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Europäische Kommission

Ukraine: Die Kommission schlägt Vorschriften zum Einfrieren und Beschlagnahmen von Vermögenswerten von Oligarchen, die gegen restriktive Maßnahmen verstoßen, und von Kriminellen vor

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Die Europäische Kommission schlägt vor, Verstöße gegen restriktive Maßnahmen der EU in die Liste der EU-Verbrechen aufzunehmen. Die Kommission schlägt außerdem neue, strengere Vorschriften für die Rückführung und Beschlagnahme von Vermögenswerten vor, die ebenfalls zur Umsetzung der restriktiven Maßnahmen der EU beitragen werden. Während die russische Aggression gegen die Ukraine anhält, ist es von größter Bedeutung, dass die restriktiven Maßnahmen der EU vollständig umgesetzt werden und dass sich Verstöße gegen diese Maßnahmen nicht auszahlen dürfen. Die heutigen Vorschläge zielen darauf ab, sicherzustellen, dass die Vermögenswerte von Personen und Unternehmen, die gegen die restriktiven Maßnahmen verstoßen, in Zukunft wirksam beschlagnahmt werden können. Die Vorschläge erfolgen im Kontext der Einsatzgruppe „Einfrieren und Beschlagnahme“, das von der Kommission im März eingerichtet wurde.

Den Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der EU zu einem EU-Verbrechen machen

Erstens, die Kommission schlägt vor, die Verletzung restriktiver Maßnahmen hinzuzufügen auf die Liste der EU-Verbrechen. Dies wird es ermöglichen, EU-weit einen gemeinsamen Grundstandard für Straftaten und Strafen festzulegen. Im Gegenzug würden solche gemeinsamen EU-Vorschriften es einfacher machen, Verstöße gegen restriktive Maßnahmen in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen zu untersuchen, zu verfolgen und zu ahnden.

Der Verstoß gegen restriktive Maßnahmen erfüllt die Kriterien des Artikels 83 Absatz 1 AEUV, as In den meisten Mitgliedstaaten ist es ein Verbrechen. Es ist auch ein besonders schwere Kriminalität, da es Bedrohungen für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit verewigen kann, und hat eine klare grenzüberschreitender Kontext, was eine einheitliche Reaktion auf EU- und globaler Ebene erfordert.

Begleitend zu dem Vorschlag legt die Kommission auch dar, wie eine künftige Richtlinie über strafrechtliche Sanktionen aussehen könnte Kommunikation mit Anhang. Zu den möglichen Straftaten könnten gehören: Beteiligung an Handlungen oder Aktivitäten, die darauf abzielen, die restriktiven Maßnahmen direkt oder indirekt zu umgehen, einschließlich des Verbergens von Vermögenswerten; Versäumnis, Gelder einzufrieren, die einer benannten Person/Organisation gehören, von dieser gehalten oder kontrolliert werden; oder Handel treiben, wie z. B. Import oder Export von Waren, für die Handelsverbote gelten.

Sobald die EU-Mitgliedstaaten der Initiative der Kommission zur Erweiterung der Liste der EU-Verbrechen zustimmen, wird die Kommission einen Legislativvorschlag auf Grundlage der beigefügten Mitteilung und des Anhangs vorlegen.

Stärkung der EU-Vorschriften zur Einziehung und Einziehung von Vermögenswerten durch restriktive Maßnahmen der EU

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Zweitens legt die Kommission einen Vorschlag für a Richtlinie über Vermögensabschöpfung und -einziehung. Das Kernziel besteht darin, sicherzustellen, dass sich Kriminalität nicht auszahlt, indem Straftätern ihre unrechtmäßig erlangten Gewinne vorenthalten und ihre Fähigkeit zur Begehung weiterer Straftaten eingeschränkt wird. Die vorgeschlagenen Vorschriften gelten auch für Verstöße gegen restriktive Maßnahmen und gewährleisten die wirksame Rückverfolgung, Einfrierung, Verwaltung und Beschlagnahme von Erlösen aus Verstößen gegen restriktive Maßnahmen.

