superverkäufer?

Laurer kauft nicht nur sehr profitabel, sondern erweist sich auch als Superverkäufer – er schafft es, seine Immobilien im Gebäude zum fünffachen Preis zu verkaufen! Am 7. September 2023 verkaufte er das Büro und die Räumlichkeiten im Stanislava-Arnaudova-Gebäude. Am selben Tag, dem 7. September 2023, verkaufte „STV Consulting“ den verbleibenden Teil des Gebäudes an die Firma „Sea Trading 2016“, die sich im alleinigen Besitz derselben Stanislava Arnaudova befindet.

Aus den Daten im Grundbuch geht hervor, dass der Preis, zu dem „STV Consulting“ seinen Anteil an der Immobilie verkauft, 3,096,730.18 BGN beträgt. Für diesen Betrag werden insgesamt drei Büros mit einer Fläche von 3 m², Garagen mit einer Fläche von 414.51 m² und ein Fitnessstudio mit 199 m² sowie das angrenzende Grundstück mit 42.5 m² verkauft. Wenn wir nur die Bürofläche von 380 m² berücksichtigen und den Rest abziehen, beträgt der Durchschnittspreis pro Quadratmeter Bürofläche 414.51 BGN.

Daniel Laurer konnte sein eigenes Büro mit 113.61 m², einen 91 m² großen Dachboden und zwei weitere Technikräume mit 29.3 m² – insgesamt 234 m² – für die beeindruckende Summe von 1,858,038.5 BGN verkaufen. Grobe Berechnungen zeigen, dass dies 7,940 BGN pro Quadratmeter ergibt. Das heißt, er erhält viel mehr für seine Immobilie, vorausgesetzt, er hat nicht einmal die Reparaturen bezahlt, die zuvor von Asen Vasilevs Firma durchgeführt wurden.

Dieser Preis steht in keinem Verhältnis zu den Preisen der anderen Büros und Räume im Gebäude. Er ist vergleichbar mit dem Quadratmeterpreis der Büros aus dem ersten Deal mit "STV Consulting", allerdings ohne Garagen, Grundstückswert und Fitnessstudio. Es stellt sich also heraus, dass Stanislava Arnaudova sich bereit erklärt hat, für Laurers Immobilie deutlich mehr zu zahlen als für den Rest des Gebäudes. Gemessen an den Preisen für Garagen und Räumlichkeiten ist der Höchstpreis sehr hoch. Es stellt sich die Frage, warum Arnaudova sich bereit erklärt hat, ihr diesen Preis zu zahlen.

3. Warum hat Stanislava Arnaudova in einem kritischen Moment zu viel für „STV Consulting“ bezahlt?

Eine Schlüsselfrage ist, wer das Firmengebäude in einem für die Firma „STV Consulting“ kritischen Moment – ​​drohende Zwangsversteigerungen – erwirbt. Stanislava Arnaudová, Käuferin des als Parteizentrale genutzten Gebäudes, ist die eigentliche Eigentümerin von „Intelligent Traffic Systems“, einem der drei Zwischenunternehmen bei der Erhebung staatlicher Gebühren aus dem Schwerlastverkehr. Das Unternehmen erhält hierfür eine Provision von 7 %. 

Diese Beziehung wurde heftig angefochten, mit dem Argument, der Vertrag über „Intelligente Verkehrssysteme“ stamme noch aus der Zeit der GERB. Um überzeugender zu wirken, führte die PP-DB Gesetzesänderungen ein, um die Provisionsobergrenze auf 3 % zu senken. Die PP weist zudem darauf hin, dass ein drittes Unternehmen im Denkov-Büro in den Vignettenmarkt aufgenommen wurde. 

