Umstrittene Menschenrechtsgruppe spricht bei öffentlicher Anhörung in Washington DC

Eine in Brüssel ansässige Menschenrechtsgruppe, die beschuldigt wird, Oligarchen zu verteidigen, denen der Diebstahl von Milliarden Euro und die Zusammenarbeit mit dem Kreml gegen die Ukraine vorgeworfen wird, wurde von einem führenden demokratischen Kongressabgeordneten zu einer hochrangigen öffentlichen Anhörung in Washington DC eingeladen. schreibt James Hipwell.

Lyudmila Kozlovska, ursprünglich aus der Ukraine, aber jetzt Präsidentin der Menschenrechtsorganisation Open Dialogue Foundation (ODF), sprach im Juni auf dem Capitol Hill bei einer Anhörung der überparteilichen Tom Lantos Menschenrechtskommission über Trends bei der transnationalen Repression.

Ihre Organisation steht in Verbindung mit dem in Ungnade gefallenen ehemaligen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri im Zusammenhang mit Qatargate und wird beschuldigt, den Ruf von Oligarchen reinzuwaschen, die im Verdacht stehen, Milliarden von Banken in Moldawien, Russland, der Ukraine und Kasachstan gestohlen zu haben.

Panzeri, der mit der ODF zusammenarbeitete und Vorsitzender des Unterausschusses für Menschenrechte des Europäischen Parlaments war, wurde 2022 wegen Korruption, Geldwäsche und der Beteiligung an einer kriminellen Organisation angeklagt, schloss aber einen Deal mit belgischen Staatsanwälten ab, um Informationen über den als Qatargate bekannten Bestechungsskandal auszutauschen.

Die Behörden in Kiew ermittelten auch gegen Kozlovskas Bruder – der die ODF finanzierte – und verhängten Sanktionen wegen Militärverträgen, durch die ein von ihm kontrolliertes Unternehmen auch nach der illegalen Annexion der Krim durch den Kreml im Jahr 2014 weiterhin Ausrüstung an die russische Marine lieferte.
Quellen des polnischen Geheimdienstes behaupteten auch, die ODF habe für den russischen Geheimdienst gearbeitet, was die NGO jedoch dementierte.

Ein Bericht des Instituts für Europäische Integrität, einer Denkfabrik, die den Nichtregierungssektor überwacht, bezeichnete ODF jedoch aufgrund seiner Verbindungen zu mehreren umstrittenen Oligarchen als „Hochrisiko“-NGO und warf ihm vor, unter dem Deckmantel der Menschenrechtsarbeit daran zu arbeiten, „den Ruf von...Flüchtlingen und Kleptokraten reinzuwaschen“.

ODF hat sich für Veaceslav Platon, 52, einen Oligarchen und ehemaligen moldauischen Abgeordneten, eingesetzt, der Anfang dieses Jahres in London verhaftet wurde, weil er im Verdacht steht, Drahtzieher eines milliardenschweren Systems gewesen zu sein, bei dem riesige Summen kriminellen Geldes durch das moldauische Bankensystem geschleust wurden.
Die Nutznießer der Gelder – deren Höhe auf mindestens 18 Milliarden Euro, angeblich aber sogar auf bis zu 75 Milliarden Euro geschätzt wird – sollen das gewaschene Geld in Unternehmen und Luxusimmobilien in London und anderen Orten auf der ganzen Welt investiert haben.

Platon – der als einer der reichsten Menschen in Moldawien gilt und Geschäftsinteressen im Zucker- und Bankwesen sowie Investitionen in die Atomenergie in der Ukraine hat – war von 2009 bis 10 Abgeordneter in seinem Heimatland.

Er wurde 2016 in Kiew verhaftet und nach Moldawien ausgeliefert, wo er 2017 wegen Geldwäsche und Betrug in Höhe von einer Milliarde Dollar, der vor Ort als „Diebstahl des Jahrhunderts“ bezeichnet wurde, zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde.

Er wurde unter umstrittenen Umständen freigelassen und im Juni 2021 nach einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen. Im darauffolgenden Monat zog er nach Großbritannien, wo er politisches Asyl beantragte. Monate später erhob die moldauische Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn wegen Betrugs und Urkundenfälschung, denen er sich derzeit gegenübersieht.

