Am 30. September veranstaltete die Europäische Kommission eine hochrangige Konferenz zum Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Konferenz war der Abschluss von ...
Zusammenhängende Register wirtschaftlicher Eigentümer, eine vorbeugende Politik der schwarzen Liste und wirksame Sanktionen gehören zu den Instrumenten, die von den Abgeordneten vorgeschlagen werden, um die Geldwäsche zu stoppen. In einer angenommenen Entschließung ...
Am 18. Februar wurden in ganz Spanien mehrere Razzien in mit den Verdächtigen verbundenen Liegenschaften durchgeführt. Die Untersuchung ergab, dass die prominenten Fußballagenten ...
Der Rat hat heute (5. Dezember) Schlussfolgerungen zu strategischen Prioritäten bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML) angenommen. Die Schlussfolgerungen sind eine direkte ...