Ukrainische Oligarchen fliehen nach Europa

Wohlhabende ukrainische Oligarchen, Einzelpersonen wie Mykola Lahun, verstecken ihr Vermögen zunehmend im Westen und entziehen sich der Justiz, anstatt ihrem Land während des Krieges zu helfen – berichtet EU Today.

Vor kurzem wurde die Ukraine von einem großen Skandal erschüttert, der mit der Flucht von Hennadiy Boholyubov, einem der Mitbegründer der PrivatBank und engen Vertrauten von Ihor Kolomoyskyi, zusammenhängt.

Indem er mit einem gefälschten Pass in das letzte Abteil eines Zuges nach Polen stieg, gelang es ihm wahrscheinlich, in naher Zukunft einer Strafverfolgung zu entgehen. Für die Ukraine ist dies jedoch ein beunruhigender Trend: Zuvor entkamen auch ehemalige Banker wie Kostjantyn Zhevago, Mykola Lahun und Dmytro Firtasch der Justiz, indem sie die westliche Grenze überquerten.

Dies sind Paradebeispiele für Leute, die während der groß angelegten russischen Invasion ihre unrechtmäßig erworbenen Besitztümer an ihr Land zurückgeben sollten. Stattdessen warten sie in gastfreundlichen europäischen Hauptstädten wie London und Wien auf den richtigen Moment und vermeiden die rechtmäßige Justiz.

Alle fliehen.

Aus der Fluchtgeschichte von Hennadiy Boholyubov ließe sich leicht ein spannendes Krimidrama machen.

Er kam inkognito am Kiewer Bahnhof an und benutzte dafür das Auto seiner Frau – der ehemaligen ersten stellvertretenden Außenministerin.

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Hennadiy Boholyubov

Im Zug legte er den verlorenen Reisepass eines ihm ähnlichen Mannes aus der Region Wolhynien in der Westukraine vor.

Er überquerte die polnische Grenze mit Hilfe mehrerer Grenzbeamter, von denen einer nun in Untersuchungshaft sitzt, weil er die Flucht des VIPs organisiert hatte.

Boholjubow, über 60 Jahre alt und Vater von mehr als drei minderjährigen Kindern, hatte während des Krieges mehr als genug Gründe, das Land legal zu verlassen.

Er musste sich jedoch weiterhin verstecken, da ukrainische Journalisten berichteten, dass gegen ihn mehrere strafrechtliche Ermittlungen laufen. Seine Ausreise aus dem Land war in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden.

Für europäische Leser dürfte es interessant sein zu erfahren, dass Boholyubov die britische Staatsbürgerschaft besitzt und in Wien leben möchte, wo seine Frau vor kurzem zur Vertreterin der Ukraine bei internationalen Organisationen mit Sitz in Wien ernannt wurde.

Daher verfügte er wahrscheinlich auch über legale Aufenthaltsdokumente in diesem EU-Land. Im Wesentlichen verschließen nun zwei Länder – das Vereinigte Königreich und Österreich – die illegale Ausreise einer prominenten ukrainischen Persönlichkeit und helfen ihm so, der Justiz zu entgehen.

Solche „Gäste“ sind für europäische Länder nichts Neues. Der Reichtum, den diese Flüchtlinge aus der Ukraine mitnehmen, ermöglicht ihnen jahrelang ein bequemes Leben in Westeuropa.

Kostiantyn Schewago

Sie können sich teure Anwälte leisten und Auslieferungsverfahren verzögern – falls es überhaupt zu solchen kommt.

So lebt etwa der ehemalige Eigentümer der „Finanz- und Kreditbank“, Kostjantyn Zhevago, in Frankreich. In der Ukraine ist er angeklagt, rund 60 Millionen Euro von der Bank veruntreut und den Vorsitzenden des ukrainischen Obersten Gerichtshofs bestochen zu haben.

Dies hindert ihn jedoch nicht daran, in der Ukraine ein Medienunternehmen zu besitzen, das seine Interessen bei Regierungsbehörden vertritt und seinen Ruf bei ausländischen Investoren reinwäscht.

Darüber hinaus wartet der Gasoligarche Dmytro Firtasch seit fast zehn Jahren auf Gerechtigkeit vor einem US-Gericht in der österreichischen Hauptstadt. In der Ukraine wird er wegen Gasprojekten angeklagt, die dem Staat 40.5 Millionen Euro Schaden zufügten, und steht auf der Sanktionsliste des Nationalen Sicherheitsrates.

Die Länder, in denen sie leben, haben es nicht eilig, sie abzuschieben – die Zahlungen, die diese Männer und ihre Familien leisten, sichern Dutzende von Arbeitsplätzen in London und der Europäischen Union. So haben französische Gerichte den Auslieferungsantrag der Ukraine für Zhevago abgelehnt. Ebenso haben österreichische Gerichte Dmytro Firtasch vor der Auslieferung an die USA geschützt, wo Washington ihm Fehlverhalten bei Waffenlieferungen vorwirft.

