#OLAF-Untersuchung deckt Betrug bei der Forschungsfinanzierung in #Griechenland auf

Der für die Forschung vorgesehene Schutz des EU-Haushalts war für das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) immer besonders wichtig. Ein komplexer Betrug, an dem eine griechische Wissenschaftlerin und ihr Netzwerk internationaler Forscher beteiligt sind, wurde von Ermittlern des OLAF aufgedeckt.

Der Fall betrifft einen Zuschuss der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats (ERCEA) in Höhe von rund 1.1 Mio. EUR an eine griechische Universität. Mit dem Geld sollte ein Forschungsprojekt eines vielversprechenden jungen Wissenschaftlers finanziert werden, dessen Vater an der betreffenden Universität beschäftigt war. An dem Projekt soll ein Netzwerk von mehr als 40 Forschern aus der ganzen Welt unter der Leitung des griechischen Wissenschaftlers beteiligt sein.

OLAF wurde zum ersten Mal misstrauisch, als es entdeckte, wie die internationalen Forscher angeblich bezahlt wurden. Schecks wurden im Namen einzelner Forscher ausgestellt, dann aber auf Bankkonten bei mehreren Begünstigten hinterlegt. Der Verdacht nahm zu, als sich herausstellte, dass die Schecks vom leitenden Wissenschaftler persönlich auf die Bankkonten eingezahlt wurden.

Das Ermittlungsteam des OLAF beschloss, an der betreffenden Universität eine Überprüfung vor Ort durchzuführen. Trotz der Versuche des leitenden Forschers, die Untersuchung zu behindern, und mit Hilfe der nationalen griechischen Strafverfolgungsbehörden, die Zugang zu Bankkonten und OLAFs eigenen digitalen forensischen Ermittlungen gewährten, konnte OLAF die wahre Geschichte hinter dem Betrug zusammenfassen.

Es wurden harte Beweise gefunden, die zeigten, dass die leitende Wissenschaftlerin die Bankkonten eingerichtet hatte, auf denen die internationalen Forscher "bezahlt" wurden, und sich zu einer Mitbegünstigten der Konten machte, um Zugang zu dem Geld zu erhalten. OLAF folgte den finanziellen Spuren und konnte nachweisen, dass große Beträge entweder von der Wissenschaftlerin in bar abgehoben oder auf ihr Privatkonto überwiesen wurden. Eine Reihe von Forschern, die an dem Forschungsprojekt beteiligt sein sollen, wurden vom OLAF kontaktiert. Keiner von ihnen wusste, dass sein Name mit dem Projekt verbunden war oder dass er Kenntnis von den in seinem Namen eröffneten Bankkonten oder von Zahlungen an sie hatte.

OLAF-Generaldirektor Ville Itälä sagte: „Diese Untersuchung zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, auf Bankunterlagen zugreifen zu können, um Betrug erfolgreich zu bekämpfen. Die schiere Größe und der Umfang des Netzwerks von Forschern, die angeblich an diesem Projekt beteiligt waren, stellten die Ermittler des OLAF vor eine echte Herausforderung. Ihre Fähigkeit, auf Konten zuzugreifen und diese zu überprüfen, die eingerichtet wurden, um angeblich Forscher aus der ganzen Welt zu bezahlen, war ein entscheidendes Element, um diesem Versuch, den EU-Haushalt zu betrügen, auf den Grund zu gehen - und dies hätte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das Ansehen der gutgläubigen Personen haben können Forscher, deren Namen im Rahmen des Betrugsversuchs ausgenutzt wurden. “

Die Untersuchung wurde im November letzten Jahres mit Empfehlungen an die ERCEA abgeschlossen, etwa 190,000 EUR (der Anteil des angeblich an internationale Forscher gezahlten Zuschusses in Höhe von 1.1 Mio. EUR) sowie an die nationalen Behörden zurückzuerhalten, um ein Gerichtsverfahren gegen die beteiligten Personen einzuleiten.

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OLAF Mission, Mandat und Kompetenzen

Das OLAF hat die Aufgabe, Betrug mit EU-Mitteln aufzudecken, zu untersuchen und zu stoppen.

Das OLAF erfüllt seinen Auftrag durch:

• Durchführung unabhängiger Untersuchungen zu Betrug und Korruption unter Einbeziehung von EU-Mitteln, um sicherzustellen, dass alle EU-Steuergelder Projekte erreichen, die Arbeitsplätze und Wachstum in Europa schaffen können;
• Beitrag zur Stärkung des Vertrauens der Bürger in die EU-Institutionen durch Untersuchung schwerwiegenden Fehlverhaltens von EU-Mitarbeitern und Mitgliedern der EU-Institutionen und
• Entwicklung einer soliden EU-Betrugsbekämpfungspolitik.

In seiner unabhängigen Ermittlungsfunktion kann das OLAF Fälle von Betrug, Korruption und anderen Straftaten untersuchen, die die finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen und Folgendes betreffen:

• Alle EU-Ausgaben: Die Hauptausgabenkategorien sind Strukturfonds, Agrarpolitik und ländliche Gebiete.
• Entwicklungsfonds, direkte Ausgaben und Außenhilfe;
• einige Bereiche der EU-Einnahmen, hauptsächlich Zölle, und;
• Verdacht auf schwerwiegendes Fehlverhalten von EU-Mitarbeitern und Mitgliedern der EU-Institutionen.

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