Der russisch-irische Wirtschaftsrat leitet eine Untersuchung des russischen Geschäftsmannes ein

Der Russian Irish Business Council hat eine umfassende Untersuchung der mutmaßlichen illegalen Aktivitäten des russischen Geschäftsmanns Sergey Govyadin und seines engen Mitarbeiters Ildar Samiyev eingeleitet.

Der Rat, in dem in Großbritannien, der EU und Russland tätige Unternehmen vereint sind, hat ein Schreiben an HSBC und eine Reihe anderer Finanzinstitute in Großbritannien gesandt und darin um Informationen gebeten, die die Banken möglicherweise über Herrn Sergey Govyadin besitzen. Darin wird behauptet, dass sowohl er als auch Herr Samiyev offensichtlich über das britische Rechtssystem und die britischen Niederlassungen von HSBC in Geldwäsche und andere illegale Zwecke verwickelt waren. Der Rat bittet darum, mögliche Betrugshandlungen von Herrn Govyadin und Herrn Samiyev zu untersuchen. Aufgrund ihres kriminellen Hintergrunds wurden diese Informationen auch an die US-Steuerbehörde Internal Revenue Service zur Prüfung und möglichen Rückmeldung weitergeleitet. Es gibt Hinweise darauf, dass beide die US-amerikanischen Geldmechanismen für ihre illegalen Aktivitäten nutzen. Vollständige Kopien dieser Schreiben können am Ende dieses Artikels gelesen werden, während sich zahlreiche juristische Dokumente im Besitz von EU Reporter befinden.

Die Geschichte von Sergey Govyadin hat viel mit der anderer berüchtigter „Neureicher“ aus Osteuropa gemeinsam, die über ein umfangreiches kriminelles Portfolio verfügen.

Sergej Gowjadin

Sergej Gowjadin, ein offenbar erfolgreicher Immobilienunternehmer und -entwickler, wird in russischen Medien beschuldigt, in zahlreiche Kriminalfälle im Zusammenhang mit Betrug und anderen kriminellen Vorfällen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Luxusimmobilien und Wohnungen in Moskauer Luxusvierteln verwickelt zu sein. Russische Zeitungen bezeichnen Gowjadin als „unbekannten Einflussnehmer“ und behaupten, er habe korrupte Verbindungen zu mehreren Polizeibehörden.

Zusammen mit Ildar Samjew ist Herr Gowjadin seit langem in der russischen Kriminalgeschichte als skandalöse Person bekannt, die vor allem für betrügerische Geschäfte mit Privateigentum und Luxuswohnungen in Moskauer Vororten verantwortlich ist. Bereits 2015 wurde Gowjadin von der Boulevardpresse zum „erfolgreichen Millionär“ gekrönt. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits mit der Schönheitskönigin Miss Russland verheiratet. Sein Name steht jedoch weiterhin auf den Listen der Betrüger und korrupten Beamten, die die Medien regelmäßig veröffentlichen.

Ihnen zufolge verunglimpfen Govyadin und Samiev andere Menschen, die ihre Partner sind, um ihre angeblich illegalen Transaktionen zu rechtfertigen. In Moskau läuft seit langem ein hochkarätiger Prozess gegen den Entwickler Albert Khudoyan, den Govyadin und Samiev des Betrugs und der Täuschung beschuldigt haben. Infolgedessen wurde der Geschäftsmann festgenommen. Sein Fall wurde zusätzlich aufgrund von Verstößen seitens der Untersuchung bekannt. Einige korrupte Polizeibeamte versuchten laut Medien, von seiner Verhaftung zu profitieren.

Der russische Ombudsmann Boris Titov hat Khudoyan bereits verteidigt. Der Prozess gegen ihn geht jedoch weiter. Khudoyan leidet an Herzerkrankungen.

Die mutmaßlichen illegalen Aktivitäten von Govyadin und Samiyev haben eine lange Geschichte.

Ildar Samijew

Zum Beispiel soll Govyadin zusammen mit Ildar Samiev am Abzug von Geldern von der russischen Svyaz Bank teilgenommen haben. Er soll in Betrug mit Wohnungen in der Elite-Wohnanlage Knightsbridge im Moskauer Stadtteil Khamovniki sowie in eine Reihe anderer Geschichten verwickelt gewesen sein.

So nahm beispielsweise die zu Govyadin gehörende Optima Property Management LLC 2014 einen Kredit über 95 Millionen Dollar von der staatlichen Swjas-Bank auf und kaufte damit 22 Wohnungen im im Bau befindlichen Luxuswohnkomplex Knightsbridge in Chamowniki. Dieses Unternehmen wurde von Sergej Govyadin und Ildar Samiev über eine Kette von Unternehmen kontrolliert, nämlich die russische LLC „Eurofinance“ und die englische Mansfiled Executive Limited (laut der Endole-Datenbank gehören 25 bis 50 Prozent von Mansfiled Executive Limited Govyadin). Gleichzeitig wurden die Wohnungspreise im Rahmen des Deals überhöht, was dazu führte, dass mehr als eine Milliarde Rubel von der Staatsbank abgehoben werden konnten.

Die Wohnanlage wurde 2016 gebaut. Wahrscheinlich bleiben die gekauften Wohnungen aufgrund des extrem hohen Preises in der Bilanz der Optima-Immobilienverwaltung, da es unmöglich ist, sie zu einem so hohen Preis zu verkaufen. Optima Properties hat die Schulden noch nicht an die Bank zurückgegeben, und 2018 reichte die Svyaz Bank eine Klage ein, um 95 Millionen US-Dollar von der Optima Property Management zurückzuerhalten, scheiterte jedoch. Infolgedessen litt der Staat, der Eigentümer der Svyaz Bank ist, darunter, nachdem er seine Sanierung im Jahr 2011 abgeschlossen hatte. Der Schuldner hat Wohnungen in der Bilanz, die wahrscheinlich nicht mehr als 50 Prozent des Schuldenbetrags und mehr als 1 Prozent kosten werden Milliarden Rubel wurden auf den Konten des von Govyadin kontrollierten Entwicklers Knightsbridge abgerechnet.

Es ist offensichtlich, dass die Anfrage des russisch-irischen Wirtschaftsclouncils Anlass sein wird, die illegalen Aktivitäten von Govyadin & Co. genauer zu untersuchen. Britische und amerikanische Finanzinstitute werden hoffentlich gegenüber diesen internationalen Spekulanten zur Rechenschaft gezogen.

Quellinformationen

HSBC Brief

USA Steuerbrief

Teile diesen Artikel: