Die Abgeordneten äußerten letzte Woche ihre Besorgnis darüber, dass die Mitgliedstaaten den Plan der Kommission, neue Länder auf die schwarze Liste der EU-Geldwäsche zu setzen, abgelehnt haben. Die Entschließung wurde angenommen von ...
Heute (21. Februar) besuchte der Direktor des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums das Europol-Hauptquartier und diskutierte ...
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine förmliche Untersuchung eines möglichen Verstoßes gegen das Unionsrecht durch die estnische Finanzdienstleistungsbehörde (Finantsinspektsioon) und die ...
Heute (18. Februar) hat die Kommission ihre neue Liste von 23 Drittländern mit strategischen Mängeln in ihren Rahmenwerken zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angenommen. Der...
Die Europäische Kommission verfolgt eine der im Vorschlag von Präsident Juncker zur Lage der Union dargelegten Maßnahmen zur Stärkung der Aufsicht zur Bekämpfung der Geldwäsche.
In Zusammenarbeit mit Europol, Eurojust und der European Banking Federation (EBF) verhafteten Polizeikräfte aus über 20 Staaten (bisher) 168 Personen im Rahmen von ...
Die neuen Maßnahmen zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche sind EU-weit in Kraft getreten. Die neuen Regeln stellen sicher, dass gefährliche Kriminelle und...