#Kasachstans Betrüger 'Leutnant' wurde nach seiner Flucht aus Großbritannien in einem grünen Vorort von DC gefunden

Der Oberleutnant eines verurteilten kasachischen Betrügers steht vor einem US-Gerichtsverfahren, nachdem er in einem ruhigen Vorort von Washington D.C. aufgespürt wurde. US-Gerichtsakten zufolge floh der russische Geschäftsmann Aleksandr Udovenko 2012 aus London, nachdem er in einen milliardenschweren Betrug verwickelt war, der von Mukhtar Ablyazov, dem ehemaligen Vorsitzenden der BTA-Bank in Kasachstan, begangen wurde. schreibt James Hipwell.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Ablyazov, der derzeit in Paris lebt, sich bei der belgischen Regierung für eine Aufenthaltserlaubnis eingesetzt und den Brüsseler Anwalt Marc Uyttendaele damit beauftragt hatte, ihm einen sicheren Zufluchtsort zu verschaffen. Man geht davon aus, dass Uyttendaeles Hauptziel darin besteht, sicherzustellen, dass sein Mandant außerhalb der Fänge der Behörden im Vereinigten Königreich, in Russland, der Ukraine und Kasachstan bleibt. Ablyazov wird von den Behörden all dieser Länder wegen Betrugs gesucht, während er in Kasachstan auch für schuldig befunden wurde, ein aufsehenerregendes Attentat auf seinen ehemaligen Geschäftspartner angeordnet zu haben.

Die BTA, die die Klage eingereicht hat, behauptet, dass Udovenko als Ablyazovs „Point Man“ in London an der Schaffung eines riesigen Netzwerks von Offshore-Firmen beteiligt war, die dazu dienten, Milliarden von der Bank auf Privatkonten abzuschöpfen. Udovenko zog nach Amerika und arbeitete als „Investmentberater“ in Bethesda, Maryland, am grünen Stadtrand von Washington DC. Jetzt hat ihn seine Vergangenheit eingeholt, nachdem die BTA-Bank ihn bis zu seinem 855,000-Dollar-Haus aufgespürt und ihm eine Vorladung zugestellt hat, damit er vor Gericht aussagen kann.

Udovenko bestreitet die Vorwürfe und behauptet, er sei Opfer einer „politisch motivierten“ Kampagne der kasachischen Behörden. Die BTA Bank fordert in Zusammenarbeit mit der kasachischen Stadt Almaty außerdem eine Aussage und Offenlegung von Dokumenten von Udovenko im Zusammenhang mit einem Verfahren, das sie gegen den umstrittenen Geschäftsmann Felix Sater eingeleitet haben. Sater, ein verurteilter Krimineller und ehemaliger Berater von Donald Trump, wird beschuldigt, Ablyazov und seinem mutmaßlichen Mitverschwörer (und Schwiegersohn) Ilyas Chrapunov dabei geholfen zu haben, ihr gestohlenes Geld durch seine Immobilienprojekte, einschließlich der damit verbundenen, zu waschen der US-Präsident.

Als Abljasows Betrug 2009 erstmals aufgedeckt wurde, floh er nach Großbritannien, was dazu führte, dass die BTA vor den Gerichten des Landes Klage gegen ihn und seine Mitverschwörer, darunter Udowenko, einbrachte. In ihrer Klage gegen Udovenko behauptet die BTA, ein britisches Gericht habe festgestellt, dass er „einer von Ablyazovs wichtigsten Leutnants“ sei. In den Gerichtsakten wird behauptet, dass Udovenko dabei als nominierter Eigentümer und Verwalter für „buchstäblich Hunderte von Offshore-Briefkastenfirmen fungierte, die das gestohlene Geld zur Förderung dieses Plans bewegten“.

Es wird behauptet, dass Udovenko dieses Netzwerk über eine Investment-Holdinggesellschaft namens Eastbridge Capital verwaltete, die in London gegründet wurde. Als die Anwälte von BTA Einsicht in die Computeraufzeichnungen von Eastbridge verlangten, wurde ihnen mitgeteilt, dass diese verloren gegangen seien. Den Ermittlern gelang es jedoch, Abljasows Schwager Salim Schalabajew im Januar 2011 zu einer Lagereinheit in London zu verfolgen und dort einen Cache mit 25 Kartons mit Unterlagen und einer Festplatte zu finden, auf der ein Großteil dieses Briefkastenfirmennetzwerks detailliert beschrieben war.

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Die britischen Gerichte verurteilten Abljasow wegen Missachtung der Tatsache, dass er sein Vermögen nicht ehrlich offengelegt hatte, zu einer 22-monatigen Haftstrafe. Er floh jedoch nach Frankreich, bevor er inhaftiert werden konnte. In den Gerichtsakten heißt es: „Udowenko floh ebenfalls etwa zur gleichen Zeit aus dem Vereinigten Königreich.“ Die britischen Gerichte hatten eine Anordnung zum Einfrieren der Vermögenswerte von Abljasow erlassen, gegen die BTA und die Stadt Almaty durch das mutmaßliche Geldwäscheprogramm, an dem Sater und Chrapunow beteiligt sind, verstoßen haben. BTA behauptet außerdem, kürzlich Dokumente im Zusammenhang mit Firmengründungen auf der Isle of Man erhalten zu haben, die „belegen, dass Udovenko im Namen von Ablyazov Anweisungen zu Ablyazovs Briefkastenfirmen gegeben hat“.

Es zitiert auch ehemalige Bankmitarbeiter, die seine „zentrale Bedeutung für das System“ bestätigten. Als Reaktion auf die Klage vor Gericht hat Udowenko einen Antrag auf Aufhebung der Vorladung gestellt, die ihn zur Aussage verpflichtet. Udowenko, der in Russland ebenfalls wegen Betrugsvorwürfen gesucht wird, gibt an, dass er aus politischen Gründen ins Visier genommen wird. Bis zur Klageerhebung war Udowenko in den USA in der Öffentlichkeit als angesehener Geschäftsmann bekannt. Ein Online-Profil beschreibt ihn als „Investment- und Managementberater“, der in der Geschäftsentwicklung für ein Unternehmen in Vienna, Virginia, arbeitet.