Leben des Unternehmens, das verdächtigt wird, Ausrüstung auf die Krim zu liefern

Vor einigen Monaten wurde Europa von einem weiteren Skandal um vermutliche Lieferungen von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck auf die Krim erschüttert. Angeklagt in der Affäre war eine zypriotische Holding, deren litauische Tochter „Run Engineering“ im Verdacht stand, Wasseraufbereitungsanlagen zu liefern. Wenige Monate später hat Holding-Eigentümerin Marina Karmysheva von der russischen Gegenpartei „Voronezh-Aqua“ noch keine richtige Erklärung erhalten und beschlossen, ein exklusives Update zur Situation zu geben.

Marina Karmysheva ist eine von vielen russischen Ökonomen, die das Land Anfang der 2000er Jahre verlassen haben. Damals, als die Regale leer waren und der Finanzmarkt noch viel weniger zivilisiert war als heute, hatte ein Profi mit Finanz- und Rechtsexpertise eine kleine Chance auf eine erfolgreiche Karriere.

„Zum Zeitpunkt meines Ausscheidens aus Russland hatte ich mir umfangreiches Wissen über Anlagestrategien angeeignet und war mir sicher, dass ich eine erfolgreiche Karriere in einem europäischen Land oder bei ausländischen Partnern aufbauen könnte. Die Krise von 1998 hat meine Entscheidung besiegelt. Ich hatte kurz vor der Krise einige europäische Partner aus den Bereichen Schiffbau, Güterverkehr und Bau kennengelernt und Geld für den Umzug gespart“, sagt Marina. "Ich begann auch darüber nachzudenken, ein eigenes Unternehmen zu gründen." Der Verkauf ihres Eigentums war Marinas endgültiger Bruch mit Russland.

Eine lebensverändernde Gelegenheit bot sich im Jahr 2008, als eine der großen und alteingesessenen Investmentgesellschaften in Zypern im Grunde alle ihre Aktivitäten einstellte. „Der Auditbericht, den ich vor der Transaktion durchgesehen hatte, zeigte, dass alle Finanzkennzahlen dutzendfach gesunken waren. Das Unternehmen hatte weder Umsatz noch Vermögen, aber gleichzeitig die gesamte Infrastruktur: aktive Konten, anerkannter Name und Arbeitserfahrung auf internationaler Ebene.“

Marina nutzte das in den vergangenen Jahren ihrer Tätigkeit in Zypern angesammelte Investitionskapital und die Mittel aus dem Verkauf ihrer Immobilie in Russland, um das Geschäft zum Nennwert abzuschließen und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wiederaufzunehmen. Der Verkauf von Wertpapieren durch in Zypern ansässige Steuerpflichtige ist steuerfrei, was den Finanz- und Investmentunternehmen des Landes hilft, ihre Umsätze schnell wiederherzustellen. Marinas Unternehmen war eines davon. „Die Haupttätigkeit der Gruppe bestand in der Vergangenheit darin, in Wertpapiere zu investieren, die internationale Geschäfte ohne spezifische Länderausrichtung repräsentieren. Das Baugeschäft beispielsweise ist rein lokal geprägt und wird ausschließlich in Zypern betrieben“, erklärt Marina. „Vor einiger Zeit haben wir neben dem Wertpapierhandel auch mit dem Rohstoffhandel (Handel mit natürlichen Ressourcen) begonnen.“

Gleichzeitig zeigte die Berufserfahrung, dass eine Diversifizierung des Geschäfts notwendig war. Dies bildete die Grundlage für die neue Strategie des Unternehmens: Ein erheblicher Teil der Gewinne aus den Finanzmarktaktivitäten sollte in Projekte in Wirtschaftsbereichen investiert werden, die einen zukunftsorientierten Wert oder einen innovativen und sozialen Charakter haben.

Wohnen, Wasser, Strom – diese Märkte unterliegen wie alle anderen Schwankungen, erholen sich aber tendenziell schneller. Ich suchte nach Projekten mit stabiler Nachfrage. Als die RLA-Gruppe mit dem Bau von Projekten begann, suchten wir außerdem nach Möglichkeiten, sowohl die stabile Versorgung unserer eigenen Anlagen mit hochwertigem Frischwasser sicherzustellen als auch unsere Erfahrungen beim Ausbau der Wasserversorgungsinfrastruktur allgemein anzuwenden.

