#TaxCrimes - Sonderausschuss fordert europäische Finanzpolizei

Die Empfehlungen des Sonderausschusses für Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3) reichen von der Überarbeitung des Systems zur Bekämpfung von Finanzverbrechen, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung, insbesondere durch eine gründliche Verbesserung der Zusammenarbeit in allen Bereichen zwischen den zahlreichen beteiligten Behörden , bis hin zur Einrichtung neuer Gremien auf EU- und globaler Ebene.

Zu den zahlreichen Erkenntnissen und Empfehlungen gehören:

• Kommission soll unverzüglich an einem Vorschlag für eine europäische Finanzpolizei arbeiten;
• Es sollte ein EU-Wachhund zur Bekämpfung der Geldwäsche eingerichtet werden.
• Innerhalb der Vereinten Nationen sollte eine globale Steuergruppe eingerichtet werden.
• große Besorgnis über den allgemeinen Mangel an politischem Willen der Mitgliedstaaten im Rat, Steuerhinterziehung/-vermeidung und Finanzkriminalität zu bekämpfen;
• sieben EU-Länder (Belgien, Zypern, Ungarn, Irland, Luxemburg, Malta und die Niederlande) weisen Merkmale eines Steuerparadies auf und ermöglichen eine aggressive Steuerplanung.
• goldene Visa und Pässe sind problematisch und sollten abgeschafft werden;
• das Cum-Ex-Betrugssystem zeigt deutlich, dass die Komplexität der Steuersysteme zu rechtlichen Schlupflöchern führt und dass multilaterale und nicht bilaterale Steuerabkommen der richtige Weg sind;
• Gegen die USA sollten Gegenmaßnahmen ins Auge gefasst werden, wenn sie die Gegenseitigkeit von FATCA nicht gewährleisten;
• der Rat sollte die Lage in der Schweiz angemessen beurteilen, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Steuersysteme eingeführt werden;
• Klauseln zur verantwortungsvollen Steuerführung sollten systematisch in neue EU-Abkommen mit Nicht-EU-Ländern aufgenommen werden;
• Whistleblower und investigative Journalisten müssen viel besser geschützt werden und das US-Belohnungssystem für Whistleblower könnte in der EU nachgebildet werden;
• Malta und die Slowakei müssen alles tun, um die Anstifter hinter den Morden an zwei investigativen Journalisten zu identifizieren.

Der Bericht wird mit 34 gegen 25 Stimmen bei 28 Enthaltungen angenommen. Er wird nun während der zweiten Sitzung (XNUMX.-XNUMX. März) in Straßburg (TBC) dem Plenum zur Genehmigung vorgelegt.

Der Vorsitzende des Ausschusses Petr Ježek (ALDE, CZ) sagte: „Die beträchtliche Arbeit, die dieser Ausschuss während seiner zwölfmonatigen Amtszeit geleistet hat, hat Licht auf beispiellose Probleme geworfen, die den Banken- und Finanzsektor betreffen. Die Untersuchungen und Anhörungen haben uns geholfen, stärkere Empfehlungen auszuarbeiten, insbesondere zur Notwendigkeit einer besseren Durchsetzung der EU-Gesetzgebung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einer strengeren Bankenaufsicht und einem verbesserten Informationsaustausch zwischen FIUs und Steuerbehörden. Es ist jetzt entscheidend, den Druck zur Umsetzung unserer Empfehlungen an die Regierungen und die relevanten Akteure aufrechtzuerhalten.“

Der Mitberichterstatter Luděk Niedermayer (EVP, CZ) sagte: „Die jüngsten Geldwäschefälle haben gezeigt, dass wir dringend eine bessere Durchsetzung bestehender AML-Vorschriften, abschreckende Sanktionen und einen Vorstoß für eine bessere Zusammenarbeit und Koordinierung der zuständigen Behörden innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten sowie eine aktive Partnerschaft benötigen.“ mit der Privatwirtschaft. Der Ausschuss fordert die EU auf, die weltweite Debatte über eine Lösung für die Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft und die Gewährleistung effizienter, transparenter und fairer Steuersysteme bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines fairen und transparenten Steuerwettbewerbs zu führen.“

Der Mitberichterstatter Jeppe Kofod (S&D, DK) sagte: „Europa hat ein ernsthaftes Problem mit Geldwäsche und Steuerbetrug. Wir haben den weltweit größten, reichsten und am stärksten integrierten Binnenmarkt mit freiem Kapitalverkehr, aber wenig bis gar keiner wirksamen grenzüberschreitenden Aufsicht und 28 unterschiedlichen nationalen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerbetrug. Dies schafft eine Reihe von Schlupflöchern, die Kriminelle viel zu leicht missbrauchen können, um riesige Geldsummen wie im Danske-Bank-Skandal zu waschen oder hochprofitable Steuerdiebstahlprogramme wie CumEx zu entwickeln. Wir brauchen eine strengere Regulierung auf EU-Ebene, harte Sanktionen gegen Banken, die Finanzkriminalität erleichtern, und eine neue europäische Finanzpolizei innerhalb von Europol.“

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Hintergrund

Nach weiteren Enthüllungen in den letzten fünf Jahren (Luxleaks, die Panama-Papiere, Fußball-Lecks und die Paradise-Papiere) beschloss das Europäische Parlament, auf 3 March 1 einen Sonderausschuss für Finanzstraftaten, Steuerflucht und Steuerumgehung (TAX2018) einzusetzen.

Der heute angenommene Bericht schließt das jahrelange Mandat des Ausschusses ab, in dem 18-Anhörungen zu bestimmten Themen, 10-Meinungsaustausch mit Finanzministern und EU-Kommissaren sowie vier Erkundungsmissionen - an die USA, die Isle of Man, stattfanden Mann, Dänemark und Estland und Lettland.