Mykola Lahun: Die Rückkehrpläne des ukrainischen Oligarchen

Der ehemalige Besitzer von „Delta-Bank„Mykola Lahun hat zwar Unternehmen auf ihre nominellen Eigentümer umgemeldet, aber er scheint nicht die Absicht zu haben, sie zu schließen. - rBerichte EU Heute

Mykola Lahun, ein ehemaliger ukrainischer Banker und ehemaliger Eigentümer einer der größten Banken der Ukraine, der „Delta Bank“, die 2015 in Konkurs ging, plant höchstwahrscheinlich, ins aktive Geschäft zurückzukehren.

Möglicherweise zu diesem Zweck leitete er in Kiew ein eigenes Insolvenzverfahren als Privatperson ein, um einen erheblichen Teil seiner Schulden gegenüber Staatsbanken und anderen Gläubigern abzuschreiben.

Der Unternehmer plant jedoch nicht, das Geschäft vollständig aufzugeben: Mindestens ein halbes Dutzend seiner zypriotischen Unternehmen wurden inzwischen an einen nahestehenden Nominalinhaber übertragen. Dies ermöglicht es, sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu aktivieren und den Betrieb alter Systeme fortzusetzen.

Offshore-Master:

Der ehemalige ukrainische Bankier lebt seit langem in Wien, wo er sich Berichten zufolge vor der ukrainischen Justiz versteckt.

In seinem Heimatland wird er beschuldigt, der Nationalbank, der staatlichen Ukreximbank, der Oschadbank und dem Einlagensicherungsfonds Milliardenverluste zuzufügen. Über eine der damals größten Privatbanken, die „Delta Bank“,

Lahun und seine Komplizen schleusten Hunderte Millionen Dollar in kontrollierte Offshore-Länder – Zypern, Belize, die Britischen Jungferninseln und andere. Die meisten dieser Vorfälle wurden in der Ukraine in Strafverfahren verhandelt.

Ein erheblicher Teil davon ist jedoch auf halbem Weg stecken geblieben. Der Grund dafür sind die übermäßig komplexen Systeme, die nicht immer leicht zu durchschauen sind.

Erst kürzlich, im Oktober 2023, wurde er im Zusammenhang mit der Veruntreuung von über 76 Millionen Dollar über Briefkastenfirmen zur Fahndung ausgeschrieben.

Zuvor konnte Lahun nach der Pleite der „Delta Bank“ fast acht Jahre lang trotz zahlreicher Eigentums- und Vermögensbeschlagnahmungen weltweit frei reisen.

Diese Chance nutzte er im Juni 2022 und zog nach Wien. Von dort aus leitete er sein eigenes Konkursverfahren ein – ein in der Ukraine relativ neuer Mechanismus, der einkommensschwachen Bürgern helfen soll, der Überschuldung zu entgehen.

Stattdessen beschloss der Milliardär, unbeschadet aus einem Schuldensumpf in Hundertermillionenhöhe hervorzugehen und voraussichtlich ein neues Leben in der Europäischen Union zu beginnen.

Ein Beispiel für die komplexen Machenschaften Lahuns ist einer Untersuchung von „K2 Intelligence“ zufolge, einer der führenden Detekteien, die der Redaktion vorliegen, die Firma Silisten Trading Limited mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln.

Ermittler des US-Konkursgerichts gehen davon aus, dass durch fragwürdige Transaktionen über eine Milliarde Dollar an mehr als 1 Unternehmen in Zypern, Hongkong, Panama, den Seychellen, Großbritannien und der Ukraine geschleust wurden.

Viele dieser Unternehmen hatten Begünstigte, Direktoren oder Buchhalter, die eindeutig mit der „Delta Bank“ in Verbindung standen. So floss beispielsweise ein Teil der Gelder an eine ukrainische Firma mit dem vielsagenden Namen „Bonnie and Clyde“. Gleichzeitig hatten mehrere Kreditnehmer auch Schulden in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar gegenüber Silisten Trading selbst.

Eine Reserve für die Zukunft
Typischerweise werden Unternehmen, die in zwielichtige Machenschaften verwickelt sind, liquidiert, um jeglicher Haftung für die Teilnahme an solchen Machenschaften zu entgehen.

Bei Lahun ist dies jedoch nicht der Fall.

Gut möglich, dass er plant, seine Geschäftstätigkeit wenn nicht vollständig, so doch zumindest unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur wieder aufzunehmen.

Dabei handelt es sich offenbar um eine Reihe zypriotischer Unternehmen, die Lahun jedoch nicht so schnell abschreiben möchte.

Dabei handelt es sich um „alte“, nach EU-Recht registrierte Unternehmen, die bei den Finanzaufsichtsbehörden keine nennenswerten Bedenken hervorrufen und ausreichend vor feindlichen Übernahmen durch Wettbewerber geschützt sind.

Dem zypriotischen Register zufolge übertrug Lahun seine zypriotischen Unternehmen an die nominellen Inhaber – Yelizaveta Dryomina, Irakli Dzhikia und BSM Nominees.

So wurde Dryomina beispielsweise nicht nur nomineller Geschäftsführer von Dutzenden zypriotischen Firmen, sondern auch einer Reihe ukrainischer Unternehmen im Besitz von Lahun und seiner Schwester Antonina. Dazu gehören Unternehmen wie „Pivdennoberezhny Holding“ und „Pivdennoberezhny Holding-1“.

Der erste besitzt den „Wohnkomplex Sonjatschny“ und der zweite den „U Nikitskych Worot“ (einen Restaurantkomplex). Beide Unternehmen sind in Jalta auf der besetzten Krim ansässig.

Diese Unternehmen sind im russischen Register als Spiegel eingetragen. Medienberichten zufolge besitzt Lahun über Bevollmächtigte außerdem die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft „Tschernorechje“ auf der Krim und rund 1,000 Hektar Land, das er an das Agrarunternehmen „Sewastopolski“ verpachtet.

Zu Dryominas zypriotischen Vermögenswerten zählt auch Christex Enterprises Limited, das bis vor kurzem Mehrheitsaktionär der in Jalta ansässigen Unternehmen „Zodiac-Center“ und „Titan-Energo-Yug“ war, die Teile der Strandinfrastruktur in Jalta besitzen.

Vor 2014 handelte es sich dabei um auf der ukrainischen Krim registrierte und von Lahun kontrollierte Unternehmen. Nach der russischen Invasion im Donbass und der Annexion der Krim ließ der Ex-Banker das Unternehmen jedoch erneut nach russischem Recht registrieren, erkannte damit die Gerichtsbarkeit des Aggressorlandes an und verstieß grob gegen ukrainisches Recht.

Zuvor besaßen Lahun und seine Schwester Antonina über ihre Offshore-Firmen mehrere Unternehmen in Russland und Weißrussland. Diese russischen und weißrussischen Unternehmen sind jedoch inzwischen geschlossen, ihre zypriotischen Eigentümer hingegen nicht. Sie wurden alle auf mit Lahun verbundene Nominierte umgeschrieben.

Dies geschieht entweder, wenn jemand ein Unternehmen „begraben“ möchte, ohne sich allzu viele Gedanken über die Scheckberichterstattung während der Schließung machen zu müssen, oder wenn er es für bessere Zeiten „aufbewahren“ möchte, in denen er das „alte Unternehmen mit Geschichte“ wieder in Plänen verwenden kann, allerdings unter dem Namen formal neuer Eigentümer.

Es ist offensichtlich, dass im Fall Lahun das letztere Szenario zutrifft.

ZhK Sonjatschny

Vermögenswerte in der Ukraine

Lahun kontrolliert weiterhin mehrere ukrainische Unternehmen. Obwohl der Ex-Banker behauptet, sein Einkommen stamme ausschließlich von der „Delta Bank“, investierte er in Wirklichkeit in eine Reihe anderer Unternehmen.

Neben zahlreichen Grundstücken und Anteilen an landwirtschaftlichen Betrieben ist er weiterhin Miteigentümer eines Unternehmens, das Wärmeversorgungsdienstleistungen in seiner Heimatregion Tschernihiw anbietet. Über „Woodrest LLC“, die Sky Capital Management Company, und seinen Partner Wadym Serhijenko kann Lahun die Heizsituation in der Kleinstadt Nischyn beeinflussen.

„Woodrest“ ist außerdem weiterhin Anteilseigner des „Ersten Allukrainischen Kreditbüros“, wodurch Lahun oder sein Management Zugriff auf Hunderttausende Kredithistorien ukrainischer Bürger haben und möglicherweise in der Lage sind, ein Finanzinstitut wieder zu eröffnen (wenn auch höchstwahrscheinlich nicht unter seinem eigenen Namen).

Er könnte auch Einfluss auf die Unternehmen „Chernihgrad“ und „Borodyaninvestments“ haben, die ihre Immobilien selbst vermieten. Ihr gemeinsames Stammkapital beträgt über 80 Millionen UAH. Darüber hinaus soll Lahun persönlich die Kontrolle über die Anteile der Bauunternehmen „Bilgrad LLC“ und „Bilhorodvodokanal LLC“ behalten, die im Dorf Bilohorodka bei Kiew Versorgungsleistungen erbringen.

„Hanna Huzaljuk“

Lahun kontrolliert angeblich weitere Unternehmen über seine enge Mitarbeiterin, die Anwältin Hanna Hutsalyuk, die Medienberichten zufolge in London lebt und eine eigene Anwaltskanzlei in der Ukraine hat.