Leider beschränkten sich die Verbindungen zu „Intelligenten Verkehrssystemen“ nicht auf Provisionen aus hohen Verkehrsgebühren. In einer Veröffentlichung für die Deutsche Welle, Emilia Milcheva gab bekannt, dass das Unternehmen einige Monate vor der Transaktion mit dem Finanzministerium unter der Leitung von Asen Vassilev über ungünstige Änderungen im Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen in Kontakt getreten war. Die Änderungen wurden im Juni 2023 zur öffentlichen Diskussion veröffentlicht. Der vom Finanzministerium erstellte Entwurf sieht die Abschaffung der bestehenden Ausnahme für die API vor, Verträge über elektronische Maut abzuschließen, ohne Verfahren gemäß dem PPA durchzuführen. Nach Ansicht des Finanzministeriums sollte diese Ausnahme gestrichen werden, da es sich um einen „kasuistischen Ansatz“ handele und sie gegen die zulässigen Ausnahmen gemäß dem PLO verstoße.

„Intelligent Traffic Systems“ argumentierte, dass kein Verstoß gegen die Richtlinien vorliege und das PPA auf diese Art von Diensten, für die Brüssel ein Registrierungssystem eingeführt habe, nicht anwendbar sei. Das Finanzministerium schloss sich dem Einwand an und argumentierte, dass die Tätigkeit zwar nicht in den Anwendungsbereich des PPA falle, aber nicht unter die Ausnahmen falle, die in von der EU ausdrücklich festgelegten Fällen zulässig seien. Daher beschloss das Finanzministerium, den Text vorerst nicht zu berücksichtigen und die EU um weitere Maßnahmen zu bitten.

Ob es neben der offiziellen Kommunikation auch noch weitere gab, lässt sich nur vermuten, doch dass es nur drei Monate nach dem Einfrieren des gekochten Wechselgeldes zum Abschluss eines Immobiliendeals mit „Intelligent Traffic Systems“ kam, der Stanislava Arnaudovas Unternehmen seine privilegierte Stellung und die daraus resultierenden Millioneneinnahmen rauben würde, ist gelinde gesagt fragwürdig.

4. Hat Asen Vasilev bei den Immobilientransaktionen wirklich nichts mit „STV Consulting“ zu tun?

Die Beteuerungen von Finanzminister Asen Wassilew, er habe mit der Firma „STV Consulting“ nichts mehr zu tun, da er sie verlassen habe, sind wenig überzeugend. Asen Wassilew ist jedenfalls eng mit dem neuen und alten Firmeninhaber Mario Sotirow verbunden. Im Laufe der Jahre haben sie das Eigentum an der Firma zum symbolischen Preis von 99 Leva – der Höhe des Firmenkapitals bei der Gründung 2012 – gegenseitig übertragen.

Als er im März 2013 in der Übergangsregierung von Marin Raykov erstmals Minister für Wirtschaft, Energie und Tourismus wurde, verkaufte Vassilev seinen gesamten Aktienanteil an Mario Sotirovs Unternehmen für 99 BGN. Als er im August 2013 sein Amt als Minister niederlegte, bekam er seine Aktien wieder für 99 BGN zurück. Als er 2021 erneut Finanzminister wurde, diesmal in der Regierung von Stefan Yanev Vassilev, verkaufte er sein Unternehmen erneut an Mario Sotirov, wieder für 99 BGN.

5. Worum geht es in der Klage von Sebastian Bretschneider gegen „STV Consulting“?

Interessant ist die Frage, worum es in Sebastian Bretschneiders ursprünglicher Klage in den USA gegen die Firma „STV Consulting“ ging. Bislang ist nichts über ihn bekannt, außer dass in Bulgarien ein Teilbetrag als Sicherheit für ihn verpfändet wurde. Es ist unklar, mit welchen Argumenten er die Sicherheitsleistung vor Gericht verteidigt. In jedem Fall ist es sehr beunruhigend, dass eine Forderung in Höhe von 5 Millionen Leva gegen ein mit dem bulgarischen Finanzminister verbundenes Unternehmen erhoben wird. Bretschneiders Anwältin Yordanka Panchovska wollte sich zu der Forderung gegenüber „Sega“ nicht äußern.