Der Vorschlag modernisiert EU-Vermögensabschöpfungsvorschriften, unter anderem von:

  • Verlängerung des Mandats von Vermögensabschöpfungsstellen, um Vermögenswerte von natürlichen und juristischen Personen, die restriktiven Maßnahmen der EU unterliegen, schnell aufzuspüren und zu identifizieren. Diese Befugnisse gelten auch für Vermögenswerte aus Straftaten, unter anderem durch das dringende Einfrieren von Vermögenswerten, wenn die Gefahr besteht, dass Vermögenswerte verschwinden könnten.
  • Erweiterung der Möglichkeiten auf Vermögen beschlagnahmen von einer breiteren Palette von Straftaten, einschließlich der Verletzung restriktiver Maßnahmen der EU, zu verhindern, sobald der Kommissionsvorschlag zur Erweiterung der Liste der EU-Straftaten angenommen ist.
  • Festlegung Vermögensverwaltungsbüros in allen EU-Mitgliedstaaten um sicherzustellen, dass eingefrorenes Eigentum nicht an Wert verliert, wodurch der Verkauf von eingefrorenen Vermögenswerten ermöglicht wird, die leicht an Wert verlieren könnten oder deren Instandhaltung kostspielig ist.

Věra Jourová, Vizepräsidentin für Werte und Transparenz, sagte: „Die Sanktionen der EU müssen respektiert werden und diejenigen, die versuchen, sie zu umgehen, müssen bestraft werden. Die Verletzung der EU-Sanktionen ist ein schweres Verbrechen und muss ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Wir brauchen EU-weite Regeln, um das zu etablieren. Als Union stehen wir für unsere Werte ein und müssen diejenigen, die Putins Kriegsmaschinerie am Laufen halten, dafür bezahlen lassen.“     

Der Kommissar für Justiz und Verbraucher, Didier Reynders, sagte: „Wir müssen sicherstellen, dass Personen oder Unternehmen, die die restriktiven Maßnahmen der EU umgehen, zur Rechenschaft gezogen werden. Eine solche Handlung ist eine Straftat, die EU-weit streng geahndet werden sollte. Gegenwärtig können abweichende strafrechtliche Definitionen und Sanktionen im Hinblick auf die Verletzung der restriktiven Maßnahmen noch zu Straflosigkeit führen. Wir müssen die Schlupflöcher schließen und die Justizbehörden mit den richtigen Instrumenten ausstatten, um Verstöße gegen restriktive Maßnahmen der Union strafrechtlich zu verfolgen.“

Die Kommissarin für Inneres, Ylva Johansson, sagte: „Kriminalbosse nutzen Einschüchterung und Angst, um Schweigen und Loyalität zu erkaufen. Aber normalerweise bedeutet ihre Gier die Annahme eines reichen Lebensstils. Das hinterlässt immer Spuren. Jetzt schlägt die Europäische Kommission neue Instrumente zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vor, indem sie dieser Spur von Vermögenswerten folgt. Dieser Vorschlag ermöglicht es Vermögensabschöpfungsbeamten, Vermögenswerte aufzuspüren und einzufrieren: aufzuspüren, wo sich die Vermögenswerte befinden, und eine dringende Sicherstellungsanordnung zu erlassen. Das Aufspüren von Vermögenswerten ermöglicht das Auffinden von Vermögenswerten, und das dringende Einfrieren gibt den Gerichten Zeit zum Handeln. Dieser Vorschlag wird neue Arten von Kriminalität abdecken, darunter den Handel mit Schusswaffen und Erpressung in Höhe von 50 Mrd. EUR. Unser Vorschlag zielt auch auf ungeklärten Reichtum ab. Diejenigen an der Spitze krimineller Banden werden nicht länger vor Strafverfolgung geschützt. Schließlich bedeutet die Kriminalisierung von Sanktionsverstößen, dass die Reaktionszeit gegen Schurken viel schneller ist.“

Hintergrund

Restriktive Maßnahmen sind ein wesentliches Instrument zur Verteidigung der internationalen Sicherheit und zur Förderung der Menschenrechte. Zu diesen Maßnahmen gehören das Einfrieren von Vermögenswerten, Reiseverbote, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen sowie Beschränkungen für Bank- und andere Dienstleistungen. Derzeit gibt es in der EU über 40 Regelungen restriktiver Maßnahmen, und die Regeln, die Verstöße gegen solche Maßnahmen unter Strafe stellen, sind in den Mitgliedstaaten unterschiedlich.

