Die Europäische Kommission hat beschlossen, Luxemburg an den EU-Gerichtshof zu verweisen, um nur einen Teil der 4. Geldwäscherichtlinie (Richtlinie 2015/849) umzusetzen ...
Die Europäische Kommission hat eine Stellungnahme angenommen, in der die maltesische Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (Financial Intelligence Analysis Unit) aufgefordert wird, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um ...
In einer von Europol unterstützten Operation haben die bulgarischen Behörden in Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst 11 Millionen Euro und 1.7 Millionen US-Dollar an ...
Die Abgeordneten haben neue Regeln verabschiedet, um das Einfrieren und die Beschlagnahme von kriminellen Vermögenswerten in der gesamten EU zu beschleunigen. Die neuen Regeln, die bereits informell zwischen den ...
Die EU erleichtert die Einziehung von Erträgen aus Straftaten © AP Images / Europäische Union-EP Das Einfrieren und Einziehen von Erträgen aus Straftaten ist eine der besten Möglichkeiten, um ...
Mehrere niederländische Banken überwachen Kunden und ihre Transaktionen nur unzureichend, sodass die Kunden Konten für Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten verwenden können. Die niederländische Zentralbank ...
Nach der Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse zur Filiale der Danske Bank in Estland forderten die sozialdemokratischen Abgeordneten mehr EU-weite Maßnahmen zur Bekämpfung...