Laut den Registern des Innenministeriums nutzen sie und Lahun mehrere gemeinsame Fahrzeuge. Das wichtigste von Hutsalyuk kontrollierte Unternehmen ist Cypriot PE Investments Limited. Laut ukrainischen Gerichtsentscheidungen ist dieses Unternehmen der Rechtsnachfolger von Rempton Holdings Limited (Belize).

Laut K2 Intelligence versuchte Lahun, über Rempton einen Deal zum Verkauf von 50 Prozent der Illichivsk Grain Company (dem Umschlagterminal „Olyr Resources“) abzuschließen. Dies könnte Teil eines korrupten Deals zwischen ihm und dem Gefolge des damaligen Präsidenten Petro Poroschenko gewesen sein.

PE Investments Limited besitzt nun die „Agro Green Management LLC“ (45151539), die Hutsalyuk im vergangenen Jahr gemeinsam mit Denys Tarasyuk, dem ehemaligen Leiter der Rechtsabteilung der „Delta Bank“, gegründet hatte. Im selben Tandem gründeten sie die „Be Right Advocacy LLC“, eine Anwaltskanzlei, deren Anwälte Lahun und seine Unternehmen bei Gerichtsverfahren in der Ukraine vertreten.

Hutsalyuk ist auch als Eigentümer mehrerer anderer landwirtschaftlicher Unternehmen aufgeführt – „All Green LLC“ (44910517) und „Agrien
LLC“ (45077686) – beide über die zypriotische Ecovel Limited.

Dieses zyprische Unternehmen gründete die „Reeds LLC“ (42879774) in der Ukraine. Hutsalyuk betreibt außerdem landwirtschaftliche Unternehmen wie „Ferrara-Agro LLC“ und „Ferrara Group LLC“, die mit dem Vater ihres Kindes, Oleksandr Romanovskyi, verbunden sind. Bei diesen landwirtschaftlichen Vermögenswerten könnte es sich um Lahuns Unternehmen handeln, die auf Hutsalyuks Namen umgemeldet wurden.

Tarasyuk ist möglicherweise der Einzige, der die Ukraine nicht verlassen hat, obwohl er in Strafverfahren im Zusammenhang mit Lahuns Übergriffen als Zeuge auftrat.

Nikolaus Lahun

Bis vor kurzem war PE Investments Limited laut K2 Intelligence auch mit Vermögenswerten in Österreich verbunden. So war sie Miteigentümerin der OMS Immobilien GmbH, einem Immobilienvermietungsunternehmen mit Vermögenswerten von über 3 Millionen Euro.

OMS Immobilien ist seit dem 1,252. April 2 eingetragener Eigentümer eines 30 m5630 großen Grundstücks in der Gadaunererstraße 17, 2007 Bad Hofgastein. Das Unternehmen kaufte das Grundstück von OMS Overseas Metal Service für 606,800 Euro. Auf dem Grundstück befinden sich zwei große Gebäude, die offenbar Wohnzwecken dienen. Experten gehen davon aus, dass der Wert des Grundstücks seit dem Erwerb durch OMS Immobilien deutlich gestiegen ist.

OMS Immobilien gehört inzwischen einer anderen österreichischen Firma, der XASTERIA Holding, die mit Andriy Parafiyinik in Verbindung steht. Dieser war zuvor Assistent des ehemaligen Abgeordneten der Partei der Regionen, Yuriy Miroshnychenko.

Zuvor war die OMS Immobilien GmbH mit der Gruppe OMS Overseas Metal Service GmbH verbunden, deren Eigentümer Irina und Andriy Lunyov (vermutlich Russen mit Wohnsitz in Spanien) waren.

Laut der Website der russischen GmbH „Ruspolymet“ ist Lunyov ein Tochterunternehmen des Unternehmens und hat dessen deutsche Handelstochter gegründet.

Es ist offensichtlich, dass Mykola Lahun nicht vorhat, sich vollständig aus dem Berufsleben zurückzuziehen und seine Geschäftsaktivitäten einzuschränken.

Daher kann sein derzeitiges Privatinsolvenzverfahren lediglich als Versuch betrachtet werden, seinen Ruf wiederherzustellen und mit dem Wiederaufbau seiner Geschäftstätigkeit in der Ukraine zu beginnen.

Das österreichische Rechtssystem bietet dem vor der ukrainischen Justiz flüchtigen Unternehmer Sicherheit bei der Umsetzung seines Plans. Gleichzeitig stehen in seinem Heimatland zuverlässige Nominalvermögensinhaber bereit, um alle Wünsche des Unternehmers hinsichtlich seiner Geschäftsführung jederzeit umzusetzen.

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