#FinancialFraud im Europäischen Parlament

Finanzbetrug war das Thema einer Konferenz, die am Donnerstag, dem 9. November, im Europäischen Parlament in Brüssel stattfand. Angesichts der jüngsten Enthüllungen der „Paradise Papers“ über den massiven Einsatz von Offshore-Unternehmen in Steueroasen durch die reichsten Gesellschaften zum Zweck der Steuerhinterziehung widmete die Konferenz den jüngsten groß angelegten internationalen Finanzfällen besondere Aufmerksamkeit Betrug und Unterschlagung.

An der Konferenz nahmen mehrere Europaabgeordnete, Journalisten und Vertreter von NGOs und Verbänden teil. Das Rednergremium bestand aus dem Ehrenmitglied des Europäischen Parlaments Frank Schalba-Hoth, dem Wirtschaftswissenschaftler Björn Hultin, dem Journalisten Gary Cartwright und dem Journalisten Jarosław Jakimczy.

Hultin betonte „die schiere Größe und das Ausmaß vieler aktueller Fälle von Finanzbetrug, die sich in einigen Fällen auf mehrere Milliarden Euro belaufen und schwerwiegende Folgen haben und nicht nur einige wenige Einzelpersonen oder Institutionen gefährden können, sondern auch ganze Volkswirtschaften und Gesellschaften gefährden.“ Durch diese Maßnahmen werden den Regierungen öffentliche Gelder und Ressourcen entzogen.“

Schwalba-Hoth kommentierte den Opportunismus krimineller Betrüger in vielen postsowjetischen Ländern und ihren Einsatz komplexer Geheimstrukturen in Offshore-Unternehmen, um gestohlenes Geld zu veruntreuen und zu waschen, wobei sie dieselben in den Paradise Papers aufgedeckten Machenschaften großer Unternehmen nutzen, um Vermögenswerte für Steuern zu verbergen Umgehungszwecke.

Während der Konferenz wurde insbesondere einer der größten Fälle von Finanzbetrug in der Geschichte zur Sprache gebracht und besprochen, bei dem es um die Unterschlagung und Geldwäsche von bis zu 10 Milliarden US-Dollar durch den kasachischen Geschäftsmann Mukhtar Ablyazov ging. Ablyazov lebt derzeit in Frankreich, wohin er floh, nachdem ihn britische Gerichte 2012 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und die Rückforderung von mehr als 4.5 Milliarden US-Dollar an die kasachische BTA Bank gefordert hatten. Der Journalist Gary Cartwright erläuterte ausführlich den Prozess und den Zeitplan, wie Abljasow vermutlich den Diebstahl begangen hat. Dazu gehörte unter anderem der Einsatz einer großen Zahl von Briefkastenfirmen, die in Offshore-Steuerparadiesen gegründet wurden und umfangreiche Kredite für fiktive Immobilien und Geschäftsabschlüsse erhielten.

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Während der Konferenz diskutierte der Journalist Jakimczy auch eine laufende Untersuchung einer NGO namens Open Dialogue Foundation. Die in Polen gegründete Organisation mit einem Büro in Brüssel setzt sich unter anderem für die Verteidigung Abljasows wegen politischer Verfolgung ein. Es wird jedoch angenommen, dass die Organisation gleichzeitig unter anderem auch durch Gelder finanziert wurde, die aus dem Netzwerk von Unternehmen im Besitz von Ablyazov gespendet wurden. „Mehrere Unternehmen, die für die Aktivitäten der NGO gespendet haben, werden vom Westen angezeigt und sanktioniert“, argumentierte Jakimzcik. Gary Cartwright, der den Fall genau verfolgt hat, sagte: „Es gibt mehr Fragen als Antworten im Zusammenhang mit der Finanzierung von ODF.“

Im Publikum forderte Henri Malosse, ehemaliger Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, dass die EU bessere Mechanismen zur Rückverfolgung der Finanzierung von in Brüssel ansässigen NGOs einrichtet, insbesondere derjenigen, die das System missbrauchen. Er kritisierte auch die ungleichen Wettbewerbsbedingungen, bei denen große Unternehmen und vermögende Privatpersonen geheime Pläne nutzen, um Geld in Steueroasen im Ausland zu leiten.

Mukhtar Abylazov wurde im Dezember 2016 von den französischen Behörden aus dem Gefängnis entlassen. Russland, die Ukraine und Kasachstan haben seine Auslieferung beantragt. Unterdessen wird angenommen, dass Abljasow in Belgien oder anderen EU-Ländern Asyl beantragt. Schwalba-Hoth sagte, er halte es „nicht für wahrscheinlich, dass die belgischen Behörden Abylazov Asyl gewähren würden“. Und Cartwright argumentierte, dass Ablyazov und andere Finanzbetrugsflüchtlinge vor Gericht gestellt werden sollten, und betonte auch die Bedeutung eines fairen und ausgewogenen Prozesses und Prozesses. Unterdessen versucht die BTA Bank immer noch, die mehreren Milliarden Euro zurückzubekommen, die vermutlich in verschiedenen Offshore-Steueroasen versteckt sind.

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