EU will strengere Transparenzregeln Eigentums Steuerhinterziehung zu verhindern und zu bekämpfen #MoneyLaundering

Die Abgeordneten einigten sich auf ihren Standpunkt zur EU-Geldwäscherichtlinie Dienstag (28. Februar). Das gesamte Parlament muss nun auf der Plenarsitzung im März den Abgeordneten die Erlaubnis geben, Drei-Wege-Gespräche (Trilog) mit der EU-Kommission und dem Rat aufzunehmen.

Die von den Ausschüssen für Wirtschaft, Währung und bürgerliche Freiheiten vereinbarten Änderungen würden Lücken in der EU-Rahmengesetzgebung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schließen. Sie würden auch strengere Transparenzregeln einführen, um Steuerhinterziehung zu verhindern. Der geänderte Bericht wurde mit 89 gegen XNUMX Stimme bei vier Stimmenthaltungen angenommen.

Breiterer Zugang zu Registern

Der Vorschlag würde es den EU-Bürgern ermöglichen, auf Register für wirtschaftliches Eigentum zuzugreifen, ohne ein „berechtigtes Interesse“ an den Informationen nachweisen zu müssen, eine Anforderung, die derzeit den Zugang zu Behörden und Fachleuten wie Journalisten und Lobbyisten einschränkt.

„Komplexe Unternehmensstrukturen und Regalfirmen machen es den Menschen leicht, Geld zu verstecken. Durch ein öffentliches Register für Unternehmen und Trusts möchte das Europäische Parlament diese Strukturen beleuchten und damit bekämpfen “, sagte Judith Sargentini (Grüne / EFA, NL), eine Mitberichterstatterin der Akte.

Trusts enthalten

Der Geltungsbereich der GwG wurde auch erweitert, um Trusts und „andere Arten von rechtlichen Vereinbarungen mit einer Struktur oder ähnlichen Funktionen wie Trusts“ abzudecken. Diese waren zuvor aus Datenschutzgründen von der Richtlinie ausgeschlossen. Trusts müssen nun die vollständigen Transparenzanforderungen von Unternehmen erfüllen, einschließlich der Notwendigkeit, wirtschaftliche Eigentümer zu identifizieren.

Virtuelle Währungsplattformen und Depotbankanbieter wurden ebenfalls in den Geltungsbereich der Richtlinie aufgenommen. Obwohl virtuelle Währungen nur einen geringen Anteil an den globalen Finanztransaktionen ausmachen - nach Angaben der Europäischen Zentralbank werden täglich rund 70 virtuelle Währungstransaktionen durchgeführt -, geben einige EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Bankenaufsichtsbehörde an, dass sie Risiken bergen.

Nach den Änderungen hätten virtuelle Währungsplattformen die gleiche Verpflichtung wie Banken und andere Zahlungsinstitute, ihre Kunden zu prüfen. Dies umfasst die Überprüfung der Identitätsdetails und die Überwachung ihrer Finanztransaktionen, um das Risiko zu verringern, dass virtuelle Währungen zum Waschen von Erträgen aus Straftaten verwendet werden.

Der Schwellenwert für die ID der Prepaid-Karte wurde gesenktUm die Verwendung anonymer Prepaid-Instrumente wie Prepaid-Karten als kostengünstige und bequeme Möglichkeit zum Transport von Erträgen aus Straftaten zu verhindern, setzte sich das MEPS dafür ein, die Schwelle, ab der die Identifizierungsanforderungen gelten, von 250 EUR auf 150 EUR zu senken XNUMX.

Ko-Berichterstatter Krišjānis Karins (EVP, LV) sagte: „Das Verhalten von Kriminellen hat sich nicht geändert – sie nutzen die Anonymität, um ihre illegalen Erträge zu waschen oder den Terrorismus zu finanzieren. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass die Gesetzgebung den Bedrohungen für unsere Bürger und den Finanzsektor Rechnung trägt. Das bedeutet auch, die Vorschriften für virtuelle Währungen und anonyme Prepaid-Karten zu verschärfen.“

Das Update zielt auch darauf ab, die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Geldwäsche zu straffen. Zu den Maßnahmen gehören die Einführung zentraler Bank- und Zahlungskontenregister in den Mitgliedstaaten, die Harmonisierung der Schecks, die Banken und Finanzinstitute in der gesamten EU durchführen, und die Erleichterung des Informationsflusses zwischen den Financial Intelligence Units der Mitgliedstaaten.

Nächste SchritteDie Ausschüsse stimmten mit 92 gegen 1 Stimme bei 1 Stimmenthaltung, um Verhandlungen mit dem Rat aufzunehmen. Das gesamte Parlament muss nun auf der Plenarsitzung im März den Abgeordneten die Erlaubnis geben, Drei-Wege-Gespräche mit der EU-Kommission und dem Rat aufzunehmen.

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