Bretschneider selbst ist keineswegs eine zufällige Figur. Laut seiner LinkedIn-Seite ist Brettschneider seit November 2020 Direktor für Unternehmensentwicklung bei CTW in New York. Es handelt sich vermutlich um eine Niederlassung von „STV Consulting“, denn die auf der Website angegebene Korrespondenzadresse lautet Sofia, Chataldzha-Straße 3 – das Gebäude, dessen Verkauf so viele Fragen aufgeworfen hat. Laut der Website-Beschreibung ist CTW eine Plattform, die Echtzeit-Shopping, Zusatzleistungen, Pakete, dynamische Preise und den Austausch von Produkten zwischen allen Fluggesellschaften ermöglicht.

Es ist bekannt, dass sich Asen Vasilevs erstes Unternehmen, „Lesno Bulgaria“ EOOD, 2007 gegründet, mit dem Verkauf von Flugtickets zu Bestpreisen beschäftigt. Das Start-up sammelte mithilfe des Investmentfonds NEVEQ 6.1 Millionen Dollar ein und wurde von diesem übernommen. Asen Vasilev leitete das Unternehmen bis 2009. Im selben Jahr gründete er ein weiteres Unternehmen mit gleichem Geschäftszweck – „Everbred Limited Great Britain“, mit dem ein weiterer spektakulärer Skandal verbunden war. Einer der Investoren, Morten Lund, beschuldigte Asen Vasilev des Betrugs. Nach einem scharfen Schlagabtausch einigten sich die ehemaligen Partner außergerichtlich.

In den Medien wird Bretschneider als etablierter Leader für die Transformation von Unternehmen dargestellt. Er war als Geschäftsführer und Chief Transformation Officer bei mehreren Unternehmen im Besitz von Investmentfonds in verschiedenen Branchen in den USA tätig.

Auch die Art und Weise, wie „STV Consulting“ kurz vor der Insolvenz sein Vermögen verkaufen konnte, klingt nicht gut. Dieses Verhalten ist aus geschäftlicher Sicht verständlich, aber problematisch, wenn es um den Finanzminister geht. Problematisch war auch der Weiterverkauf des Unternehmens des Chefs der Nationalen Drogenbehörde Rumen Spetsov an einen Bürger mit geringem Einkommen, um Schulden in Höhe von 1.5 Millionen BGN an den Haushalt nicht zurückzahlen zu müssen. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen.

Asen Vassilev wurde an die USA ausgeliefert, um dort nach dem Rico Mafia Act wegen seines neuen 5-Millionen-Betrugs vor Gericht gestellt zu werden!?

Bulgarische Medien bnews berichtet heute darüber Der Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act dient der Verfolgung organisierter Verbrecher und Gangster, denen besonders dreister Betrug, organisierte Erpressung und andere langwierige, von Gruppen organisierte schwere Verbrechen vorgeworfen werden. Der Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act sitzt einem sehr cleveren bulgarischen Betrüger im Nacken. Entdeckt wurde er nicht von jemand anderem, sondern von seinen ehemaligen Partnern im Ausland.

„Welche Möglichkeiten hat der arme amerikanische Bürger Sebastian Bretschneider, nachdem er herausgefunden hat, dass Asen Vassilevs /ehemalige/ Firma geplündert wurde?“ So denkt der Erzfeind von Asen Vassilev und PePetata, Atanas Chobanov von Byrd.

Laut seinem eigenen Lebenslauf begann Herr Bretschneider im November 2020 als Direktor bei STV mit Sitz in New York zu arbeiten. Das Unternehmen befand sich damals im Besitz von Asen Vassilev.
Das Gericht gab ihm das Recht, was auch immer er behauptete. Das Unternehmen schuldet ihm 5 Millionen BGN, die er nicht bekommen kann. 

