Nikolay Levitskiys zwielichtige Geschäfte an der Hongkonger Börse

EU TODAY berichtet

Am bekanntesten für die Insolvenzen seiner Unternehmen ist der russische Geschäftsmann Nikolay Levitskiy, der zuvor zu den Gründern der „Geotech“ Oil Service Holding gehörte und seitdem die Position des Generaldirektors von „EuroChem“ innehatte, das sich im Besitz und unter der Leitung der Treuhänder eines diskretionären Trusts befindet 2006, nach seiner Teilnahme an einer Reihe erfolgloser Geschäftsprojekte, erbringt er aktiv Dienstleistungen als nominierter Vermögensinhaber und Verwalter von Vermögenswerten der russischen Oligarchen, die internationalen Sanktionen unterliegen.

Levitskiy kauft Anteile an Projekten auf, die mit Großkapital verbunden sind, indem er Marktmanipulationen mit an der Stock Exchange of Hong Kong Limited notierten Aktien durchführt.

Nach der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine wurde eine beträchtliche Anzahl russischer Milliardäre auf die Sanktionslisten der EU, der USA, des Vereinigten Königreichs und anderer westlicher Länder gesetzt, die als „Mitglieder des engsten Kreises von Wladimir Putin“ bezeichnet wurden.

Als Reaktion darauf suchten sie nach Möglichkeiten, ihre russischen Vermögenswerte zu schützen.

In den letzten zwei Jahren wurde eine systematische Methode für die scheinbar routinemäßige Übertragung von Vermögenswerten an weniger bekannte russische Geschäftsleute entwickelt, die auf dem Papier die Rolle neuer Eigentümer übernehmen.

Ein repräsentatives Beispiel dafür ist die Geschichte von Nikolay Levitskiy, der im Jahr 2022 als nomineller Inhaber von Vermögenswerten bekannt wurde, die internationalen Sanktionen unterliegen (Fernöstlicher Hafen Vanino, Wasserkraftwerk Primorskaya, Bergbauunternehmen), und auch die von Gennady Timchenko und sein Schwiegersohn Gleb Frank („Tuloma“ Sea Terminal), ehemaliger Energieminister Sergey Generalov (AO „NPF MIKRAN“), Boris Aleshin (OOO „IK Axioma“).

Und der Großteil seiner fiktiven Aktivitäten bleibt außerhalb der Reichweite westlicher Regulierungsbehörden.

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Nikolay Levitskiy wurde zwischen 2022 und 2023 Nutznießer der „ehemaligen“ Vermögenswerte. Für jeden Wirtschaftsanalysten wäre diese Abfolge von Ereignissen eine völlige Überraschung.

Denn der Kauf der Vermögenswerte erfolgte nach einer Reihe von geschäftlichen Misserfolgen – einem skandalösen Rückzug aus IGSS („Geotech“), einem Anstieg der Schulden des Unternehmens auf 700 Millionen US-Dollar durch Finanzbetrug und dem Konkurs des letzten Vermögenswerts („Deka“-Kwass-Fabrik in Nowgorod).

Doch im April 2022 wurde Nikolay Levitskiy plötzlich Käufer von Andrey Melnichenkos Donalink Ltd, die Berichten zufolge eine Mehrheitsbeteiligung am Wasserkraftwerk Primorskaya besaß.

Noch erstaunlicher war die Übernahme der Kontrolle über das IRC-Unternehmen, dem Eigentümer von Kimkano-Sutarsky GOK (Erzaufbereitungs- und Verarbeitungsunternehmen) in der Jüdischen Autonomen Region, dem größten Eisenerzproduzenten, der zwischen 2021 und 2023 im Rahmen einer Reihe von Transaktionen erfolgte im russischen Fernen Osten.

Ein solcher Vermögenswert würde selbst in den schwierigen wirtschaftlichen Zeiten in der Russischen Föderation einen erheblichen Preis erzielen, da China der Hauptmarkt für Produkte der koreanischen Regierung ist und IRC-Aktien an der Börse von Hong Kong Limited gehandelt werden.

Anhand der Übernahme von Kimkano-Sutarsky GOK als anschauliches Beispiel haben wir das Innenleben des Plans erkannt, an dem mehrere Personen beteiligt sind, darunter Marina Kolesnikova, die als Levitskiys Kandidatin und als Eigentümerin der OOO „MIK INVEST“ (eine der Hauptaktionäre von IRC) sowie Olga Chesnokova.

Als Finanzberaterin von Levitskiy und Mitglied des Vorstands seiner „Geotech Holding“ fungiert sie auch als seine Kandidatin bei Oikku Finance (einem Anteilseigner von IRC, der sich aktiv an Levitskiys Finanzplänen beteiligt).

Wie Kimkano-Sutarsky GOK übernommen wurde

Im Dezember 2021 erwarb Levitskiy über seine Offshore-Gesellschaft Axiomi Consolidation Ltd 29.86 % der IRC-Aktien, die zu diesem Zeitpunkt zugunsten der Gazprombank mit einem Kredit in Höhe von 113 Mio. US-Dollar an Kimkano-Sutarsky GOK (im Folgenden: KS GOK) belastet waren.

Nur zwei Monate später, im Februar 2022, übertrug die Gazprombank „unerwartet“ ihre Darlehensrechte zugunsten der OOO „MIK INVEST“, eingetragen auf den Namen der Nominierten Marina Kolesnikova.

Um die volle operative Kontrolle über das Unternehmen zu sichern, hat Levitskiy im Juli 2022 seinen Marionettenvorstand beim IRC gebildet, der sich aus Personen zusammensetzt, die zuvor für Levitskiy in seinen anderen Unternehmen gearbeitet haben: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet und Alexey Romanenko.

Denis Vitalyevich Cherednichenko wurde zum Executive Director ernannt – zuvor ein Untergebener von Levitskiy und ehemaliger Vizepräsident und Mitglied des Board of Directors der Geotech Holding.

Da der Vorstand nun unter seiner Kontrolle stand, gelang es Nikolay Levitskiy, den Plan zum Aufkauf und zur Konsolidierung des IRC-Aktienpakets umzusetzen. Er hat es mit den Mitteln des wichtigsten, einkommensschaffenden KS GOK-Unternehmens geschafft.

Um seine vollständige Kontrolle über den Vermögenswert zu festigen, führte IRC im Oktober 16.7 eine zusätzliche Ausgabe von 2022 %-Aktien durch. Es wurde festgestellt, dass dies kostenlos erfolgte.

Neue Aktien wurden nach Vereinbarung für 19 Millionen US-Dollar an MIK INVEST verkauft, um den gleichen Kredit zurückzuzahlen.

Die Gelder kamen bei IRC an und am folgenden Tag, nach der Kreditrückzahlung durch GOK zugunsten von MIK INVEST, wurden sie an die ursprüngliche Quelle zurückgegeben, und infolge dieses Plans wurde MIK INVEST ein neuer Aktionär von IRC mit einem Anteil von 16.7 % % Einsatz.

Um die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden zu vermeiden, hat Levitskiy im Juli 2023 sein durch zusätzliche Emission „verwässertes“ und bereits nicht mit der Verpfändung belastetes Paket in Höhe von 24.88 % der Aktien von Axiomi Consolidation Ltd. an sein anderes Offshore-Unternehmen Axioma Capital erneut registriert FZE (mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten) und erwarb zusätzlich 1.01 % von Ineth Limited.

Darüber hinaus hat Levitskiy im November 2023 4.72 % der Anteile von seiner eigenen Oikku Finance erworben (anscheinend im Besitz seiner ehemaligen Untergebenen und Nominierten Olga Chesnokova). Der Transaktionsbetrag betrug 47 Mio. HKD (6 Mio. USD).

Es sei darauf hingewiesen, dass Oikku Finance sein Aktienpaket (4.72 %) für die gleichen 6 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 erworben hat, das durch eine Reihe von Transaktionen erhalten worden war, zunächst von Kimkano-Sutarsky GOK für MIK INVEST und dann für Oikku Finance. wiederum mit Zustimmung des Vorstands, der vollständig von Levitskiy kontrolliert wird.

Infolgedessen hatte Levitskiy bis November 2023 einen Anteil von 30.61 % an IRC angehäuft, während MIK INVEST 16.67 % hielt.

