#Danske - Europäische Bankenaufsichtsbehörde leitet Ermittlungen gegen estnische und dänische Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung der Geldwäsche ein

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ein förmliches Prüfverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Unionsrecht durch die estnische Finanzdienstleistungsbehörde (Finantsinspektsioon) und die dänische Finanzdienstleistungsbehörde (Finanstilsynet) im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit der Danske Bank und ihrem Estland eingeleitet insbesondere Zweig.

Der Beginn einer Untersuchung folgte auf ein Schreiben der Europäischen Kommission, in dem die EBA aufgefordert wurde, ihre Befugnisse zu nutzen, um zu prüfen, ob die zuständigen estnischen und dänischen Behörden möglicherweise gegen ihre Verpflichtungen aus dem Unionsrecht verstoßen haben. Vor der förmlichen Einleitung der Untersuchung führte die EBA bei beiden Behörden Voruntersuchungen durch.

Die Untersuchung wurde gemäß Artikel 17 der Gründungsverordnung der EBA eingeleitet. Führt eine Untersuchung zu der Feststellung eines Verstoßes gegen Unionsrecht, kann die EBA gemäß Artikel 17 eine Empfehlung an die betroffene zuständige Behörde richten, in der die zur Einhaltung des Unionsrechts erforderlichen Maßnahmen dargelegt werden.

Der Vorsitzende der estnischen Behörde, Kilvar Kessler, sagte: „Finantsinspektsioon hat der Europäischen Bankaufsichtsbehörde seit mehreren Jahren eine umfassende Darstellung unserer Aufsichtsaufgaben bei der Danske Bank vorgelegt und wir sind bereit, auch künftig in voller Transparenz zusammenzuarbeiten. Wir sind sicher, dass die EBA die Aufsichtsbehörden gleich behandeln wird und dasselbe gründliche Verfahren in Bezug auf andere ähnliche Fälle, die derzeit bekannt sind, und andere Finanzaufsichtsbehörden der Länder, die solche Fälle entdeckt haben, durchgeführt wird. “

Die Geschäftsführung von Finantsinspektsioon hat der Danske Bank (9 February) heute eine Vorschrift erlassen, die der Niederlassung der Bank untersagt, in Estland tätig zu sein. Die Bank muss ihre Aktivitäten in Estland innerhalb von acht Monaten einstellen. Kessler kritisierte die dänische Aufsichtsbehörde und erklärte, Finantsinspektsioon sei die einzige Institution in Estland oder Dänemark, die auf die Aktivitäten der Danske Bank reagiere: „Wir haben jedes Recht, diesem sehr außergewöhnlichen und unglücklichen Fall ein für alle Mal ein Ende zu setzen In Estland wurden durch die Zweigstelle einer ausländischen Bank schwerwiegende Verstöße gegen die örtlichen Vorschriften begangen. Dies hat der Transparenz, Glaubwürdigkeit und dem Ruf des estnischen Finanzmarktes sowie der Aufsichtsbehörde der Heimatländer einen schweren Schlag versetzt Land hat die Bank sanft behandelt. “

Die dänische FSA erklärt, dass die Aufsicht über die ausländischen Niederlassungen und Tochtergesellschaften der Danske Bank von den Aufsichtsbehörden der Gastländer durchgeführt werde und dass sie die Ansicht der Finantsinspektsioon nicht verstehe, dass in anderen Ländern angeblich andere Zuständigkeiten lägen.

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