Hedge Fund kämpft darum, die Forderung von 506 Millionen US-Dollar vor dem Bundesgericht in New York zu stoppen

Ein Hedgefonds hat eine zugrunde liegende Schiedsvereinbarung als Grundlage für die Aufhebung einer Klage Kasachstans gegen das Bundesgericht angeführt. Die Klage wirft ihr vor, sie habe sich mit moldauischen Öl- und Gasinvestoren zusammengetan, um einen angeblich betrügerischen Schiedsspruch in Höhe von einer halben Milliarde Dollar gegen das Land zu erwirken.

Argentem Creek Partners und sein Gründer und CEO Daniel Chapman teilten dem Bundesgericht in New York am Montag mit, dass sich der Streit auf eine Schiedsklausel beziehe, die in einer „Sharing Agreement“ mit den moldauischen Investoren Anatolie Stati und seinem Sohn Gabriel Stati enthalten sei.

Kasachstan behauptet, die Statis habe in die Schuldverschreibungen investiertes Geld gestohlen, indem sie betrügerisch aufgeblasene Transaktionen durchgeführt habe, bei denen KPM und TNG Vermögenswerte entzogen und das Geld in die eigenen Taschen gesteckt worden seien.

Der mutmaßliche Betrug beinhaltet eine Regelung der Statis, den Wert ihrer Investition in eine Flüssiggasanlage zu erhöhen, um die vom Schiedsgericht durchgeführte Schadensberechnung zu beeinflussen.

Die Statis erhielt den Preis in Höhe von 506.7 Millionen US-Dollar im Jahr 2013, nachdem Kasachstan ihre Erdölaktivitäten im Land beschlagnahmt hatte, obwohl Kasachstan die Statis beschuldigt hat, im Schiedsverfahren falsche Dokumente vorgelegt und den Wert ihrer Investition aufgeblasen zu haben, um die Schadensberechnung des Tribunals zu beeinflussen.

Chapman und Argentem behaupten, dass der Streit unter eine Schiedsklausel in der Teilungsvereinbarung mit der Statis fällt, die die Beilegung von Streitigkeiten nach den Schiedsregeln der Internationalen Handelskammer vorschreibt.

Der Partner von Norton Rose Fulbright, Matthew H. Kirtland, der Kasachstan vertrat, bezeichnete den Schritt von Chapman und den Einheiten von Argentem Creek als eine Verzögerungstaktik und sagte, dass sie dies nicht tun würden, wenn sie eine Verteidigung gegen die Begründetheit der Anschuldigungen hätten.

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Im Gegensatz zu den Bundesgerichten in New York gestatten die Gerichte des Bundesstaates New York den Parteien, vor der Entscheidung über vorläufige Anträge eine schriftliche Entdeckung zu machen. Kasachstan und Outrider haben sich auf eine solche Entdeckung eingelassen, und Chapman will sie aufhalten, behauptete Kirtland.

"Dies ist eine verzweifelte Anstrengung von Chapman, um zu versuchen, den Fall aufzuhalten, die laufende Entdeckung unserer Kunden zu stoppen und öffentliche Rechtsstreitigkeiten über Chapmans Mitschuld am Stati-Betrug zu vermeiden." , sagte er. „Dies ist das zweite Mal, dass Chapman sich auf solch unangemessene Taktiken einlässt. Das erste war ihr fehlgeschlagener Unterlassungsantrag, der vom Gericht in Washington rundweg abgelehnt wurde. “

Kirtland bezieht sich auf die Entscheidung der US-Bezirksrichterin Amy Berman Jackson im vergangenen Monat, Argentem und Chapmans Versuch, den New Yorker Rechtsstreit zu stoppen, aufzuheben.

Ein Sprecher von Argentem Creek Partners sagte:

„Kasachstan hat sich sieben Jahre lang nach hinten gebeugt, um diese Auszeichnung nicht zu zahlen. Vor den US-Gerichten haben sie mehrere Niederlagen erlitten, darunter den Versuch, die Antragsteller mithilfe der RICO-Statuten zu diskreditieren. Ihr Versuch, die Entdeckung im Vollstreckungsverfahren zu verzögern, ist gescheitert. Jetzt werden ihre Versuche, falsche Anschuldigungen gegen einen ausländischen Investor zu erheben, scheitern, ebenso wie ähnliche Taktiken in anderen Gerichtsbarkeiten gescheitert sind. Diese Auszeichnung ist endgültig, bindend und nicht anfechtbar, und das Justizministerium muss akzeptieren, dass der Ruf Kasachstans als seriöse, moderne und investorenfreundliche Wirtschaft irreparabel geschädigt wird. “

Neben Kasachstan werden die Ansprüche gegen Chapman und die Unternehmen Argentem Creek im Rahmen des New Yorker Rechtsstreits von einem anderen Investor in die Stati-Projekte, Outrider Management LLC, verfolgt.

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