Um die wahren Eigentümer von Briefkastenunternehmen zu beleuchten, kann jeder Bürger künftig auf Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen zugreifen ...
Die Abgeordneten Judith Sargentini und Krišjānis Kariņš Um die Transparenz zu erhöhen und auf die neuesten technologischen Entwicklungen zu reagieren, stimmen die Abgeordneten am 19. April über ein Update der EU ab ...
Operation Tulipan Blanca, koordiniert von Europol und durchgeführt von der spanischen Guardia Civil mit Unterstützung der finnischen Behörden und der Homeland Security Investigation der USA,...
Trotz heftigen Widerstands wurde Tunesien auf die europäische schwarze Liste der Drittländer gesetzt, bei denen ein „hohes Risiko“ für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gilt.
Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten hat sich am Montag auf neue Maßnahmen geeinigt, um den Kampf der EU gegen Geldwäsche zu verstärken und den Spielraum für organisierte Kriminalität einzuschränken ...
Die Europäische Kommission hat heute (21. Juni) strenge neue Transparenzregeln für Vermittler - wie Steuerberater, Buchhalter, Banken und Anwälte - vorgeschlagen, die ...
Das Bild der Unparteilichkeit der spanischen Gerichte wurde durch den Skandal um den Obersten Gerichtshof von Las Palmas (Kanarische Inseln, Spanien) erschüttert. Im Oktober...