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Russland

Für russische Oligarchen, die trotz aller Beschränkungen immer reicher werden, sind Sanktionen kein Thema: Ein „Schlupfloch“ für russische Oligarchen. Wie Nikolay Levitskiy den reichsten Russen hilft, Sanktionen zu umgehen

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Dies ist der 12th Zeit, dass die Europäische Union hat auferlegt Beschränkungen für russische Unternehmen. Laut Castellum.ai, einer globalen Datenbank zur Überwachung von Sanktionen, war Russland seit dem 11,327. Februar 22 mit 2022 Beschränkungen konfrontiert. Die Gesamtzahl der gegen das Land und seine Bürger verhängten Sanktionen hat 14,000 überschritten – schreibt Gary Cartwright in EU Today

Dennoch findet das russische Großkapital immer wieder neue Wege, sie zu umgehen. Und dadurch wird es reicher. So verdoppelte der Eigentümer der Konzerne EuroChem und SUEK, Andrey Melnichenko, sein Vermögen im Jahr 2022 – von 11 Milliarden US-Dollar auf 25 Milliarden US-Dollar, was für ihn ein Rekord ist.

Das Hauptproblem der mangelnden Wirksamkeit der Sanktionen besteht einfach darin, dass die EU über keine synchronisierte Liste derjenigen verfügt, die von diesen Beschränkungen betroffen sind. Obwohl seit 2014 Sanktionen gegen fast 10,000 Russen verhängt wurden, sind nur 500 von ihnen gleichzeitig mit Beschränkungen aller mit der Ukraine verbündeten Länder konfrontiert. Dieser Mangel an Synchronisierung wird auch durch Russlands begünstigt Satellitenstaaten in Europa - Ungarn unter Premierminister Viktor Orban, die Slowakei mit ihrem neuen Regierungschef Robert Fico und viele andere Politiker.

Solange es in der EU keine Einigkeit hinsichtlich der Beschränkungen für Russlandgeschäfte gibt, nutzen Oligarchen verschiedene Methoden, um Sanktionen zu umgehen: Sie ändern die Eigentums- und Managementstruktur, treten von Spitzenpositionen zurück und übertragen das Eigentum auf nahe Verwandte: Ehefrauen (durch Einreichung fiktiver Dokumente). Scheidungen), Kinder, Eltern. Eine der bequemsten Methoden zur Umgehung von Sanktionen besteht jedoch darin, einen Teil des sanktionierten Vermögens an Vertrauenspersonen zu übertragen. Bei diesen Personen handelt es sich in der Regel um Geschäftsleute mittlerer Ebene.

Einige Vermögensverwalter können sogar „ein volles Haus bekommen“ – indem sie gleichzeitig als nominelle Verwahrer für mehrere Spitzenreiter der russischen Forbes-Liste fungieren, die in einem erbitterten Wettbewerb um den Zugang zu Ressourcen innerhalb Russlands stehen. Für den reichsten Geschäftsmann Russlands, Andrei Melnichenko, den ehemaligen Minister für Brennstoffe und Energie Sergey Generalov und eine Person aus dem engsten Kreis von Wladimir Putin, Gennadi Timchenko, dem die Volga Group, ein privates Investmentvehikel, gehört, ist ein solcher Vertrauter ein Geschäftsmann mit dem Namen Nikolay Levitskiy.

Wer ist Nikolay Levitskiy?

Die Wege von Nikolay Levitskiy kreuzten sich zu verschiedenen Zeitpunkten seiner Geschäftskarriere mit all diesen Oligarchen. Herr Levitskiy wurde in St. Petersburg geboren. 1994, nach seinem Abschluss an der Universität für Wirtschaft und Finanzen, wurde er sofort Vorstandsvorsitzender der größten regionalen Filiale der KomiBank, die die Vermögenswerte von Ölunternehmen hielt (und die zwei Jahre später für bankrott erklärt wurde). Dann wechselte er zur Ölgesellschaft Komi TEK und dann zur Imperial Bank. Danach wechselte er zum Vizepräsidenten für Wirtschaft und Finanzen bei Slavneft. Dann leitete er den Oligarchen Andrey Melnitschenkos Er war Inhaber von Eurochem und wurde 2003 zum Vizegouverneur der Republik Komi ernannt.

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Nach seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst nutzte Herr Levitskiy Kreditmittel, um gefunden Geotech Holding CJSC, eines der größten russischen Unternehmen auf dem Markt für geologische Exploration und Ölfelddienstleistungen. Es ist erwähnenswert, dass Gennady Timchenko eine Zeit lang einen Anteil von 25 % an dem Unternehmen besaß.

Ölarbeiter erinnern sich immer noch an die Geotech Holding, nicht wegen ihrer Erfolge, sondern wegen des allgegenwärtigen Betrugs, wegen versäumter Steuerzahlungen in Höhe von Hunderten Millionen Rubel und wegen unbezahlter Löhne. Herr Levitskiy  persönlich zog sich zurück insgesamt mehr als 30 Millionen US-Dollar von Geotech. Infolgedessen forderten Gläubiger, darunter die Sberbank und die Finanzgruppe Otkritie, den Ölfelddienst der Geotech Holding von ihm zurück, als sich die Schulden des Unternehmens 700 Millionen US-Dollar näherten.

Nach diesem „Erfolg“ im Bereich Ölfelddienstleistungen stieg Herr Levitskiy in das Kwas-Geschäft ein und übernahm 2013 die Kontrolle über den russischen Branchenführer – JSC Deka aus Weliki Nowgorod mit einem Umsatz von 100 Millionen US-Dollar. Infolgedessen erlitt das Unternehmen das Schicksal von Geotech: Einige Jahre später wurde das Unternehmen deklariert bankrott, mit Schulden in Höhe von mehreren zehn Millionen US-Dollar. Während all dies zusammenbrach, genau wie bei Geotech, war eine große Summe vorhanden gestohlen aus dem Unternehmen über mit Herrn Levitskiy persönlich verbundene Unternehmen. Diesmal waren es mehr als 7 Millionen US-Dollar.