Die ODF hat sich auch wiederholt für Mukhtar Ablyazov ausgesprochen, einen ehemaligen Banker und ehemaligen Regierungsmitglied Kasachstans, der beschuldigt wird, Milliarden von seinem ehemaligen Arbeitgeber gestohlen zu haben und 2009 aus Kasachstan nach Großbritannien floh.

ODF bezeichnet den 62-jährigen Ablyazov als politischen Dissidenten, doch die Londoner Gerichte vertreten seit jeher eine andere Auffassung und urteilten wiederholt gegen ihn wegen unterlassener Offenlegung seiner Vermögenswerte. Nachdem er 2012 in Großbritannien wegen Missachtung des Gerichts verurteilt worden war, wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, woraufhin er das Land verließ.

Ein Jahr später wurde der Oligarch an der Côte d’Azur aufgespürt, wo er seine Zeit auf drei Luxusvillen aufteilte. Mittlerweile lebt er in Paris. Im Juni 2024 sprach ein New Yorker Gericht der kasachischen BTA Bank über 32 Millionen US-Dollar zu. Der Fall hatte gezeigt, dass Ablyazov seine Position als ehemaliger Vorsitzender missbraucht hatte, indem er fiktive Kredite in Milliardenhöhe vergab, was 2009 zum Zusammenbruch der Bank führte.

Zuvor, im Dezember 2022, hatte ihn ein New Yorker Geschworenengericht wegen Betrugs in Höhe von 218 Millionen US-Dollar gegenüber der BTA für schuldig befunden. In England wurden unterdessen Immobilien, die ihm gehören – darunter ein prächtiges Haus im Wert von 23 Millionen Euro in der „Billionaire’s Row“ in Hampstead, London, und ein 40 Hektar großes Anwesen am Rande des Windsor Great Park –, von den Gerichten zum Verkauf angeboten.

Seit Jahren kursieren Gerüchte, dass Ablyazov die ODF finanziert. Auch der IEI-Bericht erhebt diese Behauptung, und tatsächlich steht Ablyazovs enge Vertraute Bota Jardemalie, die Vorstandsmitglied der BTA war und 2009 mit dem Flüchtigen aus Kasachstan floh, Kozlovska nahe und tritt regelmäßig bei ODF-Veranstaltungen auf.

Die ODF bestreitet, von Ablyazov finanziert zu werden, doch das IEI hat ein komplexes Firmengeflecht aufgedeckt, über das die Organisation finanziert wird. Viele dieser Firmen werden von Kozlovskas Bruder Petro Kozlovsky und ihrer Schwester Elena Miroshnikova kontrolliert, die beide in Boca Raton, Florida, leben.

Sie kontrollieren eine Reihe von Unternehmen mit Sitz auf der Krim, der Heimat der Familie Kozlovsky, die 2014 von Russland völkerrechtswidrig annektiert wurde. Mayak, ein Schlüsselunternehmen dieses Netzwerks, hat sein Vermögen mit der Belieferung der russischen Marine gemacht. Der IEI-Bericht bezeichnet die russische Marine als Hauptabnehmer des Unternehmens und deckt Beweise für Korruption und Verbindungen zur russischen Regierung auf.

Bei der Anhörung auf dem Capitol Hill beklagte Kozlovska, dass ihre Verwandten von Finanzinstituten benachteiligt worden seien, nachdem sie ihre Organisation finanziell unterstützt hatten. Sie sagte: „Unsere Finanzdaten wurden transnational gegen unsere Partner und Familienmitglieder eingesetzt. Das nennen wir transnationale Finanzrepression.“

Den Vorsitz der Anhörung führte der demokratische Abgeordnete Jim McGovern, ehemaliger Vorsitzender und ranghohes Mitglied des Geschäftsordnungsausschusses des Repräsentantenhauses, einem der mächtigsten Ausschüsse im Kongress.

Er sagte: „[Ljudmila Koslowska] und ihre Organisation sind Ziel transnationaler Repression durch das internationale Finanzsystem und die Instrumentalisierung von Gesetzen, die eigentlich zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Cybersicherheit und Rechtshilfe gedacht sind.“

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