Wie die Russen Pavel Voloshin und Armen Zurabyan in der Ukraine und in Russland Geschäfte machen

Der Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine hat es für Russen viel schwieriger gemacht, in Europa und insbesondere in der Ukraine Geschäfte zu machen. Aber es gibt noch immer Schlupflöcher. schreibt Sarah Thompson, eine erfahrene Cybersicherheitsanalystin, in Assay-Neuigkeiten.

Und einigen Geschäftsleuten gelingt es, einen Ausweg zu finden und in den beiden kriegführenden Ländern gleichzeitig Geld zu verdienen. Die Hauptsache ist, rechtzeitig eine Aufenthaltserlaubnis in Europa zu bekommen.

So verdienen beispielsweise die Russen Pavel Voloshin und Armen Surabyan, die in der Slowakei und in Spanien leben, erfolgreich Geld, während gleichzeitig der Krieg in der Ukraine und in Russland tobt. Ihr Geschäft ist die Spezialkommunikation für russische und ukrainische Geheimdienste.

Und alles begann, als Pavel Voloshin, ein Bürger Russlands und der Dominikanischen Republik, geboren 1982, eine Aufenthaltserlaubnis in der Slowakei erhielt. Damit legalisierte er sich in der Europäischen Union und konnte hier legal Geschäfte tätigen. Darüber hinaus war er einige Zeit Eigentümer der Firma Oysters und begann dann, das Unternehmen über seine Verwandte Margarita Voloshina zu kontrollieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem Link zum russischen Schiedsgericht (wir mussten viel in den Papieren wühlen auf Russisch für unsere Mini-Forschung). Oysters besitzt Lizenzen des Föderalen Sicherheitsdienstes und des Föderalen Dienstes für technische und Exportkontrolle für Aktivitäten zum technischen Schutz vertraulicher Informationen und hat eine entsprechende Förderung erhalten, dank der sie Tastentelefone für sichere Spezialkommunikation herstellen, darunter auch für russische Spezialdienste (die Lizenz, wenn Sie versuchen Sie es hart genug, finden Sie hier) Gleichzeitig betreiben Woloschin und Surabjan ähnliche Geschäfte in der Ukraine.

Informationen zum ersten Kauf in Höhe von 4 Millionen Rubel (etwa 50,000 Euro) sind öffentlich verfügbar: zakupki.gov.ru. Und der Zuschuss in Höhe von 317,000,000 Rubel (etwa 3.1 Millionen Euro) ist nicht öffentlich verfügbar, sondern nur auf Anfrage in der russischen Datenbank SPARK. Und solche Beträge erscheinen nur für ein Jahr.

Armen Surabjan, Jahrgang 1974, besitzt eine spanische Aufenthaltserlaubnis. Selbst für russische Verhältnisse ist er ein reicher Mann. Sein Vermögen ist jedoch auf seine Frau registriert. Hier sind nur einige Punkte aus der Liste:

• Mercedes-Benz S500 4matic, Erstzulassung: 2019;
• Mercedes-Benz S 560 4 matic MAYBACH, Erstzulassung: 2021;
• 7 Grundstücke in Bratsk, Region Irkutsk, Gesamtfläche 20,158 m2, Gesamtkatasterwert 21,902,634.76 R.;
• ein Grundstück mit einer Fläche von 4578 m2 an der Adresse: Moskauer Gebiet, Bezirk Odintsovsky, Dorf Uspenskoye, 115,116, Katasterwert 36,782,948.16 Rubel;
• Grundstück von 1200 m2 an der Adresse: Moskauer Gebiet, Odintsovsky Bezirk, , v Shulgino, GP-4 0356, 38, Katasterwert 11,882,088 R.;
• 0,01 % Anteil am im Bau befindlichen Objekt (Langzeitbau) eines Einkaufszentrums (Moskau, Yuzhnobutovskaya-Straße 2), der Katasterwert des Anteils beträgt 49 RUB;
• 36 Nichtwohnobjekte in Bratsk, Region Irkutsk, Gesamtfläche 24,598.4 m2, Gesamtkatasterwert von 525,781,044.08 RUR;
• ein Wohnhaus mit einer Fläche von 614.2 m2, an der Adresse: Region Irkutsk, Bratsk, Wohngebiet „Energetik“, Gorbunova-Straße 29, mit einem Katasterwert von 4,429,315.58 RUR;
• ein Wohnhaus mit einer Fläche von 1570,9 m2, an der Adresse: Moskauer Gebiet, Bezirk Odintsovsky, Dorf Uspenskoje.

