Jermaks Rücktritt könnte zu bedeutenden Veränderungen im ukrainischen Bankensektor führen.

Der 28. November wird vielen als „Schwarzer Freitag“ in Erinnerung bleiben, da Andriy Yermak an diesem Tag entlassen wurde. (im Bild)Für Außenstehende mag das Ereignis unbedeutend erscheinen, doch innerhalb der Ukraine hat es die politische Landschaft grundlegend verändert. Die Durchsuchung von Jermaks Haus und sein sofortiger Rücktritt vom Amt des Leiters des Präsidialamtes brachten die Pläne vieler Personen in seiner Befehlskette – Abgeordnete, Minister und andere – durcheinander., schreibt Gary Cartwright.

Jermak wurde zwar nicht als die erste Person im Land bezeichnet, aber auch nicht als die zweite. Andrij Borysowytsch [Jermak] traf Entscheidungen im Namen von Wolodymyr Selenskyj und der gesamten Monopolmacht. Zu seinen Privilegien gehörte die Immunität. Eine Person oder ein Unternehmen, das unter Jermaks Schutz stand, wurde nicht nur von den traditionellen Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden, sondern selbst vom Nationalen Antikorruptionsbüro (NABU) und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) nicht mehr beachtet (egal welche Legenden sie sich selbst erzählten).

Ein gutes Beispiel dafür ist nicht nur Myndychs imaginäre Gruppe, sondern auch ganz reale Personen wie der Gouverneur der Nationalbank, Andrij Pyshnyi, und Investmentbanker der Investment Capital Ukraine (ICU)-Gruppe. Nun stehen beide Akteure vor dem Verlust ihres gesamten Vermögens, da sie ihre verlässliche Tarnung eingebüßt haben.

Pyshnyi ist offenkundig Jermaks Mentor, und die ICU scheint im Geheimen die Finanzen von Jermaks Umfeld zu verwalten. Beide waren Teil seiner Machtbasis. Selbst der Konflikt zwischen ihnen änderte nichts an dieser Situation. Im Januar 2024 entließ die Nationalbank Makar Paseniuk und Kostiantyn Stetsenko aus der Geschäftsführung der Avangard Bank. Doch die Angelegenheit wurde schnell vertuscht. Wie schon in anderen Fällen kam die ICU ungeschoren davon und löst nun (mit Zustimmung des Gouverneurs der Nationalbank) ihr Problem. Jermak sicherte ihnen erwartungsgemäß Immunität bis zum „Schwarzen Freitag“.

Nun befinden sie sich in einer riskanten Lage. Pyshnyi hat sich viele Feinde gemacht, die ihn dank Yermak nicht erreichen konnten. Und ICU hat ein Dutzend Vorfälle angehäuft, die das Unternehmen von den Sicherheitskräften mehrerer Länder buchstäblich auseinandernehmen könnten.

Sie haben auch ein „gemeinsames Projekt“. Nach der umfassenden Invasion liquidierte die Ukraine die ukrainische Tochtergesellschaft der russischen Sberbank. Diese hielt unter anderem ukrainische Staatsanleihen im Wert von 9 Milliarden UAH. Zufälligerweise befanden sich diese Anleihen auf den Konten der ICU und der Avangard Bank. Ende 2022 zahlte das Finanzministerium sie zurück, und die Konten der Avangard Bank (kontrolliert von der ICU) wiesen 9 Milliarden UAH auf. Diese sollten dem Staatshaushalt zugeführt werden. Die ICU klagte jedoch und verhinderte die Abschreibung für ein Jahr. Die Nationalbank bemerkte dies nicht und erlaubte den Beteiligten sogar, weiterhin Geld zu verdienen, was an sich schon bemerkenswert ist.

