Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten hat sich am Montag auf neue Maßnahmen geeinigt, um den Kampf der EU gegen Geldwäsche zu verstärken und den Spielraum für organisierte Kriminalität einzuschränken ...
Die spanische Guardia Civil hat in Abstimmung mit Europol eine organisierte Kriminalitätsgruppe demontiert, die in Europa Pferdefleisch handelte, das nicht für den menschlichen Verzehr geeignet war.
Das Bild der Unparteilichkeit der spanischen Gerichte wurde durch den Skandal um den Obersten Gerichtshof von Las Palmas (Kanarische Inseln, Spanien) erschüttert. Im Oktober...
Das britische Oberhaus hat in seiner zweiten Lesung die Magnitsky-Gesetzgebung zum Einfrieren von Vermögenswerten gebilligt, die es der britischen Regierung ermöglichen wird, die Vermögenswerte von Menschenrechtsverletzern einzufrieren. Die Rechnung ist jetzt für eine Zeile für Zeile geplant ...
Die Abgeordneten einigten sich am Dienstag (28. Februar) auf ihren Standpunkt zur EU-Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche. Das gesamte Parlament muss jetzt im März den Startschuss geben ...
Heute (21. Februar) hat das britische Unterhaus das britische Gesetz über Magnitsky-Sanktionen einstimmig verabschiedet. Die Magnitski Sanktionen Gesetzgebung wurde im Rahmen der britischen Straf Finanzen abgestimmt ...
Mitglieder des Untersuchungsausschusses des Europäischen Parlaments für Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung (PANA) sind heute zum zweiten von vier ...