So entstand die Idee, in Run Engineering zu investieren. Damals erlebte das Land die bittere Erfahrung der Dürre von 2008, als es in den Städten tagelang kein fließendes Wasser gab. Trinkwasser wurde mit Tankschiffen aus Griechenland angeliefert, es wurde während des Transports oft verdorben, und es gab nicht genug Geräte für eine qualitativ hochwertige Reinigung.

„Diese traurige Erfahrung hat den enormen Wert von sauberem Trinkwasser und die Perspektiven für dieses Arbeitsfeld weltweit unterstrichen. Also haben wir uns entschieden, dieses Geschäft mit Schwerpunkt auf Innovation zu entwickeln“, sagt Marina.

Die Neuausrichtung des Konzerns hat sich bewährt: Unternehmen, die jährlich über 30 Millionen Euro Steuern zahlen, gelten überall als bedeutend.

Der Verdacht russischer Journalisten hat jedoch 20 Jahre Geschäftstätigkeit in Frage gestellt.

„Nach den Veröffentlichungen haben wir das Büro der Firma „Voronezh-Aqua“ für Klärungen kontaktiert, aber keine erhalten. Es zeigte sich, dass dieses Unternehmen nicht nur bei der Ausführung pünktlicher Zahlungen, sondern auch bei der Einhaltung des europäischen Geschäftstons mangelt. Wir sind zutiefst enttäuscht über das Verhalten von Voronezh-Aqua und das Fehlen einer Reaktion. Die Veröffentlichungen behaupten, dass die Ausrüstung wahrscheinlich auf der Krim gelandet ist. Und wir hofften, dass Voronezh-Aqua diese Vorwürfe angehen würde.“

Um seinen Ruf zu schützen, beauftragte Run Engineering eine unabhängige Anwaltskanzlei, die seine Dokumentation prüfte und bestätigte, dass es von ihrer Seite keine Verstöße gegeben hatte. Diese Klarstellungen waren für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit europäischen Partnern und Banken erforderlich.

„Russische Journalisten sagten „wahrscheinlich“, „vermutlich“. Wir hielten es jedoch für notwendig, allen unseren Partnern Klarstellungen, Prüfungsergebnisse und Dokumente zur Verfügung zu stellen“, sagt Marina.

Marinas Partnerunternehmen geben an, dass die Ereignisse durch die Veröffentlichung in der russischen Presse verfälscht worden seien. Dies veranlasste die zyprische Holding, ihr Schweigen zu brechen. „Zuerst haben wir uns an internationale und nationale Experten gewandt. Jetzt prüfen wir die Möglichkeit einer Klage gegen Voronezh-Aqua“, sagt Marina. Ihr Unternehmen plant, rechtliche Schritte wegen vorsätzlicher Informationsverfälschung einzuleiten.

Wenn ein solcher Prozess stattfindet, könnte er zu einem Präzedenzfall in den Beziehungen zwischen Russland und Europa werden. „Und es wird dazu führen, dass russische Partner mehr Verantwortung in ihren Beziehungen zu europäischen Unternehmen übernehmen“, sagt Marina.

Zu den fragwürdigen Punkten gehörte die Verwendung von Fotos der Industrieanlagen des Unternehmens auf der Website von Voronezh-Aqua. Konkret hieß es dort, eine in Litauen gelegene Industrieanlage sei Eigentum des russischen Unternehmens.

Run Engineering erfuhr durch Medienveröffentlichungen von den Behauptungen von Voronezh-aqua, dass es eine Montagehalle in den Einrichtungen der europäischen Holding betreibt. „Ich denke, das Unternehmen wollte seinen Status in den Augen anderer Kunden erhöhen, da ich weiß, dass darunter viele große russische Hersteller sind. Und europäische Ausrüstung in diesem Bereich wird sehr geschätzt. Die Vertreter von Woronesch-aqua nahmen an den technischen Workshops und den Diskussionen über die Projektdetails teil: gewöhnlicher Teil der Arbeit der Ingenieure im Rahmen solcher Kontakte; aber niemand hätte uns erlaubt, unsere anlagen an einem anderen standort als seinen eigenen zu präsentieren, das ist für uns einfach inakzeptabel“, sagt Marina.

