Kommission verweist #Luxembourg an #EUCourtOfJustice, weil #EUMoneyLaundering-Regeln nicht vollständig umgesetzt wurden

Die Europäische Kommission hat beschlossen, vor dem Gerichtshof der Europäischen Union Klage gegen Luxemburg zu erheben, da nur ein Teil des EU - Vertrags umgesetzt wird 4th Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (Richtlinie 2015 / 849) in ihr nationales Recht.

Die Kommission schlug vor, dass der Gerichtshof einen Pauschalbetrag und tägliche Geldstrafen berechnet, bis Luxemburg die erforderlichen Maßnahmen ergreift.

Die für Gerechtigkeit, Verbraucher und Gleichstellung der Geschlechter zuständige Kommissarin Věra Jourová sagte: "Wir haben strenge Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche auf EU-Ebene, aber wir brauchen alle Mitgliedstaaten, um diese Regeln vor Ort umzusetzen. Wir wollen keine Schwachstelle in der EU Kriminelle könnten ausnutzen. Die jüngsten Skandale haben gezeigt, dass die Mitgliedstaaten dies dringend behandeln sollten. "

Die Mitgliedstaaten mussten die Richtlinie bis zum 26. Juni 2018 in nationales Recht umsetzen 4^th Anti-Geldwäsche-Richtlinie verstärkt die zuvor bestehenden Regeln durch:

• Stärkung der Verpflichtung zur Risikobewertung für Banken, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer;
• klare Transparenzanforderungen hinsichtlich des wirtschaftlichen Eigentums für Unternehmen und Trusts festlegen;
• Erleichterung der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs zwischen Finanzermittlungsstellen verschiedener Mitgliedstaaten zur Ermittlung und Verfolgung verdächtiger Geldtransfers zur Verhinderung und Aufdeckung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung;
• Einführung einer kohärenten Politik gegenüber Nicht-EU-Ländern, die über unzureichende Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügen, und
• Stärkung der Sanktionsbefugnisse der zuständigen Behörden.

Hintergrund

In Bezug auf die 4^th Geldwäscherichtlinie Die Kommission hat bislang Vertragsverletzungsverfahren wegen Nichtmitteilung von Umsetzungsmaßnahmen gegen 21-Mitgliedstaaten eingeleitet: Drei Staaten befinden sich derzeit in der Phase der gerichtlichen Überweisung (Rumänien, Irland und jetzt Luxemburg), einer ist in der Warteschlange (Griechenland). neun auf der Stufe der mit Gründen versehenen Stellungnahmen und acht auf der Stufe der Aufforderungsschreiben.

Die Europäische Kommission sandte Estland und Dänemark im Rahmen dieser Beurteilung auch eine mit Gründen versehene Stellungnahme und ein Aufforderungsschreiben.

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In der Zwischenzeit schlug die Kommission nach den Enthüllungen der Panama Papers und den Terroranschlägen in Europa einen 5 vor^th Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche, um den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu verstärken. Diese neuen Regeln zielen darauf ab, ein hohes Maß an Sicherheit für Finanzströme aus Drittländern mit hohem Risiko zu gewährleisten, den Zugang von Financial Intelligence Units zu Informationen zu verbessern, zentralisierte Bankkontoregister zu erstellen und Risiken der Terrorismusfinanzierung in Verbindung mit virtuellen Währungen und Vorauszahlungen zu bekämpfen Karten. Diese neuen Vorschriften sind am 9. Juli 2018 in Kraft getreten, nachdem sie im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurden, und die Mitgliedstaaten müssen die Vorschriften umsetzen 5^th Anti-Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht von 10 Januar 2020.

Mehr Infos

- 4th Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und Verordnung zur Überweisung von Geldern

- Der Bericht zur supranationalen Risikobewertung

- Das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zu den Finanzermittlungsstellen

-5^th Anti-Geldwäsche Direktive und Factsheet

- Zu den wichtigsten Entscheidungen im Vertragsverletzungspaket vom November 2018 siehe vollständig MEMO / 18 / 6247

- Zum allgemeinen Vertragsverletzungsverfahren siehe MEMO / 12 / 12

- Auf dem EU-Vertragsverletzungsverfahren