Die ukrainischen Familienverbindungen hinter dem mutmaßlichen 450-Millionen-Dollar-Betrug von Wladimir Sklarow.

Nach den jüngsten Meldungen, dass US-Staatsanwälte Anklage gegen Wladimir Sklarow wegen eines angeblichen Aktienbetrugs in Höhe von 450 Millionen Dollar erhoben haben, rückt das undurchsichtige Netzwerk hinter seinem Unternehmen immer mehr ins Licht.

Sklarov, ein in der Ukraine geborener Amerikaner, der in Athen lebt und mehrere Aliasnamen verwendet, soll den mexikanischen Milliardär Ricardo Salinas Pliego dazu gebracht haben, ihm ein Vermögen in Aktien zu übergeben, indem er behauptete, seine Firma habe Verbindungen zur Astor-Familie aus dem Gilded Age.

Von Mexiko über Griechenland bis hin zu einer Gefängniszelle in Chicago – die Geschichte von Val Sklarov ist wahrhaft international, und neue Informationen zeigen, dass sie sich sogar bis in die vom Krieg zerrüttete Ukraine erstreckt. 

Im Zentrum standen zwei ukrainische Firmen von Sklarov: America 2030 Capital und America 2030 Real Estate. Sklarov hielt jeweils 5 % der Anteile. Die restlichen 95 % gehörten Tetyana Bazilevich-Vasyliv, einer Verwandten über die Familie seiner Frau. Beide Firmen wurden 2018 liquidiert, just als Sklarov in den USA ins Visier der Justiz geriet.

Die Unternehmen ahmen den Namen America 2030 Capital Ltd nach, den Sklarov in seinem früheren mutmaßlichen Betrugsfall mit aktienbesicherten Krediten gegen
SUNPOWER BUSINESS GROUP PTE LTD.

Weitere Untersuchungen haben ergeben, dass Marta Ushenko, derzeit Chef-Buchhalterin beim Staatlichen Finanzdienst der Ukraine in Lwiw, Einkünfte, die mit America 2030 Capital in Verbindung stehen, über ihren Ehemann Ihor Ushenko in ihren Erklärungen als Amtsträgerin angegeben hat.

Ihor Ushenko ist der Bruder von Tetyana Sklarov, der Ehefrau von Val, und seine Verbindungen zu Sklarov sind eng, da er zuvor erklärt hatte, als Gesellschafter in Dutzenden von mit Sklarov verbundenen Unternehmen aufzutreten, die mit Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit angeblichem Betrug bei aktienbesicherten Krediten in Verbindung stehen, darunter Bentley Rothschild Capital Limited, Bear Sterns Companies und Newburgh Capital Ltd.

Zu Martas Angaben gehörten außerdem sieben Immobilien, darunter zwei Wohnungen, die sie innerhalb einer Woche erworben hatte, ein großes Grundstück und Gewerbeimmobilien – ein bemerkenswertes Portfolio für eine regionale Beamtin im Bereich der öffentlichen Finanzen.

Das führt dazu, dass der Haushalt eines ukrainischen Finanzbeamten direkt Geld von einem Unternehmen erhält, das sich teilweise im Besitz von Sklarov befindet.

Und dann ist da noch die Yacht.

Ein 15 Millionen Dollar teures Schiff namens „Enchantment“ gehörte Berichten zufolge einer Firma auf den Seychellen, deren Direktor Wolodymyr Hren – der Vater von Marta Uschenko – war. Anders ausgedrückt: Der Vater eines ukrainischen Finanzbeamten war formell mit der Luxusyacht verbunden, die offenbar Sklarow gehörte.

Die familiären Verbindungen reichen auch bis nach Griechenland. Sklarovs Haus in Athen, im wohlhabenden Vorort Ekali, wurde von Ihor Ushenko, Martas Ehemann, erworben. Sklarov trat später in einem Rechtsstreit um die Immobilie als Vertreter und Bevollmächtigter Ushenkos auf.

Sklarov gilt als unschuldig, solange seine Schuld nicht bewiesen ist. Die ukrainische Dimension erfordert jedoch genaue Prüfung.

Ein Beamter mit einer heiklen Finanzfunktion. Ein mutmaßlicher internationaler Betrüger. Eine Yacht. Ein Luxushaus in Athen. Ein Netz von Firmen mit familiären Verbindungen.

Und bisher wurden offenbar nur sehr wenige Fragen gestellt.

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