Verbrechen
Die EVP-Fraktion fordert eine Neubewertung der Schweiz als Land mit hohem Geldwäscherisiko
Am Wochenende veröffentlichte eine Gruppe internationaler Journalisten die Ergebnisse einer Untersuchung, die auf massive Probleme mit Anti-Geldwäsche-Praktiken bei der Schweizer Bank Credit Suisse hinweist.
Für Markus Ferber, MdEP, Sprecher der EVP-Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Währung: „Bankdatenschutzgesetze dürfen nicht zum Vorwand werden, um Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu erleichtern. Die «Swiss Secrets»-Erkenntnisse weisen auf massive Defizite der Schweizer Banken bei der Geldwäscheprävention hin. Anscheinend verfolgt die Credit Suisse die Politik, wegzuschauen, anstatt schwierige Fragen zu stellen.»
„Europäische und Schweizer Banken sind eng miteinander verbunden, Geldwäschereidefizite im Schweizer Bankensektor stellen daher auch ein Problem für den europäischen Finanzsektor dar. Wenn Schweizer Banken die internationalen Anti-Geldwäscherei-Standards nicht richtig anwenden, wird die Schweiz selbst zu einer Hochrisiko-Jurisdiktion. Wenn die Liste der Drittländer mit hohem Risiko im Bereich der Geldwäsche das nächste Mal zur Überarbeitung ansteht, muss die Europäische Kommission erwägen, die Schweiz in diese Liste aufzunehmen.“
Teile diesen Artikel:
Der Iran liefert tödliche Waffen an Russland für den Krieg in der Ukraine
Lukaschenko aus Weißrussland sagt, es könne „Atomwaffen für alle“ geben
Spanien hält Regionalwahlen vor der landesweiten Abstimmung zum Jahresende ab
In der Nähe der Rialtobrücke färben sich die Gewässer Venedigs fluoreszierend grün
Belarussischer Beamter: Der Westen ließ uns keine andere Wahl, als Atomwaffen einzusetzen
Russland startet den größten Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt
„Er mag ein Bastard sein, aber er ist unser Bastard“ – jetzt in Moldawien, während des Gipfels
Der ukrainische Friedensplan sei die einzige Möglichkeit, Russlands Krieg zu beenden, sagt Selenskyjs Berater
EU-Zentralasien-Gipfel sucht nach Möglichkeiten zur weiteren Vertiefung der Beziehungen
Die Abgeordneten fordern, dass die EU das schwedische Schadensminderungsmodell übernimmt
Eine Studie zur Unterdrückung politischer Andersdenkender im Libanon: Der Fall Omar Harfouch
Moldawien sagt, Europagipfel signalisiere Einigkeit angesichts des russischen Krieges
NATO-Truppen sind wegen Protesten den dritten Tag im Norden Kosovos auf Wache
Die NATO hat den Himmel über Moldawien im Auge behalten, während sich die europäischen Staats- und Regierungschefs versammelten
Während sich die Europäische Politische Gemeinschaft erneut trifft, nimmt ihre Rolle Gestalt an
Der große Tabakkonzern steht vor einem großen Fälschungsproblem in der EU
Religion und Kinderrechte – Stellungnahme aus Brüssel
Über 100 Kirchenmitglieder werden an der türkischen Grenze geschlagen und verhaftet
Vertiefung der Energiekooperation mit Aserbaidschan – Europas zuverlässigem Partner für Energiesicherheit.
Erkundung der Zukunft von Web3 mit Ananteshwar Singh von Expand My Business
Das zukünftige Potenzial der Web3-Industrie: Einblicke von BitGet
Erkundung der Zukunft von Bitcoin: mit Harley Simpson von Foxify.
Die Zukunft von Bitcoin, CBDCs, NFTs und GameFi: Einblicke vom Produktmarketing-Manager von OKX
Entlarvung von Magomed Gadzhiev: Ein russischer Oligarch, der den Krieg in der Ukraine unterstützt und sich Sanktionen entzieht
-
IranVor 5 TagenDer Iran liefert tödliche Waffen an Russland für den Krieg in der Ukraine
-
BelarusVor 4 TagenLukaschenko aus Weißrussland sagt, es könne „Atomwaffen für alle“ geben
-
EuropawahlenVor 4 TagenSpanien hält Regionalwahlen vor der landesweiten Abstimmung zum Jahresende ab
-
ItalienVor 4 TagenIn der Nähe der Rialtobrücke färben sich die Gewässer Venedigs fluoreszierend grün