Die Abgeordneten legten neue Maßnahmen fest, um #MoneyLaundering zu stoppen  

Bessere Umsetzung und Zusammenarbeit

Die Abgeordneten bedauern die fehlerhafte und uneinheitliche Umsetzung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML / CTF) in den Mitgliedstaaten und fordern einen Null-Toleranz-Ansatz und Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten, die bei der Umsetzung der Vorschriften in nationales Recht hinterherhinken . Justiz- und Strafverfolgungsbehörden in den Mitgliedstaaten müssen stärker zusammenarbeiten und Informationen miteinander austauschen.

Das Parlament begrüßt die Tatsache, dass sein Vorschlag zur Schaffung eines Koordinierungs- und Unterstützungsmechanismus für Financial Intelligence Units (FIU) berücksichtigt wurde. Es würde den Mitgliedstaaten Zugang zu den relevanten Informationen gewähren und die Arbeit in grenzüberschreitenden Fällen unterstützen

Effektive Nutzung von Daten

Die Abgeordneten möchten, dass die Kommission den anhaltenden Mangel an Qualitätsdaten beseitigt, um die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer zu ermitteln, indem sie in der EU miteinander verbundene und qualitativ hochwertige Register mit hohen Datenschutzstandards einrichten. Sie wollen auch den Umfang der beaufsichtigten Unternehmen auf neue und disruptive Marktsektoren wie Krypto-Assets ausweiten. Schließlich bekräftigen die Abgeordneten, dass nicht kooperative Gerichtsbarkeiten und Drittländer mit hohem Risiko sofort auf die schwarze Liste gesetzt werden müssen, während klare Maßstäbe gesetzt und mit denjenigen zusammengearbeitet werden müssen, die Reformen durchführen.

Harmonisierende abschreckende Sanktionen auf EU-Ebene

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Die Abgeordneten fordern die gegenseitige Anerkennung von Einfrier- und Einziehungsentscheidungen. Dies würde die grenzüberschreitende Wiederherstellung krimineller Vermögenswerte erleichtern und eine rasche grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermöglichen. Darüber hinaus möchten sie, dass die Europäische Zentralbank die Lizenzen aller im Euroraum tätigen Banken, die gegen AML / CTF-Verpflichtungen verstoßen, unabhängig von der Einschätzung der nationalen AML-Behörden entziehen kann.

In der Entschließung erinnern die Abgeordneten an Verbrechen der Korruption und Geldwäsche wie Luanda Leaks sowie an andere gemeldete Skandale wie Cum Ex, die Panama Papers, Lux Leaks und die Paradise Papers, die wiederholt das Vertrauen der Bürger in faire und faire Gesetze untergraben haben transparente Finanz- und Steuersysteme.

Schließlich unterstreichen sie den wertvollen Beitrag des internationalen investigativen Journalismus und der Whistleblower zur Aufdeckung möglicher Verbrechen. Sie fordern die Behörden auf, diejenigen zu identifizieren, die die Ermordung von Daphne Caruana Galizia angestiftet haben, und diejenigen zu untersuchen, gegen die noch schwerwiegende Vorwürfe der Geldwäsche anhängig sind.