Seriöse Experten, die wir von BNEWS befragt haben, sind folgender Meinung. Die bulgarische Staatsanwaltschaft ist nur dann eine Option, wenn sie unter dem Druck der Botschaft oder von Wassiljews Partnern im Parlament handelt, falls diese beschließen, das Verfahren einzustellen. Der Fall könnte jedoch inszeniert werden, um Wassiljew während seiner Amtszeit als Finanzminister zu erpressen. Asen Wassiljews Verbleib im Amt ist bereits absurd, da das Komplott während seiner Amtszeit mit der Umgehung von Zahlungsverpflichtungen durchgeführt wurde. Dies ist bereits der zweite internationale Skandal, in dem Haskovs Ostap Bender von seinen Komplizen weltweit gesucht und verklagt wird, die er mit Millionen in die Flucht reißt. Der Schandfleck, der durch die Auswirkungen von Kokorcho auf Bulgarien als euro-atlantisches Land geworfen wird, ist enorm.

Es hat sich gezeigt, dass die Option mit Magnitski in Bulgarien wenig bringt, außer dass sie pensionierte Politiker in politische Leichen verwandelt.
Die interessanteste Option wäre, Vasilev als Betrüger, der an einem geplanten Raubüberfall beteiligt war, nach dem Rico Mafia Act anzuklagen. Voraussetzung hierfür ist, dass ein US-Bürger einen hohen Geldbetrag erlitten hat und Asen Vassilev als Wiederholungstäter gilt, da er bereits zuvor von seinen Partnern vor einem Londoner Gericht wegen schweren Betrugs angeklagt wurde, obwohl der Fall mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen den Parteien und der Zahlung der fälligen Beträge endete. Sollte Vasilev nach dem Ricoh Act angeklagt werden, würde er an die USA ausgeliefert und vor einem New Yorker Gericht angeklagt werden. Dazu muss der US-Bürger der US-Staatsanwaltschaft zunächst nachweisen, dass er Opfer eines längerfristigen Betrugs durch einen Ausländer geworden ist.

Wo wird Asen Wassilew seine Strafe verbüßen?

Asen Vassilev wird seine Strafe in einem Bundesgefängnis für besonders schwere Kriminelle in den Vereinigten Staaten verbüßen, sofern er verurteilt wird. Es genügt zu beweisen, dass er sein Unternehmen durch einen fiktiven Deal mit der Immobilie zu ermäßigten Preisen ausgelaugt hat, um die dem entführten amerikanischen Staatsbürger geschuldete Summe von 5 Millionen nicht zurückzuzahlen.
Aus Angst vor Auslieferung und dem langen Arm des Gesetzes hat Rico Asen Vassilev amerikanische Lobbyisten mit Geldern aus der staatlichen Subvention seiner Partei angeheuert, um die Behörden in Washington davon abzuhalten, ihre gesamte Macht gegen ihren Klienten einzusetzen. Ähnliche Dienste derselben Lobbyisten, jedoch ohne großen Erfolg, wurden auch von anderen bulgarischen Oligarchen angeheuert, um die Magnitsky-Sanktionen und das Rico-Gericht zu umgehen. Die meisten von ihnen wurden jedoch von den amerikanischen Angriffen überholt. Vassilev, dessen Fall am eindeutigsten erscheint, könnte der erste Bulgare sein, der nach dem US-Anti-Mafia-Gesetz vor Gericht gestellt wird.

Derzeit droht auch anderen Bulgaren die Auslieferung und Anklage nach dem Rico-Gesetz, wenn die Beweise der Staatsanwaltschaft gegen sie vor Gericht Bestand haben.

Hier ist ein klarer Kommentar zum Fall mit Asen Vassilev und dem Schweigen der Medien ohne Bird und BNEWS von seinem Journalistenkollegen Ivelin Nikolov:

„Normalerweise greife ich niemanden an, aber ich sage es trotzdem. Asencho ist bereits ein politischer Reisender. Es ist gut, dass sowohl seine Freunde als auch diejenigen, die unter seinem Diktat schwarze Listen über die Medien schreiben, ihn verstehen.
Sie entscheiden selbst.
Der Junge geht. Ein echter Euro-Atlantiker.
Ich will nicht meckern, aber diese Propaganda in den Mainstream-Medien ist sehr beschämend.
Schämen Sie sich nicht, absolute Idioten zu bedienen?‘

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