Wie Oligarchen mit Mr. den Sanktionen entgehen Levitsky 's Hilfe

Laut Medien BerichteIm Dezember 2022 fungierte Herr Levitskiy zum ersten Mal als Stellvertreter, um sanktionierte russische Oligarchen nicht nur zu registrieren, sondern auch einen neuen Vermögenswert zu erwerben. Diesmal seine Offshore-Firma Axiomi Consolidation erworben eine Mehrheitsbeteiligung an der russischen fernöstlichen Eisenerzgesellschaft IRC von der Gazprombank für 96 Millionen US-Dollar.

Der eigentliche Nutznießer des IRC-Unternehmens, Herr Melnichenko, hätte an dieser Transaktion nicht teilnehmen können, da er dazu geführt hätte, dass das an der Hongkonger Börse notierte IRC-Unternehmen von Sanktionen betroffen wäre, und Herr Levitskiy war dafür durchaus geeignet für die Rolle des „Vermögensverwahrers“. Schließlich verfügt Herr Levitskiy seit einiger Zeit über kein nennenswertes Kapital. Alle Unternehmen von Nikolay Levitskiy sind bankrott. Dank dieses Systems zur Registrierung von Eigentumsrechten konnte das IRC nicht nur Sanktionen vermeiden, sondern behielt sogar seine Notierung an der Hongkonger Börse bei.

Im April 2022 wurde das Unternehmen Donalink, dem das Kraftwerk Primorskaya State District gehört, einfach neu angemeldet unter dem Namen von Herrn Levitskiy. Zuvor, vor der Einführung westlicher Sanktionen, gehörte dieses Unternehmen der zyprischen AIM Capital plc., die einem Milliardär gehört Melnitschenko. Die an dieser Transaktion Beteiligten machten keinen Hehl daraus, dass es sich lediglich um einen weiteren Plan zur Verschleierung von Vermögenswerten handelte.

Offiziellen Quellen zufolge war Nikolay Levitskiy am 7. April 2022 einer der drei Teilnehmer von MK Donalink LLC. Doch noch am selben Tag wurden alle Aktien des Unternehmens an AIM Capital plc verpfändet. Somit behielt Herr Melnichenko trotz der Sanktionen die volle Kontrolle über den Vermögenswert. Er war jedoch nicht mehr offiziell damit verbunden.

Darüber hinaus übernahm Herr Levitskiy von Juni bis September 2022 über die IK Axioma LLC vorübergehend den Besitz des fernöstlichen Vanino-Hafens, der ebenfalls zum Vermögen von Herrn Melnichenko gehört. Damals fungierte dieses Unternehmen als Scheinkonzern bei der Umstrukturierung des Vermögens des Milliardärs.

Ein fast identisches Schema wurde mit den Vermögenswerten von Sergej Generalow angewendet. Ihm gehörte NPF Mikran JSC. Der führende russische Hersteller von Radioelektronik steht seit 2016 unter Sanktionen des US-Handelsministeriums.

Um die Sanktionen zu umgehen, verkaufte Herr Generalov im Dezember 2021 über Promyshlennyye Investory LLC eine Sperrbeteiligung (25 % + 1 Aktie) an NPF Mikran JSC für 5 Millionen US-Dollar an sein eigenes Unternehmen, MIKPI LLC, das sich nominell im Besitz von Herrn Generalov befindet Levitskiy. Allerdings behielt Herr Generalow ebenso wie Herr Melnichenko die verpfändeten Aktien.

Unter anderem auch Herr Levitskiy Besitzt das Hafenterminal Tuloma für den Düngemittelumschlag. Zuvor war der Hafen Eigentum von Gennady Timchenko Familie. Dieses Schema ähnelt den beiden vorherigen: Timtschenko hat offiziell aufgehört, den sanktionierten Vermögenswert zu besitzen, behält aber weiterhin die tatsächliche Kontrolle über dessen Geschäftstätigkeit.

Es ist möglich, dass diese Liste der Vermögenswerte, die nominell Herrn Levitskiy gehören, nicht vollständig ist. Dank solcher formellen Vermögensübertragungspläne werden russische Oligarchen trotz westlicher Sanktionen weiterhin Milliarden auf internationalen Märkten verdienen, während gleichzeitig die öffentliche Klage über kolossale Verluste anhält. 

Linkliste:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-31/eu-is-weighing-fresh-sanctions-on-5-3-billion-in-russian-trade?srnd=premium-europe

https://ru.krymr.com/a/vengriya-slovakiya-yevrosoyuz-splochennost-ukraina-zayavleniya/32656515.html

https://www.interfax.ru/business/820928

https://www.znak.com/2015-03-18/gruppu_geotek_s_dolgami_na_15_mlrd_rubley_pytayutsya_prodat_gosudarstvu_za_400_mln_dollarov

https://www.dp.ru/a/2015/07/06/Deka_ponesla_ubitki

https://www.rbc.ru/spb_sz/24/05/2019/5ce7bfe99a79477dfa83a6d4

https://apostrophe.ua/article/society/2023-09-22/who-is-mr-levitskiy-kak-putinskie-oligarhi-obhodyat-zapadnyie-sanktsii/54180

https://lenta.ru/articles/2022/04/19/udelny/

https://wek.ru/zolotoj-chelovek

https://www.interfax.ru/business/833947

https://www.interfax.ru/business/840451

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