Die mongolische Verbindung zu Lukaschenkos Geld

Am 6. November 2020 haben die EU, die Schweiz und die USA die Vermögenswerte und Konten von 59 Personen auf der ganzen Welt eingefroren, darunter der autokratische Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, sein Sohn und seine Mitarbeiter. Später wurde bekannt, dass Lukaschenkos Geldwäschenetzwerk große Geldsummen durch die Mongolei an Offshore-Firmen in Estland und der Dominikanischen Republik schickte.

Lukaschenko hatte ein paar Cash Cows in harter Währung. Einer war Belaz, ein Hersteller von schweren Lastkraftwagen und Ausrüstung für den Bergbau. Das belarussische Staatsunternehmen Belaz verkauft Lastwagen und andere Produkte über United Belaz Machinery, seinen offiziellen Händler in der Mongolei.

Die Aktionäre von United Belaz Machinery waren früher Otgonjargal Moyle, ein mongolischer Staatsbürger, und Vladimir Gennadievich Yaprintsev aus Weißrussland. Yaprintsev, ist dreimaliger Weltmeister im Sambo. Er hat seine Freundschaft mit Khaltmaa Battulga, dem Präsidenten der Mongolei, öffentlich gemacht. Sie trafen sich Mitte der 1980er Jahre durch ihre gegenseitige Liebe zu Sambo und gründeten ein Joint Venture in der Mongolei.

Otgonjargal Moyle ist ein ehemaliger persönlicher Assistent von Battulga. Sie war Anteilseignerin an zwei seiner Firmen, Tumen Khishigten und Bayalgyn Khuvi. Otgonjargal ist jetzt ein hochrangiger Strafverfolgungsbeamter in der Generalstaatsanwaltschaft der Mongolei.

United Belaz Machinery hat eine Schwestergesellschaft in der Mongolei, die United Belaz Machinery Investment Company. Sie steht im Verdacht, Gelder für Lukaschenko unter dem Vorwand des Verkaufs von Bergbaumaschinen in der Mongolei gewaschen zu haben.

Das Eigentum an United Belaz Machinery wurde von dem Paar an Meress, ein in Estland und Blustait in der Dominikanischen Republik registriertes Unternehmen, übertragen.

Es wird angenommen, dass die wirtschaftlichen Eigentümer dieser Offshore-Gesellschaften mit Lukaschenko verbunden sind.

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Die Angelegenheiten von United Belaz sind streng überwacht. Es wird behauptet, dass seine lukrativen Händler nur an diejenigen vergeben werden, die mit den höchsten Ebenen des Lukaschenko-Regimes und dem Land, in dem es die Geräte verkauft, in diesem Fall der Mongolei, verbunden sind.

Die Rolle der Unternehmen in Estland und der Dominikanischen Republik und welche Mittel sie erreichen, erfordert weitere Untersuchungen nicht nur in der Mongolei, sondern auch durch internationale Strafverfolgungsbehörden.

ProPublica hat einen vernichtenden Bericht mit dem Titel „The country that exiled McKinsey“ veröffentlicht, in dem die mutmaßliche Korruption im Zusammenhang mit einem Eisenbahnbauprojekt in der Mongolei und die Erstellung einer gefälschten Machbarkeitsstudie detailliert beschrieben werden. Battulga, der damalige Minister für Straße, Verkehr und Stadtentwicklung, und sein Berater Chuluunkhuu Ganbat waren stark involviert. Otgonjargal Moyle, der ursprüngliche Anteilseigner des Belaz-Händlers, wurde ebenfalls als Partner von Battulga gewonnen.

Nach Battulgas Wahl zum Präsidenten und dem anschließenden Abgang des Generalstaatsanwalts und Leiters der Antikorruptionsbehörde, die den Fall untersuchten, endeten die Untersuchung und die Aussicht auf eine Strafverfolgung.

Während der Eisenbahnuntersuchung wurde behauptet, dass Otgonjargal Moyle Millionen von US-Dollar in bar auf Konten von Unternehmen und Stiftungen hinterlegt habe, die mit Battulga verbunden sind. Unklar war, wie eine Person mit eher bescheidenen Mitteln und keinem großen öffentlich deklarierten Einkommen Zugang zu großen Geldsummen hatte. War es mit Belaz verbunden? Wieder werden wir es nicht wissen, bis dies von mongolischen und internationalen Anwaltskanzleien richtig geprüft wird.

Otgonjargal Moyle ist die Frau von Ben Moyle, Gründer und ehemaliger Direktor von C1 TV, das von Battulga kontrolliert wird, und führt häufig Angriffe auf seine lokalen politischen Gegner aus. Ben Moyle ist britischer Staatsbürger.

Es bleibt zu hoffen, dass Otgonjargal die britische Staatsbürgerschaft nicht erworben hat, da nach mongolischem Recht die doppelte Staatsbürgerschaft verboten ist. In der Mongolei gilt die Arbeit als Regierungsangestellter, insbesondere in der Strafverfolgung, als „besondere Dienststelle des öffentlichen Dienstes“ und hat eine höhere Compliance-Grenze, da ein ausländischer Staatsbürger eine schwerwiegende Straftat darstellt.

United Belaz Machinery belieferte die staatliche Mine Baganuur mit vier Kohlelastwagen, vier Muldenkippern und einem Bulldozer. Es erhielt 18.6 Milliarden MNT von der Entwicklungsbank der Mongolei, um ein Projekt zur Erweiterung der Kohlezerkleinerungs- und Verladeanlage umzusetzen, das nie zurückgezahlt wurde.

An Erdenet, eine weitere staatliche Kupfermine, wurden insgesamt 35 Belaz-Ausrüstungen im Wert von 27 Milliarden MNT geliefert. Angeblich wurden Dokumente gefälscht und Belaz steht im Verdacht, mit der Werksleitung in Absprache gewesen zu sein.

Lag Battulgas Druck und Einfluss hinter diesen Geschäften, die auch über dem Marktpreis liegende Preise beinhalteten? Wenn ja, hat er unangenehme Fragen zu beantworten. Machtmissbrauch und die Bevorzugung eines bestimmten Lieferanten sind nach mongolischem Recht Straftaten.

Die Beweise deuten stark auf die Existenz eines globalen Netzwerks von Vermögenswerten und Unternehmen hin, die für Lukaschenko über die Mongolei mit Geldwäsche verbunden sind.

Die zwischenstaatliche Task Force für finanzielle Maßnahmen hat zuvor die Mongolei wegen Geldwäsche ins Visier genommen und das Land auf die „Graue Liste“ der Nationen mit Mängeln in ihren Systemen gesetzt, die genauer überwacht werden müssen. Jetzt ist eine gründliche Untersuchung erforderlich, nicht nur wegen möglicher Geldwäsche durch den Präsidenten der Mongolei und einen hochrangigen Strafverfolgungsbeamten, sondern auch im Namen eines verunglimpften europäischen Herrschers.

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