Neue EU-weite Strafen für #MoneyLaundering

Sie fordern außerdem eine EU-weite Mindesthaftstrafe von mindestens zwei Jahren in Fällen mit erschwerenden Umständen, wie etwa organisierter Kriminalität. Wenn ein Richter die nationale Höchststrafe verhängt, müsste diese mindestens fünf Jahre betragen.

Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu verstärken, denn das Fehlen einheitlicher Definitionen und Strafen ermöglicht es Kriminellen derzeit, diese Unterschiede auszunutzen und Straftaten dort zu begehen, wo die Strafen am geringsten sind.

Im Vergleich zum Vorschlag der EU-Kommission haben die Abgeordneten eine Reihe neuer EU-weiter Strafen für Personen hinzugefügt, die wegen Geldwäsche verurteilt werden. Dazu gehören:

• Verbot für die Verurteilten, ein öffentliches Amt zu übernehmen oder einen Beamtenposten zu bekleiden;
• Verbot für Unternehmen und andere juristische Personen, Verträge mit öffentlichen Behörden zu unterzeichnen, und
• Beschlagnahme von Eigentum und anderen Vermögenswerten.

Die Gesetzesentschließung wurde mit 39 Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen.

Berichterstatter des Parlaments zu diesem Dossier, Ignazio Corrao (EFDD, IT), sagte: „Die Abstimmung markiert einen wichtigen Meilenstein im Kampf gegen die organisierte Kriminalität auf europäischer Ebene. Diese Richtlinie wird Kriminellen ihr wichtigstes Kapital, ihr Geld, entziehen und es kriminellen Organisationen erschweren, die Gewinne aus ihren kriminellen Aktivitäten in der legalen Wirtschaft der EU zu waschen. Das Parlament stellte zudem klar, dass Freiheitsstrafen nicht die einzige Strafe sein dürfen, und sah neue zusätzliche Maßnahmen wie die Einziehung von Geldern oder das Verbot vor, Verträge mit Behörden abzuschließen oder für gewählte Ämter zu kandidieren.“

Nächste Schritte

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten unterstützte auch ein Mandat für die Abgeordneten, Verhandlungen mit den EU-Regierungen aufzunehmen. Die Gespräche werden beginnen, sobald das Mandat vom gesamten Parlament gebilligt wurde. Nach der endgültigen Annahme der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten ein Jahr Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen (im ursprünglichen Kommissionsvorschlag waren es zwei Jahre).

Der Vorschlag der EU-Kommission vom Dezember 2016ist Teil eines größeren Gesetzespakets zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und anderer Formen der organisierten Kriminalität.

Nach Angaben der Kommission belaufen sich die Erträge aus kriminellen Aktivitäten in der EU auf schätzungsweise 110 Milliarden Euro pro Jahr, was einem Prozent des gesamten BIP der EU entspricht. Die Kommission schätzt, dass in einigen EU-Ländern bis zu 1 Prozent der Geldwäschefälle eine grenzüberschreitende Dimension haben.

Der Vorschlag würde Mindestvorschriften festlegen, die Geldwäsche in der gesamten EU als Straftat einstufen. Und da die Gesetzgebung die Form einer Richtlinie hat, hätten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, noch weiter zu gehen.