Paseniuk und Stetsenko investierten in Festgeldanlagen der Nationalbank der Ukraine (NBU), die ihnen bis zu 25 % Jahreszins einbrachten. Die Geschäfte liefen gut, und innerhalb eines Jahres erwirtschaftete die ICU mit Anleihen der Sberbank Russlands rund 1 Milliarde UAH. Was dann geschah, folgte der Logik, die im Cartoon „Prostokvashino“ treffend dargestellt wird: Die Kuh gehört dem Staat, aber die Milch gehört uns. Paseniuk und Stetsenko beschlossen, 9 Milliarden UAH an den Staat zurückzuzahlen und die Zinsen für sich zu behalten. Insbesondere zahlten sie sich Boni in Höhe von 580 Millionen UAH aus und transferierten diese durch Auslandsüberweisungen, wodurch sie das Verbot der NBU umgingen.

Ich weiß nicht, mit wem Paseniuk und Stetsenko das geteilt haben. Aber ich vermute, sie haben vergessen, Pyshny zu danken. Er verzeiht so etwas nicht. Die Nationalbank der Ukraine (NBU) führte Prüfungen durch, deckte die Verstöße auf und entließ Paseniuk und Stetsenko aus der Geschäftsführung der Avangard Bank. Auf Betreiben der NBU brach ein Skandal aus, und das Ministerkabinett verklagte die ICU mit der Forderung nach Rückzahlung von 2.1 Milliarden UAH an den Staat.

https://epravda.com.ua/publications/2024/01/29/709246

Paseniuk und Stetsenko versuchten, das Geld und die Bank gerichtlich zurückzuerhalten. Sie verloren jedoch.

https://forbes.ua/news/nbu-vigrav-sud-u-spivvlasnika-icu-pasenyuka-u-verkhovnomu-sudi-ydetsya-pro-areshtovani-aktivi-sberbanku-i-580-mln-grn-premii-01052025-29377

Der interessanteste Teil kam erst danach. Als die öffentliche Auspeitschung längst vergessen war, bot Pyshnyi Paseniuk und Stetsenko eine einmalige Gelegenheit. Seit mehreren Monaten bieten sie ihnen nun auf dem Markt an, Avangard von ihnen zu kaufen. Das scheint ein guter Ausweg zu sein, bei dem der Staat gut dasteht und die Betreiber der Intensivstation mit dem Geld davonkommen.

Allein die Tatsache eines solchen Verkaufs schadet dem Ruf des Gouverneurs der Nationalbank der Ukraine (NBU). Schließlich agiert dieser hinter dem Rücken des Ministerkabinetts und hilft der ICU, sich heimlich eines wertvollen Vermögenswerts zu entledigen. Höchstwahrscheinlich hätten Paseniuk und Stetsenko die Leitung von Avangard nie wieder erhalten, und die Bank hätte liquidiert werden müssen. Während der Skandal also in Vergessenheit geraten war, erlaubte die NBU den Verkauf der Bank.

Doch das ist noch nicht alles. Meinen Quellen zufolge hat die Nationalbank (gemeint ist Pyshnyi) die Frist für den Verkauf der Bank bereits mehrfach verlängert. Dies weckt bereits den Verdacht der Korruption.

Doch das ist noch nicht alles. Es stellte sich heraus, dass niemand an Avangard selbst interessiert war. Die Bank hatte nur als Anhängsel der ICU-Gruppe Wert, da sie so Provisionen sparen und ihre Transaktionen geheim halten konnte. Sie ist jedoch keine klassische Bank. Sie verfügt über keinen Kundenstamm, keine Kredite und kein Kartengeschäft. Tatsächlich besitzt die Bank lediglich eine Lizenz und Wertpapierportfolios. Wer eine Bank sucht, findet auf dem Markt attraktivere Angebote. Insbesondere die Banken in Lwiw und Poltawa stehen zum Verkauf, und die Privatisierung der staatlichen Banken Sense und Ukrgas ist absehbar. Vor diesem Hintergrund interessiert sich niemand für Avangard.

Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass ICU eine Scheintransaktion durchführt. Um Avangard nicht vollständig zu verlieren, wird die Bank für einen symbolischen Betrag an eine Briefkastenfirma verkauft. Anschließend wird ICU entweder weiter mit Avangard zusammenarbeiten oder die Bank später veräußern. Um diesen Deal vermarktbar zu machen, hat ICU möglicherweise Altius Capital eingeschaltet, die kürzlich den Kauf eines Golfclubs für Tymofiy Mylovanov abgeschlossen hat. Mylovanov gehört übrigens auch zu Jermaks Umfeld. Bis letzten Freitag war er allerdings noch Teil von Jermaks Umfeld.

Selbstverständlich wäre eine solche fiktive Transaktion ohne die Genehmigung der Nationalbank der Ukraine unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Service hat sich jedoch seit dem „Schwarzen Freitag“ deutlich verringert.

Sollte die Version des fiktiven Deals stimmen, wäre das für Pyshnyi und die ICU äußerst schädlich. Insbesondere, da Jermak nicht mehr dem Präsidialamt vorsteht und sie somit praktisch ohne einflussreichen Gönner dastehen.

Nach Jermaks Rücktritt dürfte die Machtposition unter Pyshnyi wackeln. Der Gouverneur der Nationalbank der Ukraine hat sich so viele Feinde gemacht, dass er sich besser in Acht nehmen sollte. Schwierigkeiten könnten nun von überall her kommen.

Selbst auf dem Höhepunkt der „Myndych-Affäre“ kündigten anonyme Kanäle auf Telegram bereits eine Fortsetzung an. Es hieß schon lange, die aktuelle Regierung habe das Glücksspielgeschäft massiv ausgeweitet, indem sie staatliche Banken in das Geldeintreibungssystem eingebunden habe. Nur wer es nicht wusste, hatte übersehen, dass Timur Myndych jemanden mit der „Überwachung“ der Sense Bank beauftragt hatte und dessen Hauptinteresse darin bestand, die Finanzströme aus dem Glücksspielgeschäft abzuwickeln. All das wäre natürlich ohne Pyshnyi nicht möglich gewesen.

Pyshnyi hat aber auch noch andere Gründe zur Sorge. Seine enge Verbindung zu Yermak hatte ihm bisher in alten Fällen persönliche Immunität garantiert. So blieb er beispielsweise im Fall des Gulliver-Einkaufszentrums, des Betrugs mit Einlagenzertifikaten und zahlreicher anderer Vorfälle unbehelligt.

Man kann die ICU-Gruppe kaum beneiden. Seit Janukowitschs Zeiten hat sie zahlreiche Vorfälle angehäuft, die zum Entzug der Arbeitserlaubnis auf dem ukrainischen Markt führen könnten. Auch strafrechtliche Verfahren wegen Zusammenarbeit mit sanktionierten Personen sind möglich. Es ist wahrscheinlich, dass die ICU weiterhin die Gelder von Poroschenko und Hryhoryshyn (beide unter Sanktionen) verwaltet und Vereinbarungen mit der russischen VTB (die internationalen Sanktionen unterliegt) unterhält.

Die größte Gefahr für die Gruppe geht jedoch von der öffentlichen Aufmerksamkeit aus. So besteht beispielsweise der starke Verdacht, dass ICU die berüchtigten Haftbefehle gegen Yaresko zurückhält. Indirekt wird dies dadurch belegt, dass Cleary Gottlieb sowohl der aktuelle Rechtsberater von ICU als auch der Berater der Haftbefehlsinhaber ist. Es ist durchaus möglich, dass auch Yermaks Gefolge dort Einfluss genommen hat. 

Die Aufdeckung dieser und vieler weiterer Vorfälle könnte zum Entzug der Lizenz des Konzerns in London und zu einer Untersuchung durch die FCA (die britische Finanzaufsichtsbehörde) führen.

All diese Risiken bestanden bereits während Jermaks Amtszeit im Präsidialamt. Nun sind sie völlig unerwartet eskaliert. Gestern wurden die Herren des Schicksals selbst zu Verfolgten. Ein wahrhaft „Schwarzer Freitag“. Das Leben hat schon seine Eigenheiten.

Teile diesen Artikel: