Das New Yorker Bundesgericht weist alle Einwände von Mukhtar Ablyazov und Ilyas Khrapunov zurück und verhängt Sanktionen gegen sie

Am 18. Oktober 2021 wies die US-Bezirksrichterin Alison J. Nathan vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York verschiedene Einwände von Mukhtar Ablyazov und Ilyas Khrapunov zurück und sanktionierte sie für ihr Fehlverhalten während des von der BTA Bank JSC eingereichten Rechtsstreits und die Stadt Almaty. Die Entscheidung von Richter Nathan bestätigte auch verschiedene frühere Anordnungen der US-Richterin Katharine H. Parker (vom 3. Juli 2019, 15. Juli 2019, 7. Februar 2020, 19. Mai 2020 und 3. September 2020), die auch Ablyazov und Khrapunov sanktionierten.

Die gestrige Entscheidung stellte zusammen mit den früheren Entscheidungen des Gerichts fest, dass Ablyazov, Viktor Khrapunov und Ilyas Khrapunov die Entdeckung von Beweisen durch die BTA Bank und Almaty behindert hatten, die für ihre Ansprüche gegen Ablyazov, die Khrapunovs und die Briefkastenfirma Triadou SPV SA „sehr relevant“ waren. für die Geldwäsche von mehreren zehn Millionen Dollar in die Vereinigten Staaten. Das Gericht stellte fest, dass die Angeklagten Beweise versteckt, absichtlich zerstört, wahrheitswidrig ausgesagt, gerichtliche Anordnungen verletzt und den Rechtsstreit als „Katz-und-Maus-Spiel“ behandelt hatten.

Unter den in der gestrigen Entscheidung angeführten spezifischen Fehlverhalten stellte das Gericht fest:

• Abljasow „befolgte die Anordnungen dieses Gerichts nicht“ und forderte ihn auf, Beweise vorzulegen.
• Abljasow behauptete, er habe keine solchen Beweise, aber diese Behauptung sei „im Gegensatz zu seinen eigenen Aussagen“ unter Eid.
• Die Khrapunovs „hatten keine Finanzunterlagen vorgelegt“, „alles ohne jegliche Entschuldigung“.
• Ilyas Khrapunov – den das Gericht als „den Hauptmissbrauch der Entdeckung“ bezeichnete – löschte „alle“ seiner E-Mails, kurz bevor die Klage der BTA Bank und Almaty eingereicht wurde, begann stattdessen „Hunderte“ verschlüsselter E-Mail-Konten zu verwenden und behauptete dann „unglaublich“ dass er auf keinen von ihnen zugreifen konnte.
• Ilyas Khrapunov weigerte sich auch, E-Mails zu identifizieren, die er selbst an Dritte gesendet hatte, und "leugnete jede Erinnerung an Finanztransaktionen, die Dutzende oder Hunderte Millionen Dollar beinhalteten".
• „Abljasow war nicht sehr entgegenkommend“, als er aussagte, dass sein Nettovermögen mehr als 20 Milliarden US-Dollar betrug, behauptete jedoch, dass er keine Person nennen könne, die ihm bei der Verwaltung seines Geldes half.

Auf der Grundlage dieser und ähnlicher Feststellungen zu Fehlverhalten sprach das Gericht ein Urteil zugunsten der BTA Bank und Almaty gegen Ablyazov in Höhe von 140,115.16 USD aus. Das Gericht wird die Höhe der Sanktion gegen Ilyas Khrapunov festsetzen, nachdem es zusätzliche Beweise von der BTA Bank und Almaty zu den durch sein Verhalten entstandenen Kosten erhalten hat.

         Das Gericht stellte auch fest, dass „jegliche Berufung gegen [seinen] Beschluss nicht nach Treu und Glauben erfolgen würde“.

Die New Yorker Verfahren im Namen der Nebenkläger Almaty und BTA Bank wurden vor mehr als fünf Jahren eingeleitet, in denen Mukhtar Ablyazov und seine kriminellen Mitarbeiter beschuldigt wurden, gestohlenes Geld in die Vereinigten Staaten gewaschen zu haben. Wie Gerichte auf der ganzen Welt bereits festgestellt haben, hat Ablyazov durch die Vergabe von Scheinkrediten Milliarden von Dollar von der BTA Bank geplündert – ein Verhalten, für das er bereits in Kasachstan verurteilt und verurteilt wurde und vor britischen Gerichten zivilrechtlich haftbar gemacht wurde. In den US-Verfahren haben die Kläger zusätzliche substanzielle Beweise für Abljasows Verbrechen zusammengetragen und die Zeugenaussagen zahlreicher Zeugen für diese Verbrechen sichergestellt. Der Prozess soll derzeit im Februar 2022 vor einer US-Jury in New York City beginnen.

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