Ein Fall von Zynismus

Eines der krassesten Beispiele betrifft einen anderen ukrainischen Unternehmer, der 2022 nach Österreich floh und nun seine Zeit zwischen Wien und London aufteilt.

Dies ist Mykola Lahun, der ehemalige Besitzer der „Delta Bank“.

Lahun ist dafür berüchtigt, eine der größten Privatbanken in den Bankrott geführt zu haben – die zweitgrößte nach der verstaatlichten PrivatBank, deren Eigentümer Ihor Kolomojskyi und der bereits erwähnte Hennadij Boholjubow sind.

Lahun und seinen Spitzenmanagern werden zahlreiche Machenschaften vorgeworfen. So sollen sie etwa Gelder durch zahlreiche Offshore-Firmen unter seiner Kontrolle geschleust haben, Firmen auf die Namen von Verwandten registriert haben, Kredite an verbundene Parteien vergeben, falsche Berichte an die Regulierungsbehörden eingereicht, sich an illegalen Transaktionen mit Staatsanleihen und Devisengeschäften beteiligt und zur Beschaffung von Refinanzierungsmitteln betrügerische oder deutlich überbewertete Sicherheiten verwendet haben.

Das Ausmaß der Geschäftstätigkeit der Delta Bank wird durch die Tatsache unterstrichen, dass sie zu den wichtigsten „Betreibern“ der skandalgeplagten österreichischen Meinl Bank gehörte, die ihre Lizenz wegen Verwicklung in Geldwäsche verlor.

„Reiner Betrug“ – so bezeichnete die frühere NBU-Gouverneurin Valeria Gontareva, heute Dozentin an der London School of Economics, Lahuns Aktivitäten.

Wie eine Untersuchung der Privatdetektei Kroll ergab, waren auch Dutzende Unternehmen in dem Aggressorland in Lahuns Machenschaften involviert.

So besitzt beispielsweise die zypriotische Sakler Trading Limited das russische „Max Petroleum“ und das weißrussische „Sakler“, die zypriotische Christex Enterprises ist Anteilseigner der russischen Unternehmen „Titan-Energo Yug“ und „Zodiac Center“, die zypriotische Watkino Investments Limited besitzt die weißrussische New Partnership LLC und Chieveley und die zypriotische Belarussian Development Investments Limited ist unter anderem Anteilseigner des weißrussischen „Spetsprodmash“.

Ukrainischen Medien zufolge hat Lahun einen Teil seines Vermögens an die in Großbritannien lebende ukrainische Anwältin Hanna Hutsalyuk übertragen.

Dazu gehören eine Reihe von Unternehmen und Immobilienvermietungen in Österreich. Über Hutsalyuk lassen sich zudem auch Lahuns weitere russische Verbindungen, etwa zur Firma „Ruspolimet“, verfolgen. Ein weiterer Anwalt Lahuns, Denys Tarasyuk, ist Eigentümer mehrerer von Lahuns Unternehmen geworden. Heute gehört Tarasyuk zu den Führungskräften der Delta Bank, von denen der Einlagensicherungsfonds fast 600 Millionen Euro fordert.

Der Versuch, ungeschoren davonzukommen Nach Berechnungen ukrainischer Behörden und unabhängiger Medien beläuft sich der Gesamtschaden, der durch Lahuns Aktivitäten entstanden ist, auf über 1.2 Milliarden Euro. Die Nationalbank, die staatlichen Banken Ukreximbank und Oschadbank, der Einlagensicherungsfonds und mehrere andere Gläubiger aus dem privaten Sektor beanspruchen diese Gelder.

Trotz einer Vielzahl von Strafverfahren (Berichten zufolge wurden rund 600 Verfahren gegen Lahun eröffnet) gelang es ihm stets, ernsthafte Konsequenzen zu vermeiden.

Die Delta Bank wurde 2015 vom Markt genommen, doch bis 2022 konnte Lahun frei zwischen Österreich und der Ukraine reisen, ohne dass sein Vermögen eingefroren oder in staatliche Verwaltung überführt worden wäre. Dutzende Grundstücke und aktive Finanz-, Bau- und Versicherungsunternehmen brachten ihm weiterhin Gewinne ein. Erst 2023, als sich die Lage zuspitzte, beschloss Lahun, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um einer weiteren Strafverfolgung zu entgehen.

Der frühere Eigentümer der Delta Bank leitete als Privatperson ein Privatinsolvenzverfahren ein – ein in der Ukraine relativ neues Verfahren, das einkommensschwachen Bürgern helfen soll, ihre finanzielle Reputation nach Krisen oder persönlichen Schwierigkeiten wiederherzustellen.

