Kurdistans mächtige #Barzani-Familie wird beschuldigt, Londoner Immobilien genutzt zu haben, um die irakischen Aufsichtsbehörden zu korrumpieren

Während 2019 markiert die zehnjähriges Jubiläum Aufgrund der Tatsache, dass die meisten britischen Truppen aus dem Irak abgezogen sind, haben Gerichtsakten in den Vereinigten Staaten ein neues Licht darauf geworfen, wie das Vereinigte Königreich, insbesondere das von London, vorgeht notorisch undurchsichtig Immobilienmarkt spielt weiterhin eine Rolle in den Governance-Fragen, die den Irak heimsuchen zu diesem Tag, schreibt Louis Auge.

A Bitte um Entdeckung Das im letzten Monat beim US-Bezirksgericht im US-Bundesstaat Pennsylvania gegen die Anwaltskanzlei Dechert LLP eingereichte Dokument hat detailliert dargelegt, welche angebliche Regelung teure Häuser in London zu nutzen, um irakische Telekommunikationsaufsichtsbehörden zu bestechen und einigen der bekanntesten ausländischen Investoren des Landes Hunderte von Millionen Dollar zu rauben.

Der Fall, der angeblich von Raymond Rahmeh, einem der einflussreichsten Geschäftsleute des Libanon, zugunsten von Sirwan Barzani, einem Spross der mächtigsten irakischen Kurdistans, entwickelt wurde, zeigt, wie Immobilien im Wert von 2.3 Mio. GBP angeblich ausreichten, um die Enteignung von über 800 Mio. USD zu unterstützen Irak von Frankreichs größtem Telekommunikationsunternehmen und einem großen kuwaitischen Logistikunternehmen.

Während sich der Fall in den Gerichtsbarkeiten von Dubai bis Pennsylvania abspielt, sind die schwerwiegendsten Auswirkungen im Irak selbst zu verzeichnen, wo die Zukunft der politischen Ordnung, die das Vereinigte Königreich mit geschaffen hat, von der Frustration der Bevölkerung durch die festgefahrene Korruption geprägt wurde in Zweifel.

Gemeinsames Missgeschick

Das fragliche Verfahren dreht sich um das Eigentum des irakischen Telekommunikationsunternehmens Korek, das im Jahr 2000 als regionales Unternehmen mit auf das irakische Kurdistan beschränkten Operationen gegründet wurde. 2007 erhielt Korek eine landesweite Mobilfunklizenz von der irakischen Kommunikations- und Medienkommission (CMC). Diese Lizenz trug jedoch eine 1.25 Milliarden Dollar Preisschild sowie eine Bestimmung, die eine CMC-Genehmigung für alle Eigentümeränderungen erfordert, an denen 10% oder mehr der Aktien des Unternehmens beteiligt sind.

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Um diese Lizenzgebühr zu zahlen, wandte sich Korek an externe Investoren, nämlich das kuwaitische Logistikunternehmen Agility Public Warehousing und seinen Partner, den französischen Telekommunikationsgiganten Orange. Zusammen investierten Agility und Orange mit Zustimmung des CMC 800 über ein Joint Venture, Iraq Telecom, über 2011 Millionen US-Dollar in Korek.

Im Gegenzug erhielt Iraq Telecom einen Anteil von 44% an Korek.AnrufoptionGenau wie das Joint Venture diese Kaufoption ausüben wollte, wird in den Gerichtsakten jedoch detailliert dargelegt, wie die Haltung der CMC gegenüber den ausländischen Investoren plötzlich und unerklärlich ist ' sauer geworden.

Im Juni 2014 teilte die Regulierungsbehörde Korek mit, dass sie das irakische Unternehmen nicht mehr betrachte, und ordnete an, zusätzliche Regulierungsgebühren in Höhe von über 43 Millionen US-Dollar wegen seines "ausländischen Eigentums" zu entrichten. Weniger als einen Monat später erklärte die CMC die Investition von Iraq Telecom in den kurdischen Betreiber für "nichtig, null und ungültig" und ordnete dies an Alle Aktien werden zurückgegeben an die ursprünglichen Aktionäre des Unternehmens, darunter der Chef des kurdischen Geschäftsmanns und Peshmerga-Kommandeur Sirwan Barzani.

Während die Aktien an Barzani und die Mitaktionäre Jawshin Hassan Jawshin Barazany und Jiqsy Hamo Mustafa zurückgegeben wurden, investierten Agility und Orange über 800 Millionen US-Dollar waren nicht. Die ausländischen Investoren haben den Streit aufgenommen internationale Schiedsgerichtsbarkeit, mit Fällen vor dem Dubai International Financial Centre (DIFC) und der Internationalen Handelskammer (ICC).

Von Barn Hill nach Banstead

Nachfolgende Untersuchungen haben angeblich die Erklärung für diese unerklärliche Wendung der Ereignisse ergeben. Laut dem ex parte Entdeckungsantrag in Pennsylvania gestellt, kauften zwei Geschäftspartner von Raymond Rahmeh, dem angeblich unabhängigen Mitglied des Korek-Überwachungsausschusses, der tatsächlich eine enge Geschäftsbeziehung zu Sirwan Barzani unterhält, zwei Häuser in London, die dann von genau den CMC-Mitgliedern genutzt wurden, die mithalfen Entscheide über Koreks Schicksal.

Das erste dieser beiden Häuser in Barn Hill in Wembley wurde Berichten zufolge im September 830,000 von Raymond Rahmehs Partner Pierre Youssef für 2014 GBP vollständig in bar gekauft. Das zweite Haus am Higher Drive in Banstead wurde ebenfalls vollständig in bar von gekauft Mansour Succar, ein weiterer Mitarbeiter von Raymond Rahmeh, für £ 1.5 Mio. im Dezember 2016.

Weder Herr Youssef noch Herr Succar lebten in diesen Häusern. Stattdessen scheint das Anwesen in Wembley seit fast drei Jahren von Dr. Ali Nasser al-Khwildi, dem derzeitigen Generaldirektor des CMC, und seiner Familie bewohnt worden zu sein. Das Grundstück in Banstead wurde von dem ehemaligen CMC-Generaldirektor Dr. Safa Aldin Rabee und seiner Familie bis September dieses Jahres bewohnt, als eine von Iraq Telecom eingereichte Beschwerde den Zusammenhang mit der Adresse offenbarte.

Diese Immobilienakquisitionen erklären auch die Verbindung von Dechert und Pennsylvania mit der mutmaßlichen Bestechung. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Dechert, der seinen Hauptsitz in Philadelphia hat und zuvor mit Sirwan Barzani und Raymond Rahmeh in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Korek zusammengearbeitet hat, bei diesen Transaktionen sowohl Herrn Youssef als auch Herrn Succar vertrat und für beide Verkäufe dieselbe Kundenreferenznummer verwendete. zu zeigen, dass dieselbe Person oder Organisation hinter ihnen stand.

Den Gerichtsunterlagen zufolge stellt die Nutzung dieser Immobilien durch CMC-Führungskräfte eine korrupte Gegenleistung dar, bei der die Aufsichtsbehörden für die Enteignung von Orange und Agility durch Immobilien in London belohnt wurden. Mit dem Aufdeckungsantrag sollen zu diesem Zweck zusätzliche Beweise vorgelegt werden.

Politische Implikationen in Großbritannien und Bagdad

Das mutmaßliche Bestechungsprogramm, das teilweise von der Financial Times wirft ein hartes Licht auf die Bemühungen der britischen Regierung, die Nutzung des Vereinigten Königreichs als Mittel zur Bekämpfung der Korruption zu unterbinden. Neben dem 2010 BestechungsgesetzDie 2017 Gesetz über kriminelle Finanzen sieht unerklärliche Vermögensaufträge (UWOs) zur Bekämpfung korrupter Immobilientransaktionen vor. Diese Tools sind jedoch noch immer neu und weitgehend erprobt, da die UWOs der National Crime Agency im Mai dieses Jahres nur die Häuser eines ausländischen Beamten anvisierenzweitenmal dass sie benutzt wurden.

Im Irak selbst wird der Gedanke, dass die Aufsichtsbehörden von starken Geschäftszahlen korrumpiert werden, die Demonstranten kaum überraschen in Kraft geraten seit Oktober, um die Notlage der politischen Ordnung des Landes nach der Invasion zu fordern. Korruption ist ein Schlüsselfaktor für die Protestbewegung, zu der der irakische Premierminister Adel Abdel-Mehdi gezwungen wurde seinen Rücktritt einreichen Anfang Dezember. Angesichts des Versäumnisses des irakischen Staates, die Korruption im eigenen Land zu bekämpfen, könnten rechtliche Maßnahmen wie die gegen die Aktionäre von Korek gerichteten dazu beitragen, zumindest ein gewisses Maß an Transparenz für einen der Welt zu schaffen korruptesten Länder.

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