Kampf gegen #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung – Kommission bewertet Risiken und fordert eine bessere Umsetzung der Regeln

Die Europäische Kommission hat eine Mitteilung und vier Berichte angenommen, die europäische und nationale Behörden dabei unterstützen sollen, den Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besser zu begegnen.

Mit dem vierten und dem hat die Juncker-Kommission strenge EU-Regeln eingeführt Fünfte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Aufsichtsfunktion der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde gestärkt. In den Berichten wird die Notwendigkeit ihrer vollständigen Umsetzung hervorgehoben, gleichzeitig wird betont, dass eine Reihe struktureller Mängel bei der Umsetzung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch behoben werden müssen.

Erster Vizepräsident Frans Timmermans (Abbildung) sagte: „Wir müssen Kriminellen und Terroristen alle Möglichkeiten verschließen, unser Finanzsystem zu missbrauchen und die Sicherheit der Europäer zu gefährden. Es gibt einige sehr konkrete Verbesserungen, die auf operativer Ebene schnell umgesetzt werden können. Die Kommission wird die Mitgliedstaaten weiterhin dabei unterstützen.“ Dabei wird auch darüber nachgedacht, wie die verbleibenden strukturellen Herausforderungen angegangen werden können.“

Valdis Dombrovskis, Vizepräsident für den Euro und den sozialen Dialog, Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und die Kapitalmarktunion, sagte: „Ein glaubwürdiger Rahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist für die Wahrung der Integrität des europäischen Finanzsystems von entscheidender Bedeutung. Die heutige Analyse gibt jedoch Auskunft.“ „Ein weiterer Beweis dafür, dass unsere strengen AML-Regeln nicht in allen Banken und allen EU-Ländern gleichermaßen angewendet werden. Dieses Problem muss eher früher als später angegangen und gelöst werden.“

Die Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung, Věra Jourová, sagte: „Wir haben auf EU-Ebene strenge Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, aber wir brauchen alle Mitgliedstaaten, um diese Vorschriften vor Ort umzusetzen. Wir wollen kein schwaches Glied darin sehen.“ EU, die Kriminelle ausnutzen könnten. Die jüngsten Skandale haben gezeigt, dass die Mitgliedstaaten dies dringend behandeln sollten.“

In der Mitteilung und den vier Berichten werden die Defizite bei der derzeitigen Überwachung und Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Geldwäsche analysiert und Möglichkeiten aufgezeigt, diese zu beheben. Diese Ergebnisse werden als Grundlage für künftige politische Entscheidungen zur weiteren Stärkung des EU-Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche dienen.

Siehe die Pressemitteilung und für F&A. 

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