Der Europäische Rechnungshof prüft derzeit die Wirksamkeit von EU-Maßnahmen zur Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit - eine Voraussetzung für den Beitritt - in ...
Neue Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche werden zur Bekämpfung von Steuerkriminalität und Terrorismusfinanzierung beitragen, indem sie die Rückverfolgung von Geldtransfers und Vermögensquellen erleichtern. © BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
Die endgültigen Eigentümer von Unternehmen und Trusts müssten gemäß den vom Parlament verabschiedeten Entwürfen zur Bekämpfung der Geldwäsche in öffentlichen Registern in EU-Ländern aufgeführt werden ...
