Das Parlament kritisiert die Ablehnung der schwarzen Liste #MoneyLaundering durch den Rat

Die Resolution wurde von einer Handschrift mit überwältigender Mehrheit angenommen.

Die verabschiedete Resolution kommt eine Woche nachdem die Mitgliedstaaten sich geweigert haben, 23-Länder auf eine aktualisierte schwarze Liste zu setzen. Diese Länder wurden von der Kommission vorgeschlagen, da ihre Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche unzureichend waren.

Mischen Sie keine Politik mit der Bekämpfung der Geldwäsche

In der Entschließung wird die Arbeit der Kommission gelobt, eine Liste nach "strengen Kriterien" anzunehmen, die in der Vergangenheit sowohl vom Rat als auch vom Europäischen Parlament akzeptiert wurde.

Es erkennt an, dass die Länder auf der Liste diplomatischen Druck und Lobbyismus ausübten. Ein solcher Druck sollte jedoch nicht die Fähigkeit der EU-Institutionen zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit der EU beeinträchtigen, fügt die Entschließung hinzu.

Aus diesem Grund sind die Abgeordneten der Ansicht, dass der Screening- und Entscheidungsprozess ausschließlich auf der Grundlage der gemeinsam vereinbarten erfolgen sollte Methodik.

Gelbe Karte nach Russland

Die Entschließung weist auch auf Russland hin, das nicht in der von der Kommission vorgeschlagenen Liste enthalten war. Es weist darauf hin, dass verschiedene parlamentarische Ausschüsse Bedenken hinsichtlich der Schwächen der russischen Rahmenbedingungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geäußert haben.

Nächste Schritte

Die Kommission muss jetzt eine andere, identische oder geänderte Liste vorlegen, und das Europäische Parlament und der Rat haben einen Monat Zeit, um sie zu billigen oder ihr zu widersprechen.

Hintergrund

Die Kommission schlug vor, die 23-Länder auf die schwarze Liste der Staaten zu setzen, die ein hohes Risiko der Erleichterung der Geldwäsche haben: Afghanistan, Äthiopien, Iran, Irak, Nordkorea, Pakistan, Sri Lanka, Syrien, Trinidad und Tobago, Tunesien und Jemen der EU-Liste, während Amerikanisch-Samoa, Bahamas, Botswana, Ghana, Guam, Libyen, Nigeria, Panama, Puerto Rico, Samoa, Saudi-Arabien und die US-amerikanischen Jungferninseln hinzugefügt wurden.

Die Aufnahme eines Landes in die Liste der Nicht-EU-Länder mit hohem Risiko löst keine wirtschaftlichen oder diplomatischen Sanktionen aus, sondern fordert von "Verpflichteten", wie Banken, Casinos und Immobilienagenturen, verstärkte Due-Diligence-Maßnahmen für Transaktionen diese Länder einzubeziehen und sicherzustellen, dass das Finanzsystem der EU in der Lage ist, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierungsrisiken aus diesen Nicht-EU-Ländern zu verhindern.

Die Mitgliedstaaten behaupten, der Prozess zur Aktualisierung der Liste sei unklar und möglicherweise rechtlich problematisch. Es besteht jedoch die Besorgnis, dass einige EU-Länder vor allem aus den USA und aus Saudi-Arabien stark Lobbying betreiben.