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Kasachstan

US-Jury spricht BTA Bank mehr als 218 Millionen Pfund im Prozess wegen Ablyazovs Diebstahl und Geldwäsche zu

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Nach einem dreiwöchigen Prozess hat eine Jury aus vier Männern und vier Frauen, die am United States District Court for the Southern District of New York saßen, heute zugunsten der BTA Bank JSC in allen Klagen gegen Triadou SPV SA entschieden  Die Jury sprach BTA Schadensersatz in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar mit Zinsen bis Mitte 2013 zu, was zu einer Gesamtsumme von mehr als 218 Millionen US-Dollar führte. Der ehrenwerte John G. Koeltl, Bezirksrichter der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, leitete den Prozess und nahm das heutige Urteil entgegen.

Der Prozess, der am 29. November 2022 begann, war das erste Mal, dass die BTA Bank Beweise für das von Mukhtar Ablyazov inszenierte massive Betrugs- und Geldwäscheprogramm in einem angefochtenen Prozess vorgelegt hat. Zum Zeitpunkt der Aufdeckung des Betrugs Anfang 2009 war BTA die drittgrößte Bank Kasachstans. Der von Abljasow begangene Diebstahl in Höhe von mehreren Milliarden Dollar führte zur Verstaatlichung der Bank und kostete die Steuerzahler mehr als eine Milliarde Dollar.

Der Angeklagte, Triadou SPV, ist eine von Ablyazovs Schwiegersohn Ilyas Khrapunov gegründete und kontrollierte Briefkastenfirma, die von BTA gestohlenes Geld in Höhe von mehr als 70 Millionen US-Dollar erhielt, das sie in Immobilien in New York City und anderswo in der USA investierte Vereinigte Staaten. Triadou hat in den mehr als sieben Jahren, in denen der Fall anhängig war, aktiv prozessiert und seine Verteidigung vor den Geschworenen vor Gericht vorgelegt. 

Im Verlauf des etwa dreiwöchigen Prozesses hörte die Jury Aussagen von verschiedenen Zeugen, darunter ehemalige Mitarbeiter von UKB-6 – der Abteilung innerhalb der Bank während Ablyazovs Amtszeit, die für den Betrug verantwortlich war – sowie amerikanische Investoren, die Geschäfte gemacht hatten die gestohlenen Gelder, Personen, die am Geldwäschesystem beteiligt sind, und eine Vielzahl von Experten für forensische Buchhaltung, Betrug und Geldwäsche sowie Handschriftenanalyse. Der Jury wurden auch die Aussagen der wichtigsten Mitverschwörer vorgelegt, darunter Gennady Petelin, der als legitime Quelle von Triadous Reichtum hingestellt wurde, Ilyas Khrapunov, der Triadous Investitionen beaufsichtigte, und Mukhtar Ablyazov selbst. Als die Jury heute zugunsten von BTA entschied, wies die Jury zwangsläufig ihre Aussage zurück und kam zu dem Schluss, dass Tridaou wissentlich Geld gewaschen hatte, das Ablyazov von BTA gestohlen hatte.

Triadou erschien im Prozess durch Phillipe Glatz, einen in der Schweiz und Brasilien ansässigen Geschäftsmann, der behauptet, die Muttergesellschaft von Triadou im Jahr 2013 von der Familie Khrapunov gekauft zu haben. Glatz sagte im Laufe von drei Tagen aus und wurde ausführlich von BTAs langjährigem US-Anwalt bei Boies Schiller Flexner LLP untersucht. Während dieser Untersuchung musste Glatz zugeben, dass er Triadous Elternteil wissentlich gekauft hatte, ohne jemals mit den damaligen angeblichen Eigentümern gesprochen zu haben; dass seine angebliche Due Diligence von Triadous Muttergesellschaft keinen schriftlichen Bericht über Triadous Investitionen enthielt; dass er eng mit dem in Dubai ansässigen Dienstleister zusammengearbeitet hat, der für die Mechanik des Geldwäschesystems für Ilyas Khrapunov verantwortlich war; und dass er Ilyas Khrapunov erlaubte, Triadou lange nach dem angeblichen Verkauf weiter zu führen.

Matthew L. Schwartz, geschäftsführender Gesellschafter von Boies Schiller Flexner LLP und Berater von BTA, sagte: „Zum ersten Mal in mehr als einem Jahrzehnt der weltweiten Wiederherstellungsbemühungen der BTA Bank bot dieser Fall den Geschworenen die Gelegenheit, direkt von den Kriminellen zu hören das Herzstück dieser Verschwörung. Danach einigten sich die Geschworenen einstimmig darauf, dass die BTA Bank von Mukhtar Ablyazov betrogen wurde, und sprachen Triadou für seine Rolle in dem System erheblichen Schadensersatz zu. Wir fühlen uns geehrt, diese Beweise einer US-Jury vorlegen zu können, und freuen uns über das Urteil zugunsten unseres Mandanten, das zu einer Rückforderung von mehr als 200 Millionen US-Dollar führen sollte. Wir danken der Jury für ihre sorgfältige Prüfung der Beweise.“

Das New Yorker Verfahren im Namen der Stadt Almaty und der BTA Bank wurde vor mehr als sieben Jahren eingeleitet, in denen Mukhtar Ablyazov und seine kriminellen Komplizen beschuldigt wurden, gestohlenes Geld in die Vereinigten Staaten gewaschen zu haben. Im Laufe des Verfahrens haben BTA und Almaty erfolgreich nachgewiesen, dass Ablyazov, Ilyas Khrapunov und der ehemalige Bürgermeister von Almaty, Viktor Khrapunov, Gerichtsbeschlüsse missachtet, Beweise vernichtet und sich geweigert haben, erforderliche Offenlegungen zu machen. Infolgedessen erließen verschiedene Richter des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York zahlreiche Sanktionsbeschlüsse gegen Ablyazov und die Khrapunovs und hielten Ablyazov schließlich für verächtlich. Nichtsdestotrotz sammelte die BTA weitere wesentliche Beweise für Ablyazovs Verbrechen und sicherte sich die Aussagen zahlreicher Zeugen dieser Verbrechen, die der Prozessjury vorgelegt wurden, was zu dem heutigen Urteil führte.

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EU Reporter veröffentlicht Artikel aus einer Vielzahl externer Quellen, die ein breites Spektrum an Standpunkten zum Ausdruck bringen. Die in diesen Artikeln vertretenen Positionen sind nicht unbedingt die von EU Reporter.

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