Daraufhin hat Levitskiys Unternehmen Axioma Capital FZE anderen Aktionären ein Aktienrückkaufangebot zum gleichen Preis – 0.118 HKD pro Aktie – unterbreitet, was den gesamten IRC mit 1 Milliarde HKD (129 Millionen US-Dollar) bewertet.

Weit geschlossene Augen der Regulierungsbehörden

Im Wesentlichen wurde das Unternehmen innerhalb von fast zwei Jahren mit minimalen Kosten aus der Sanktionszone verlegt, da Levitskiys Strukturen die volle Kontrolle über Kimkano-Sutarsky GOK haben.

Deshalb muss das Unternehmen sein gesamtes verdientes Geld an seinen eigenen Aktionär (MIK INVEST) zur Schuldentilgung abgeben. Ohne die Beteiligung der Behörden wäre eine solche Regelung nicht umsetzbar gewesen.

Und so wird ein alter Bekannter von Levitskiy, der aktive Gouverneur der Jüdischen Autonomen Region Rostislav Goldshtein, in den Plan verwickelt.

Die „herzliche Beziehung“ zwischen dem Geschäftsmann und dem Leiter der Region geht auf das Jahr 2003 zurück, als Levitskiy das Amt des Vizegouverneurs der Republik Komi innehatte und Goldshtein Vorsitzender des Staatsrates der Republik Komi war.

Über die stillschweigende Zustimmung zur Umsetzung des Plans hinaus sicherte die Anwesenheit eines „freundlichen“ Gouverneurs zusätzliche Steuervergünstigungen für die koreanische Regierung, die 10 % der Steuereinnahmen der Jüdischen Autonomen Region beisteuert.

Während solche Pläne im heutigen Russland keine Seltenheit sind, ist das mangelnde Interesse der internationalen Regulierungsbehörden rätselhaft.

Die Börse in Hongkong gibt die Verbindungen aller drei an den jüngsten Transaktionen beteiligten Unternehmen – Axioma Capital FZE, Oikku Finance und MIK INVEST – nicht bekannt, trotz der offensichtlich gemeinsamen Finanzierungsquelle von KS GOK und ihrer engen Verbindung durch gegenseitige Finanzierungsketten.

Darüber hinaus erhielt Frau Chesnokova in den Jahren 2021-2022 regelmäßig Finanzierungen von OOO „MIK“ über Levitskiys Unternehmen über ihre eigenen Unternehmen. OOO „MIK“ gehört demselben Nominierten von Levitskiy wie MIK INVEST MA Kolesnikova.

Im Jahr 2022 erhielt Herr Levitskiy selbst eine Finanzierung über KS GOK und MIK INVEST persönlich für sich und seine OOO „IK „AXIOMA“, auf die die Vermögenswerte mit dem Ziel übertragen wurden, den Sanktionen zu entgehen.

Infolgedessen konsolidierten Levitskiy und seine verbundenen Unternehmen durch die ungerechtfertigte Rücknahme von Aktien zu einem vom tatsächlichen Marktpreis erheblich abweichenden Preis einen Anteil von 47 % an IRC in den Händen eines einzigen nominellen Aktionärs.

Der Erwerb der Anteile wurde vom Emittenten selbst, IRC, finanziert, indem er die Mittel von KS GOK abzog.

Die Tatsache, dass gutgläubige IRC-Aktionäre zu diesen Zwecken in die Irre geführt wurden, hätte längst Gegenstand einer Untersuchung durch die Regulierungsbehörden sein müssen.

Bis zu einer solchen Prüfung ist das Risiko einer Ausweitung des Plans und einer weiteren Verwässerung der Anteile anderer Aktionäre sehr hoch.

NB. In einer früheren Version dieses Artikels wurde Andrey Melnichenko fälschlicherweise als Eigentümer von EuroChem bezeichnet.

Herr Melnichenko war bis März 2022 Begünstigter des Discretionary Trust, hat aber seitdem keine Beziehung mehr dazu. Er hat auch keinen Bezug zu den Vermögenswerten, die möglicherweise nominell von Nikolay gehalten werden Levitskiy. 

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