Vernetzen Sie sich mit uns

EU

Auch niederländische Banken lehnen #MoneyLaundering - Zentralbank ab

SHARE:

Veröffentlicht

6 Jahren

on

Wir verwenden Ihre Anmeldung, um Inhalte auf eine Weise bereitzustellen, der Sie zugestimmt haben, und um unser Verständnis von Ihnen zu verbessern. Sie können sich jederzeit abmelden.

Mehrere niederländische Banken überwachen Kunden und ihre Transaktionen nur unzureichend, sodass die Kunden Konten für Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten nutzen können, sagte die niederländische Zentralbank (DNB) in dieser Woche, schreibt Bart Meijer.

"Zu oft sehen wir, dass der Bankensektor nicht ausreichend als Gatekeeper fungiert", sagte die DNB in ​​einem Brief an den niederländischen Finanzminister.

ING Groep NV11.612
INGA.ASAmsterdamer Börse
+0.12(+ 1.06%)
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

Der Brief der DNB folgte einer Geldbuße in Höhe von 775 Mio. EUR (693 Mio. GBP) gegen die niederländische Bank ING (INGA.AS) Anfang dieses Monats, weil er zweifelhafte Transaktionen seiner Kunden nicht bemerkt hat.

Sprecher von ABN Amro (ABNd.AS) und Rabobank [RABO.UL], die beiden anderen großen Banken in den Niederlanden, gaben an, erhebliche Anstrengungen unternommen zu haben, um Geldwäsche zu verhindern. Beide lehnten eine weitere Stellungnahme zu den Ergebnissen der Zentralbank ab.

Die Geldbuße von ING war das Ergebnis einer der größten Siedlungen dieser Art in den Niederlanden und führte schließlich zur Entlassung von Finanzvorstand Koos Timmermans.

Werbung

Teile diesen Artikel:

Verwandte Themen:
EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.
Werbung

Trending