Am 3. Juni traten neue Vorschriften in Kraft, die das Kontrollsystem der EU für die Ein- und Ausreise von Bargeld in die EU verbessern werden. Im Rahmen...
Am 30. September veranstaltete die Europäische Kommission eine hochrangige Konferenz zum Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Konferenz war der Abschluss von ...
Zusammenhängende Register wirtschaftlicher Eigentümer, eine vorbeugende Politik der schwarzen Liste und wirksame Sanktionen gehören zu den Instrumenten, die von den Abgeordneten vorgeschlagen werden, um die Geldwäsche zu stoppen. In einer angenommenen Entschließung ...
Im Juni 2020 unterstützte Europol zwei getrennte Operationen, die zum Abbau von zwei illegalen Druckereien für Währungsfälschungen führten, eine für Euro und eine ...