Maybachs, Land, riesige Häuser in einem Elitebezirk in der Moskauer Region … Natürlich ist es kein Verbrechen, reich zu sein. Die einzige Frage ist, woher das Geld stammt. Wenn es in Russland über Verbindungen zu Geheimdiensten kommt, wenn Woloschin und Surabjan Zuschüsse von ihnen erhalten, ist das ein Grund, bei der Ausstellung von Aufenthaltsgenehmigungen, der Eröffnung von Bankkonten usw. eine gründlichere Prüfung durchzuführen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die enge Partnerschaft von Pavel Voloshin und Armen Zurabyan mit Emanuel Grinshpun, einem 53-jährigen amerikanischen Geschäftsmann moldauischer Herkunft, der in Miami lebt und dessen Name oft mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht wird und der seit langem einen zweifelhaften Ruf hat. Dies gilt insbesondere für die Beteiligung des Letzteren an „Landromat“ – dem größten Fall der Geldwäsche russischen Schwarzgeldes in Moldawien. Die Ermittlungen im Fall „Laundromat“ begannen 2016 und wurden zur größten Operation zur Geldwäsche russischen Schwarzgeldes über moldawische Banken zwischen 2010 und 2014. Die Ermittler bezifferten den Betrag auf 20 Milliarden Dollar, aber Experten, die den Fall verfolgten, schätzten ihn auf über 70 Milliarden Dollar.

Einer der Hauptangeklagten in dem Fall ist Emanuel Grinshpuns Geschäftspartner, der Geschäftsmann und ehemalige moldawische Abgeordnete Veaceslav Platon. Den Ermittlungen zufolge „gründete und leitete er von 2010 bis 2014 eine kriminelle Organisation“, die aus mehreren Gruppen bestand, die in Moldawien, der Ukraine und Russland operierten. 2016 wurde er von der Ukraine an Moldawien ausgeliefert und wegen Unterschlagung und Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Betrugsfall Russian Laundry zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt.

Dieser Platon war ein enger Freund und Partner von Emmanuel Grinshpun, dem er sogar über 6 Millionen Dollar ohne Quittung lieh (Platon v. Grinshpun, Southern District of Florida (Miami); Fall Nr. Grinshpun, Southern District of Florida (Miami); Fall Nr. 15-cv-20824-JAL). Und Grinshpun ist zusammen mit Voloshin und Zurabyan Miteigentümer von E21, das Oysters kontrolliert. Ein Beweis für die Verbindung zwischen den beiden Unternehmen ist der KPMG-Bericht, von dem eine Kopie in der Redaktion vorliegt. Sowie eine Reihe anderer interessanter Dokumente zur Veröffentlichung, dank derer wir unsere geschätzten Leser auf dem Laufenden halten können.

Russen benötigen eine Aufenthaltserlaubnis in der EU, um derartige Geschäfte in mehreren Richtungen gleichzeitig zu betreiben. Sie leben, wie Woloschin und Surabjan, in voller europäischer Sicherheit und verdienen weiterhin viel Geld in Russland, der Ukraine und Europa. Und sie durchlaufen erfolgreich die erforderlichen Compliance-Verfahren.

Sarah Thompson ist eine erfahrene Cybersicherheitsanalystin mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Entschlüsselung digitaler Bedrohungen und Schwachstellen.

Teile diesen Artikel: