5 unbequeme Fragen zum Immobilienskandal um Asen Vasilev und Daniel Laurer

Bulgarische Medien SegaBg Today berichtet, dass führende Persönlichkeiten der Partei „Wir setzen den Wandel fort“ in einen Immobilienskandal verwickelt waren, der nicht abebbte, sondern zunahm. Eine Vogeluntersuchung bringen Licht auf, gelinde gesagt, seltsame Immobilientransaktionen, die vom PP-Abgeordneten und ehemaligen Innovationsminister Daniel Laurer und von der mit Finanzminister Asen Vasilev verbundenen Firma „STV Consulting“ durchgeführt wurden. Die Geschäfte wurden unmittelbar vor der Insolvenz des Unternehmens abgeschlossen und die Konten des Unternehmens wurden auf Antrag des amerikanischen Staatsbürgers Sebastian Bretschneider beschlagnahmt. Bretschneider konnte eine Schutzanordnung in Höhe von 730,602 BGN als Teil einer künftigen Klage in Höhe von 5,013,317 BGN in einer Klage vor einem Schiedsgericht in den USA gerichtlich verteidigen. Die Schutzanordnung datiert vom 17.11.2023.

Zwei Monate zuvor – am 7. September 2023 – verkauften STV Consulting und Lorer ein Gebäude im Zentrum von Sofia an Stanislava Arnaudova. In den Medien wurde die Dame aufgrund der Provisionen, die sie aus dem Vignettenverkauf erhielt, als Vignettenkönigin dargestellt. Somit wird das Unternehmen sein Eigentum rechtzeitig vor der Pfändung seiner Konten los. Sowohl Wassilew als auch Laurer sehen in ihrem Vorgehen kein Problem. Allerdings werfen die Fakten eine Reihe unangenehmer Fragen auf.

1. Warum ist Daniel Laurer ein privilegierter Käufer?

Das Gebäude in der „Chataldzha“-Straße 3, das auch als Hauptsitz von „Wir setzen den Wandel fort“ nutzt, wurde am 19. Juni 2019 von „STV Consulting“ gekauft. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Unternehmen zu 100 % im Besitz von Asen Vassilev. Erst im Mai 2021, nach Amtsantritt, übertrug er seinen Anteil daran an Mario Sotirov.

Bei diesem ersten Kaufvertrag für das Gebäude scheint es keine Probleme zu geben. Die Immobilie wurde zu einem Preis von 1,858,038.5 BGN gekauft und das Geld durch eine Hypothek der Procredit Bank gesichert. Das gesamte Darlehen ist höher – 2,640,370.5 BGN, und der Vertrag gilt ab dem Tag des Erwerbs der Immobilie. Die Hypothek wurde schnell gekündigt – im Juli 2021, nach einem neuen Hypothekenvertrag über 2.9 Mio. BGN, diesmal mit der Eurobank Bulgaria. 

Wenn Daniel Laurer Eigentumserklärung Man geht davon aus, dass er seit seiner Amtseinführung als Innovationsminister bereits im Jahr 2020 einen Vorvertrag für eine Etage im selben Gebäude abgeschlossen hat. Der Vertrag sieht den Kauf eines Büros sowie drei weiterer kleiner Räumlichkeiten vor – eines U-Bahn und zwei technische, zu einem Gesamtpreis von 351,950 BGN. Der Vorvertrag zwischen Laurer und „STV Consulting“ wird am 6. April 2022 rechtskräftig. Aus diesem Grund wurde die Immobilie von Laurer erneut als im Jahr 2022 erworben zum gleichen Preis deklariert. 

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Laurers erster Deal wirft eine Reihe von Fragen auf. Der als endgültig bestätigte Preis des Vorvertrags liegt nahe an dem Quadratmeterpreis, zu dem die gesamte Immobilie ursprünglich erworben wurde. Allerdings ist er mindestens doppelt so niedrig wie die damaligen Quadratmeterpreise in der Gegend. Es spiegelt in keiner Weise die Tatsache wider, dass zwischenzeitlich ein umfangreiches Hypothekendarlehen für die Sanierung des Gebäudes, zu dem auch die Wohnung gehört, aufgenommen wurde. Laut Asen Vassilev selbst wurde eine komplette Rekonstruktion des Gebäudes durchgeführt, die im Jahr 2021 endet, also vor dem endgültigen Vertrag mit Laurer. Es stellt sich also heraus, dass Vasilevs Firma Laurer nicht nur ein Büro- und Servicegebäude zu einem günstigen Preis verkaufte, sondern ihm auch den Wert der größeren Reparatur „schenkte“.

Aus Laurers Erklärung im öffentlichen Register geht nicht hervor, dass er sich auf andere Weise verpflichtet hätte, Geld für die Reparatur an „STV Consulting“ zurückzuerstatten. In seiner Urkunde sind für die Immobilie keine Belastungen eingetragen.

2. Warum ist Daniel Laurer ein Superverkäufer?

Laurer kauft nicht nur sehr profitabel ein, sondern erweist sich auch als Superverkäufer – er schafft es, seine Immobilien im Gebäude zum fünffachen Preis zu verkaufen! Am 7. September 2023 verkaufte er das Büro und die Räumlichkeiten im Stanislava-Arnaudova-Gebäude. Am selben Tag, dem 7. September 2023, verkaufte „STV Consulting“ den restlichen Teil des Gebäudes an die Firma „Sea Trading 2016“, alleiniges Eigentum derselben Stanislava Arnaudova.

Aus den Daten im Grundbuch geht hervor, dass der Preis, zu dem „STV Consulting“ seinen Teil der Immobilie verkauft, 3,096,730.18 BGN beträgt. Für diese Summe stehen insgesamt 3 Büros mit einer Fläche von 414.51 qm, Garagen mit einer Fläche von 199 qm zur Verfügung. und ein Fitnessstudio von 42.5 qm, plus das angrenzende Grundstück – 380 qm. Wenn wir nur die Fläche der Büros nehmen – 414.51 m², und vom Rest abstrahieren, ergibt sich der durchschnittliche Preis pro m². Die Amtszeit beträgt 7,470 BGN.

Daniel Laurer gelang es, sein eigenes Büro mit 113.61 m² zuzüglich eines 91 m² großen Dachbodens und zwei weiterer Technikräume mit 29.3 m² zu verkaufen – oder insgesamt 234 m², für die beeindruckende Summe von 1,858,038.5 BGN. Grobe Berechnungen Zeigen Sie, dass dies 7,940 BGN pro Quadratmeter ergibt. D.h. er erhält viel mehr für sein Eigentum, sofern er nicht einmal die zuvor von Asen Vasilevs Firma durchgeführten Reparaturen bezahlt hat.

Es besteht keine Möglichkeit, dass dieser Preis mit dem Preis der anderen Büros und Räume im Gebäude vergleichbar ist. Er ist vergleichbar mit dem Preis der Büros im Rahmen des ersten Vertrags mit „STV Consulting“ pro Quadratmeter, jedoch ohne Garagen, Grundstückswert und Fitnessstudio inklusive. Es stellt sich also heraus, dass Stanislava Arnaudova zugestimmt hat, für Laurers Eigentum viel mehr zu zahlen als für den Rest des Gebäudes. Gemessen an den Preisen der Garagen und Räumlichkeiten ist die Dachterrasse sehr groß. Die Frage ist, warum Arnaudova zugestimmt hat, sie zu bezahlen.

3. Warum hat Stanislava Arnaudova in einem kritischen Moment zu viel für „STV Consulting“ bezahlt?

Wer der Käufer ist, der das Firmengebäude in einem für das Unternehmen „STV Consulting“ kritischen Moment – ​​drohende Zwangsvollstreckungen – kauft, ist eine Schlüsselfrage. Stanislava Arnaudova, Käuferin des als Parteizentrale genutzten Gebäudes, ist die eigentliche Eigentümerin von „Intelligent Traffic Systems“, einem der drei Mittlerunternehmen bei der Erhebung staatlicher Gebühren aus dem Schwerlastverkehr. Dafür erhält das Unternehmen eine Provision von 7 %. 

Dieser Zusammenhang wurde heftig angefochten mit dem Argument, dass der Vertrag über „Intelligente Verkehrssysteme“ aus der Zeit von GERB stamme, und um noch überzeugender zu sein, führte PP-DB gesetzliche Änderungen ein, um die Provisionsobergrenze auf 3 % zu senken. Die PP weist außerdem darauf hin, dass im Büro Denkov ein drittes Unternehmen zum Vignettenmarkt zugelassen wurde. 

Leider beschränkten sich die Verbindungen zu „Intelligenten Verkehrssystemen“ nicht nur auf Provisionen für hohe Verkehrsgebühren. In einer Veröffentlichung für die Deutsche Welle, Emilia Milcheva enthüllte, dass das Unternehmen einige Monate vor der Transaktion mit dem Finanzministerium unter der Leitung von Asen Vassilev Gespräche über ungünstige Änderungen im Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen aufgenommen hatte. Die Änderungen wurden im Juni 2023 zur öffentlichen Diskussion veröffentlicht, und der vom Finanzministerium ausgearbeitete Entwurf sieht die Abschaffung der bestehenden Ausnahme für die API vor, Verträge über die elektronische Straßenbenutzungsgebühr abzuschließen, ohne Verfahren gemäß dem PPA durchzuführen. Nach Ansicht des Finanzministeriums sollte diese Ausnahme fallen gelassen werden, da es sich um einen „kasuistischen Ansatz“ handelte und gegen die zulässigen Ausnahmen gemäß PLO verstößt.

„Intelligent Traffic Systems“ beanstandete in ihrer Stellungnahme, dass kein Verstoß gegen die Richtlinien vorliegt und das PPA auf diese Art von Diensten, für die Brüssel ein Registrierungssystem eingeführt habe, nicht anwendbar sei. Das MoF stimmte dem Einwand mit dem Argument zu, dass die Aktivität nicht wirklich in den Geltungsbereich des PPA falle, sie aber nicht in den Ausnahmen hätte auftauchen dürfen, die in den von der EG ausdrücklich festgelegten Fällen zulässig sind. Daher hat das Finanzministerium beschlossen, den Text vorübergehend beizubehalten und die Europäische Kommission zu fragen, was zu tun ist.

Wir können nur vermuten, ob es außer der offiziellen noch eine andere Kommunikation gab, aber der Abschluss eines Immobiliengeschäfts mit „Intelligent Traffic Systems“ nur drei Monate nach dem Einfrieren des gekochten Wechsels, der Stanislava Arnaudovas Unternehmen seiner Privilegien berauben würde Position und die daraus resultierenden Millionenumsätze sind gelinde gesagt fraglich.

4. Hat Asen Vasilev bei den Immobilientransaktionen wirklich nichts mit „STV Consulting“ zu tun?

Die Beteuerungen des Finanzministers Asen Wassilew, er habe nichts mehr mit der Firma „STV Consulting“ zu tun, weil er sie verlassen habe, überzeugen überhaupt nicht. Auf jeden Fall ist Asen Vasilev eng mit dem neuen und alten Eigentümer des Unternehmens verbunden – Mario Sotirov. Im Laufe der Jahre haben sie gegenseitig das Eigentum an dem Unternehmen zum symbolischen Preis von 99 BGN übertragen – dem Betrag des Kapitals bei der Gründung im Jahr 2012.

So verkaufte Wassilew im März 2013, als er zum ersten Mal Minister für Wirtschaft, Energie und Tourismus in der Übergangsregierung von Marin Raykov wurde, seine gesamten Anteile an Mario Sotirovs Unternehmen für 99 BGN. Als er aufhörte, Minister zu sein, Im August 2013 erhält er seine Anteile erneut für 99 BGN zurück. Als er 2021 erneut Finanzminister wird, dieses Mal in der Regierung von Stefan Yanev Vassilev, verkauft er sein Unternehmen erneut an Mario Sotirov, erneut für 99 BGN.

5. Worum geht es in der Klage von Sebastian Bretschneider gegen „STV Consulting“?

Sehr interessant ist die Frage, worum es in der ursprünglichen Klage von Sebastian Bretschneider in den USA gegen die Firma „STV Consulting“ ging. Über ihn ist derzeit außer der in Bulgarien ergangenen Sicherheitsanordnung für einen Teil des Betrags nichts bekannt. Mit welchen Argumenten der Sicherheitsantrag vor Gericht verteidigt wird, ist unklar. Auf jeden Fall ist es sehr beunruhigend, eine Forderung in Höhe von 5 Mio. BGN gegen ein mit dem bulgarischen Finanzminister verbundenes Unternehmen zu haben. Bretschneiders Anwältin Yordanka Panchovska weigerte sich, sich zu der Klage gegenüber „Sega“ zu äußern.

Bretschneider selbst ist keineswegs eine Zufallsfigur. Laut seiner LinkedIn-Seite ist Brettschneider seit November 2020 Direktor für Unternehmensentwicklung bei CTW in New York. Dies ist wahrscheinlich eine Filiale von „STV Consulting“, denn die auf der Website angegebene Korrespondenzadresse lautet Sofia, 3 „Chataldzha“-Straße – das Gebäude, dessen Verkauf so viele Fragen aufgeworfen hat. Laut der Beschreibung der Website handelt es sich bei CTW um eine Plattform, die Echtzeit-Shopping, Zusatzleistungen, Pakete, dynamische Preise und Produktaustausch zwischen allen Fluggesellschaften bietet.

Es ist eine bekannte Tatsache, dass sich das erste Unternehmen von Asen Vasilev, das 2007 gegründet wurde – „Lesno Bulgaria“ EOOD – genau mit dem Verkauf von Flugtickets zu den besten Preisen beschäftigt. Das Start-up-Unternehmen sammelte mit Hilfe des Investmentfonds NEVEQ 6.1 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln, die der Fonds erwarb. Asen Vasilev war bis 2009 Geschäftsführer des Unternehmens. Im selben Jahr gründete er ein weiteres Unternehmen mit demselben Tätigkeitsgegenstand – „Everbred Limited Great Britain“, mit dem ein weiterer spektakulärer Skandal verbunden war. Einer der Investoren des Unternehmens, Morten Lund, beschuldigte Asen Vasilev des Betrugs. Nach einem Austausch scharfer Bemerkungen lösten die ehemaligen Partner den Streit durch eine außergerichtliche Einigung.

In den Medien wird Bretschneider als etablierter Leader für die Transformation von Unternehmen dargestellt. Er war als Geschäftsführer und Chief Transformation Officer bei mehreren Unternehmen im Besitz von Investmentfonds in verschiedenen Branchen in den USA tätig.

Auch die Art und Weise, wie „STV Consulting“ seine Immobilie kurz vor der Insolvenz verkaufen konnte, klingt nicht gut. Ein solches Verhalten ist aus kommerzieller Sicht verständlich, problematisch ist es jedoch, wenn es den Finanzminister des Staates betrifft. Problematisch war auch der Weiterverkauf des Unternehmens des Leiters der Nationalen Drogenbehörde Rumen Spetsov an einen einkommensschwachen Bürger, um die Schulden in Höhe von 1.5 Mio. BGN nicht an den Haushalt zurückzuzahlen. Der Fall muss sich noch entwickeln.

Asen Vassilev wurde an die USA ausgeliefert, um dort nach dem Rico Mafia Act wegen seines neuen 5-Millionen-Betrugs vor Gericht gestellt zu werden!?

Bulgarische Medien bnews berichtet heute darüber Der Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act zur strafrechtlichen Verfolgung organisierter Krimineller und Gangster, denen besonders dreiste Betrügereien, Erpressung und andere langanhaltende schwere Verbrechen vorgeworfen werden, die von Gruppen organisiert werden – The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act – gerät ins Stocken Der Hals eines sehr klugen bulgarischen Betrügers. So gefunden wurde er nicht von jemand anderem, sondern von seinen ehemaligen Partnern im Ausland.

„Welche Möglichkeiten hat der arme amerikanische Bürger Sebastian Bretschneider, nachdem er herausgefunden hat, dass Asen Vassilevs /ehemalige/ Firma ein Sack ist? So denkt der größte Feind von Asen Vassilev und PePetata Atanas Chobanov von Byrd.

Laut seinem eigenen Lebenslauf begann Herr Bretschneider im November 2020 als Direktor bei STV mit Sitz in New York zu arbeiten. Das Unternehmen befand sich damals im Besitz von Asen Vassilev.
Das Gericht gab ihm das Recht, was auch immer er behauptete. Das Unternehmen schuldet ihm 5 Millionen BGN, die er nicht bekommen kann. 

Die Meinung seriöser Experten, die wir von BNEWS befragt haben, ist folgende. Die bulgarische Staatsanwaltschaft ist nur dann eine Option, wenn sie unter dem Druck der Botschaft oder von Wassilews Partnern in der Versammlung arbeitet und sich dazu entschließt, sie zu beenden. Doch der Fall kann zerschlagen werden, um Wassilew während seiner Zeit als Finanzminister zu erpressen. Dass Asen Wassilew im Amt bleibt, ist bereits absurd, da der Plan unter Vermeidung der Zahlung von Verpflichtungen während seiner Amtszeit durchgeführt wurde. Dies ist der zweite internationale Skandal, in dem Haskovs Ostap Bender von Mitarbeitern auf der ganzen Welt gesucht und verklagt wird, die er mit Millionen abschleppt. Der Schaden für Bulgarien als Land der euroatlantischen Gemeinschaft aufgrund der Auswirkungen von Kokorcho ist enorm.

Es hat sich gezeigt, dass die Option mit Magnitski in Bulgarien wenig bringt, außer dass sie pensionierte Politiker in politische Leichen verwandelt.
Die interessanteste Option besteht darin, dass Vasilev als Betrüger angeklagt wird, der an einem geplanten Raubüberfall nach dem Rico-Mafia-Gesetz beteiligt war. Die wichtige Voraussetzung hierfür ist, dass ein amerikanischer Staatsbürger eine große Geldsumme erlitten hat, und Asen Vassilev gilt als Wiederholungstäter, da er von seinen Partnern ein anderes Mal vor einem Londoner Gericht wegen schweren Betrugs angeklagt wurde, obwohl der Fall mit der Unterzeichnung endete einer Vereinbarung zwischen den Parteien und der Zahlung fälliger Beträge. Im Falle einer Anklage nach dem Ricoh-Gesetz wird Vasilev an die USA ausgeliefert und vor einem New Yorker Gericht verhandelt. Zu diesem Zweck muss der amerikanische Staatsbürger zunächst der Staatsanwaltschaft in den Vereinigten Staaten mitteilen, dass er Opfer eines längeren Betrugs durch einen Ausländer geworden ist.

Wo wird Asen Wassilew seine Strafe verbüßen?

Asen Vassilev wird seine Strafe in einem Bundesgefängnis für besonders schwere Kriminelle in den Vereinigten Staaten verbüßen, sofern er verurteilt wird. Es genügt zu beweisen, dass er sein Unternehmen durch einen fiktiven Deal mit der Immobilie zu ermäßigten Preisen ausgelaugt hat, um die dem entführten amerikanischen Staatsbürger geschuldete Summe von 5 Millionen nicht zurückzuzahlen.
Aus Angst vor einer Auslieferung und dem langen Arm des Gesetzes hat Rico Asen Vassilev amerikanische Lobbyisten mit Geldern aus den Staatszuschüssen seiner Partei angeheuert, um zu versuchen, die Behörden in Washington davon abzuhalten, ihre gesamte Macht gegen ihren Mandanten einzusetzen. Ähnliche Dienste derselben Lobbyisten, jedoch ohne großen Erfolg, wurden auch von anderen bulgarischen Oligarchen angeheuert, um die Magnitsky-Sanktionen und das Rico-Gericht abzuschaffen, aber die meisten von ihnen wurden von den amerikanischen Angriffen überholt. Wassilew, dessen Fall am klarsten zu sein scheint, könnte sich als der erste Bulgare erweisen, der nach dem US-amerikanischen Anti-Mafia-Gesetz angeklagt wird.

Derzeit drohen anderen Bulgaren ebenfalls die Auslieferung und eine Anklage unter Rico, wenn die Beweise des Staatsanwalts gegen sie das Gericht passieren.

Hier ist ein klarer Kommentar zum Fall mit Asen Vassilev und dem Schweigen der Medien ohne Bird und BNEWS von seinem Journalistenkollegen Ivelin Nikolov:

„Normalerweise schikaniere ich die Leute nicht, aber ich sage es trotzdem. Asencho ist bereits ein politischer Reisender. Es ist gut, dass sowohl seine Freunde als auch diejenigen, die unter seinem Diktat schwarze Listen in den Medien schreiben, ihn verstehen.“
Sie entscheiden selbst.
Der Junge geht. Ein echter Euro-Atlantiker.
Ich nörgele nicht, aber diese Propaganda in den Mainstream-Medien ist sehr beschämend.
Schämst du dich nicht, weil du absoluten Idioten gedient hast?‘

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