Das europäische Unternehmen war zudem unangenehm überrascht, als es erfuhr, dass Voronezh-Aqua seine Pläne zur weiteren Nutzung der Ausrüstung nicht offenlegte. „Tatsächlich wissen wir immer noch nicht, wo sich diese Ausrüstung befindet und wie berechtigt die Vorwürfe sind“, sagt Marina.

Der Vorfall mit der Ausrüstung für Wasserreinigungsanlagen ähnelt der Situation bei der Lieferung von Turbinen vor einigen Jahren, als es der Zulieferfirma nicht gelang, von der russischen Rechtsordnung Klärungen und Zufriedenheit über den Verwendungszweck der Ausrüstung und die Rechtmäßigkeit zu erhalten seiner Verwendung im vorübergehend besetzten Gebiet der Krim.

Die Details beider Fälle sind ähnlich. Unternehmen stellen universelle Geräte her, die sowohl in Fabriken als auch in kommunalen Einrichtungen eingesetzt werden können, also überall dort, wo Wasser benötigt wird.

„Die Verkaufsbedingungen sind Standard: Es handelt sich um eine detaillierte technische Beschreibung unserer Geräte und Installationsmethoden. Gleichzeitig gibt es keine Mechanismen zur Kontrolle der Handelsbeziehungen zwischen den Ländern, die es uns erlauben, die Verwendung und den Verbleib bis zum Bestimmungsort zu verfolgen“, sagt Marina.

Die Erfahrungen von Run Engineering haben gezeigt, dass im Zusammenhang mit Sanktionen gegen die illegale Annexion der Krim internationale und zwischenstaatliche Regelungen unabdingbar sind. Der anhaltende Konflikt zwischen Run Engineering und Voronezh-aqua bestätigt dies. „Nach den bedeutenden internationalen Ereignissen im Jahr 2014 haben wir ein Team von Anwälten mit weltweit anerkannter Expertise in internationalen Beziehungen eingestellt. Es ist in der Geschäftspraxis von Unternehmen üblich, die noch größer sind als unsere. Gleichzeitig scheint die internationale Expertise nicht auszureichen, wenn Artikel mit den Worten „wahrscheinlich“ und „vermutlich“ veröffentlicht werden“, sagt Marina.

Solche Vorschriften, die Russland aus Respekt vor dem Völkerrecht und den Grundlagen des internationalen Handels einhalten muss, sollen nicht nur den unbeabsichtigten Einsatz von Geräten, sondern auch Dokumentationsfehler verhindern.

Es handelt sich um den Fall eines Verwaltungsverstoßes, den ein Mitarbeiter eines Zollbüros begangen hat, der die Zollabfertigung der Exportdokumente erleichtert. Bei der Registrierung einer der Run Engineering-Sendungen machte der Makler einen Fehler: Er bemerkte nicht, dass die Ladung Dual-Use-Güter enthielt, und den Zollbeamten wurde keine Genehmigung für die Ausfuhr dieser Güter erteilt.

Das Unternehmen hatte diese Lizenz, wie später in den Gerichtsakten festgehalten wurde. Das Gericht verurteilte die Maklerfirma zur Zahlung einer Geldstrafe. „Auch bei solchen Fehlern würde eine internationale Regulierung Aufklärung bringen“, sagt Marina.

„Wir haben eine Gruppe internationaler Anwälte engagiert, die die Möglichkeit erwägen, rechtliche Schritte gegen Voronezh-Aqua wegen Verfälschung von Informationen über unsere Zusammenarbeit einzuleiten. Wir hoffen, dass dies ein hochkarätiger Fall vor dem russischen Gericht wird. Wenn russische Unternehmen beabsichtigen, faire Beziehungen zu europäischen Partnern wie unserer Holding aufzubauen, sollten sie den allgemein anerkannten Ethikkodex einhalten“, sagt Marina. Ein wichtiger Aspekt bei unserer Arbeit mit internationalen Anwälten ist die Tatsache, dass noch keine Klarheit über den Standort der Geräte besteht.

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