Die Union hat eine Reihe restriktiver Maßnahmen gegen russische und belarussische Einzelpersonen und Unternehmen sowie sektorale Maßnahmen ergriffen, von denen einige bis ins Jahr 2014 zurückreichen. Die Umsetzung der restriktiven Maßnahmen der EU nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zeigt, wie schwierig es ist, Vermögenswerte von Oligarchen zu identifizieren, die diese in komplexen Rechts- und Finanzstrukturen in verschiedenen Rechtsräumen verstecken. Eine inkonsistente Durchsetzung der restriktiven Maßnahmen untergräbt die Fähigkeit der Union, mit einer Stimme zu sprechen.

Um die Koordinierung auf Unionsebene bei der Durchsetzung dieser restriktiven Maßnahmen zu verbessern, hat die Kommission die 'Task Force „Einfrieren und Beschlagnahme“. Neben der Sicherstellung der Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten versucht die Task Force, das Zusammenspiel zwischen restriktiven Maßnahmen und strafrechtlichen Maßnahmen zu untersuchen. Bisher haben die Mitgliedstaaten eingefrorene Vermögenswerte in Höhe von 9.89 Mrd. Euro gemeldet und Transaktionen im Wert von 196 Mrd. Euro blockiert. Auf 11 Aprilhat Europol gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, Eurojust und Frontex die Operation Oscar gestartet, um finanzielle und strafrechtliche Ermittlungen gegen kriminelle Vermögenswerte von natürlichen und juristischen Personen zu unterstützen, die von EU-Sanktionen betroffen sind.

Restriktive Maßnahmen sind nur wirksam, wenn sie konsequent und umfassend durchgesetzt und Verstöße geahndet werden. Die Mitgliedstaaten sind bereits verpflichtet, wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Strafen für Verstöße gegen restriktive Maßnahmen einzuführen. Einige Mitgliedstaaten verwenden jedoch viel breitere Definitionen, andere haben detailliertere Bestimmungen. In einigen Mitgliedstaaten ist die Verletzung restriktiver Maßnahmen eine Verwaltungs- und Straftat, in einigen eine reine Straftat, und in einigen führen Verstöße gegen restriktive Maßnahmen derzeit nur zu Verwaltungsstrafen. Dieser Flickenteppich ermöglicht Personen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, diese zu umgehen.

Die Kommission hat ebenfalls veröffentlicht ein Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Strategie für eine Sicherheitsunion der EU, in der die Sicherheitsbedrohungen durch den grundlosen und ungerechtfertigten Krieg Russlands gegen die Ukraine hervorgehoben werden. Der Bericht betont die Notwendigkeit eines koordinierten Ansatzes der EU in einer Reihe von Fragen und hebt hervor, dass der Kampf gegen die organisierte Kriminalität eine der obersten Prioritäten der EU ist, um eine Sicherheitsunion für alle zu gewährleisten.

Mehr Infos

F&A

Fact

Hin zu einer Richtlinie über strafrechtliche Sanktionen bei Verstößen gegen das Unionsrecht über restriktive Maßnahmen

Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Erweiterung der Liste der EU-Straftaten um die Verletzung restriktiver Maßnahmen der Union

Mitteilung und Anhang

Vermögensabschöpfung und Beschlagnahme

Vorschlag für eine Richtlinie über die Einziehung und Einziehung von Vermögenswerten

EU-Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität für 2021-2025

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