Der russische Milliardär Aven kämpft gegen die Untersuchung der britischen Sanktionen

Peter Aven (im Bild), ein russischer Milliardär, wird von Großbritannien wegen angeblicher Verletzung von Sanktionen untersucht. Er habe angeblich auf britischen Konten geparkte Geldtöpfe verwendet, um „Bargeld wegzuschleichen“, um seinen Lebensstil zu finanzieren, behauptete ein britischer Anwalt am Dienstag (27. September).

Jonathan Hall, Vertreter der National Crime Agency (NCA), erklärte, dass HSBC (HSBA.L.) und Monzo-Banken haben während einer NCA-Untersuchung von neun Konten, die sechs Personen und Unternehmen gehören, die mit Aven in Verbindung stehen, rote Fahnen in Bezug auf Geldtransfers gehisst.

Hall erklärte, dass "wir vermuten, dass erhaltene Gelder ... zur Umgehung von Sanktionen bestimmt waren".

Nach Angaben der NCA wurde Aven sowohl von Großbritannien als auch von der Europäischen Union für seine Vergeltungsaktionen gegen die Invasion der Ukraine sanktioniert. Er beabsichtigte, zwei Unternehmen einzusetzen, um seine Ausgaben zu verwalten und Sanktionen zu umgehen.

Die Anwälte von Aven und zwei Unternehmen fordern die Aufhebung zweier Anordnungen zum Einfrieren von Konten aufgrund des „chaotischen, prinzipienlosen“ Vorgehens der NCA. Sie behaupten auch, dass es keine Grundlage für einen „angeblichen Verdacht“ gebe oder dass die Agentur den Richter irregeführt habe.

Dieser Fall ist der erste, der die Stärke des britischen Vorgehens bei der Durchsetzung von Sanktionen untersucht. Es handelt sich um zwei AFOs sowie um eine Entscheidung eines anderen Gerichts, Aven die Zahlung der Grundkosten zu gestatten, nachdem er behauptet hatte, er habe nicht die Mittel, um seine Haushaltsrechnungen zu bezahlen.

Die NCA hat eine Einheit namens Combating Kleptocracy Cell geschaffen, um Personen anzugreifen, die verdächtigt werden, Teil des inneren Zirkels des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sein. Es greift die Entscheidung des anderen Gerichts an.

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Nachdem die Agentur ungewöhnliche Ausgabenmuster und eine Zahlung von 200,000 Pfund an einen Luxusautohändler identifiziert hatte, fror die Behörde im Mai mutmaßliche kriminelle Einnahmen in Höhe von 1.5 Millionen Pfund (1.6 Millionen US-Dollar) ein.

Helen Taylor, eine Rechtsforscherin von Spotlight on Corruption, erklärte, dass „dieser erste große Fall von Sanktionsumgehung die Richtung für die weitere Strategie der NCA vorgeben wird“ und dass ein Rückschlag jetzt zukünftige Bemühungen ernsthaft behindern könnte.

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