Allerdings entschied sich auch eine Person mit über 1.2 Milliarden Euro Schulden bei staatlichen Stellen, dieses Verfahren und die Schlupflöcher in der ukrainischen Gesetzgebung auszunutzen. Seit fast einem Jahr sind die Gerichte in der Ukraine in Streitigkeiten zwischen der Nationalbank, den Staatsbanken Ukreximbank und Oschadbank auf der einen Seite und Lahun und seinen Anwälten auf der anderen Seite verwickelt, in denen es darum geht, ob der Ex-Banker das Recht hat, diesen Schritt zu unternehmen.

Der Streit dauert noch an, doch die Lage neigt sich allmählich zu Lahuns Gunsten. Das bedeutet, dass er möglicherweise bald vor Gericht ein Verfahren zur Schuldentilgung einleiten wird.

Für europäische Leser dürfte es interessant sein zu wissen, dass Lahun Berichten zufolge kaum ein Fünftel der Gesamtschulden von über 1.2 Milliarden Euro anerkannt hat.

Er schlägt vor, 80 Prozent dieses Betrags abzuschreiben und den Rest in „Raten“ von seinem bescheidenen Gehalt in Österreich abzuzahlen – wo der Ex-Banker eigenen Angaben zufolge rund 2,900 Euro im Monat verdient.

Er schlägt vor, 1,700 Euro von dieser Summe für die Schuldentilgung bereitzustellen. Bei diesem Zinssatz würde Lahun 117,647 Monate oder 9,803 Jahre brauchen, um auch nur den von ihm anerkannten Betrag zurückzuzahlen.

Das Privatinsolvenzverfahren ist hierfür auch nicht vorgesehen.

Sobald dies abgeschlossen ist, könnte sich Lahun von einem Finanzbetrüger und Schwindler in einen ruhigen, gesetzestreuen Einwohner Europas verwandeln, der in Österreich, Großbritannien oder jeder anderen Hauptstadt ein neues Leben beginnen kann, ohne Angst vor einem Haftbefehl von Interpol oder anderen rechtlichen Schritten der ukrainischen Behörden haben zu müssen.

Europäische Medien haben darauf hingewiesen, dass mit einer Milliarde Euro – der Summe, die Lahun dem Staat schuldet – dringend benötigte Raketen für Flugabwehrsysteme, HIMARS-Munition, TOW-Panzerabwehrraketen, Javelins, Panzerabwehr-Granatwerfer, Bradley-Schützenpanzer, andere gepanzerte Fahrzeuge, Humvees, Fahrzeuge zur logistischen Unterstützung, präzisionsgelenkte Munition, Flugplatzausrüstung, Minen, Pionierausrüstung, Nachtsichtgeräte, Maschinengewehre und andere Munition, Ersatzteile und mehr finanziert werden könnten.

Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie die Gelder, die Lahun dem Staat schuldet, hätten verwendet werden können – nämlich die Ressourcen, die die Ukraine dringend benötigt, um gegen die russische Aggression zu kämpfen.

Während einer der Gerichtsverhandlungen, bei denen Lahun per Videolink erschien, behauptete er, er sei seit etwa Juni 2022 in Wien und seine Rückkehr hänge aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands und der Notwendigkeit einer fortlaufenden Behandlung von seinen Ärzten ab. Im Oktober 2023 erließ ein ukrainisches Gericht einen Haftbefehl gegen Lahun in einem Fall, in dem es um die Veruntreuung von über 80 Millionen Euro ging. Es ist nun fraglich, ob der ehemalige Banker zu weiteren Verfahren in den Gerichtssälen erscheinen wird, selbst wenn er sich erholt.

Anderen europäischen „Flüchtlingen“ vor der ukrainischen Justiz droht offensichtlich ein ähnliches Schicksal.

Solange die EU-Länder und Großbritannien die Augen davor verschließen, dass sich potenzielle Kriminelle auf ihrem Territorium verstecken, werden diese ehrbaren Bürger weiterhin durch die Straßen Londons und Wiens flanieren und ihre Vermögenswerte vor der Entschädigung für den Schaden verbergen, den sie der Ukraine zugefügt haben. Die Ukraine wiederum könnte diese Mittel dringend gebrauchen, um ihr Militär zu finanzieren, ihre Wirtschaft wieder aufzubauen und soziale Stabilität zu gewährleisten.

Die neue Zusammensetzung des Europäischen Parlaments und die erneuerten nationalen Parlamente in ganz Europa und Großbritannien müssen von ihren Regierungen verlangen, eine härtere Haltung gegenüber denjenigen einzunehmen, die das Gesetz in ihrem Heimatland missachten.

Die Wähler sollten sich fragen, warum diese Regierungen, während sie mit der einen Hand Militärhilfe auf Kosten der Steuerzahler leisten, es Einzelpersonen wie Lahun erlauben, in europäischen Gerichtsbarkeiten Beträge zu verstecken, die möglicherweise der jährlichen Hilfssumme kleinerer Länder entsprechen.

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