Der russisch-irische Wirtschaftsrat leitet eine Untersuchung des russischen Geschäftsmannes ein

Der Russian Irish Business Council hat eine umfassende Untersuchung der mutmaßlichen illegalen Aktivitäten des russischen Geschäftsmanns Sergey Govyadin und seines engen Mitarbeiters Ildar Samiyev eingeleitet.

Der Rat, der in Großbritannien, der EU und Russland tätige Unternehmen vereint, hat einen Brief an HSBC und eine Reihe anderer Finanzinstitute in Großbritannien geschickt, in dem er um Informationen gebeten wird, die die Banken möglicherweise über Herrn Sergey Govyadin haben. Es wird behauptet, dass sowohl er als auch Herr Samiyev offensichtlich über das britische Rechtssystem und die britischen Büros von HSBC an Geldwäsche und anderen illegalen Zwecken beteiligt waren. Der Rat bittet darum, mögliche Betrugsfälle von Herrn Govyadin und Herrn Samiyev zu untersuchen. Diese Informationen wurden auch an den US Internal Revenue Service zur Prüfung und möglichen Rückmeldung aufgrund seines kriminellen Hintergrunds gesendet. Es gibt Hinweise darauf, dass beide die US-Währungsmechanismen für ihre illegalen Aktivitäten nutzen. Vollständige Kopien dieser Briefe können am Fuße dieses Artikels gelesen werden, während sich zahlreiche Rechtsdokumente im Besitz von EU Reporter befinden.

Die Geschichte von Sergey Govyadin hat viel mit anderen berüchtigten "neuen Reichtümern" aus Osteuropa gemeinsam, die ein tiefgreifendes kriminelles Portfolio haben.

Sergey Govyadin ist ein wohlhabender Immobilienunternehmer und -entwickler. In den russischen Medien wird behauptet, er sei in viele Strafsachen im Zusammenhang mit Betrug und anderen kriminellen Vorfällen beim Verkauf von Eliteeigentum und -wohnungen in Luxusvierteln in Moskau verwickelt. Zeitungen in Russland nennen Herrn Govyadin einen "Schattenbeeinflusser", der korrupte Verbindungen zu einer Reihe von Polizeibehörden behauptet.

Zusammen mit Ildar Samiyev wurde Herr Govyadin in der russischen Kriminalchronik seit langem als skandalöser Mensch erwähnt, der vor allem in betrügerischen Geschäften mit Privateigentum und Luxusapartments in fabelhaften Bezirken in Moskau und seinen Vororten zu finden ist. Bereits 2015 wurde Govyadin von der Boulevardpresse als „erfolgreicher Millionär“ „gekrönt“. Zu dieser Zeit war er mit dem Schönheitswettbewerb - Miss Russia - verheiratet. Sein Name bleibt jedoch auf den Listen der Betrüger und korrupten Beamten, die von Zeit zu Zeit von den Medien veröffentlicht werden.

Ihnen zufolge verunglimpfen Govyadin und Samiev andere Menschen, die ihre Partner sind, um ihre angeblich illegalen Transaktionen zu rechtfertigen. In Moskau läuft seit langem ein hochkarätiger Prozess gegen den Entwickler Albert Khudoyan, den Govyadin und Samiev des Betrugs und der Täuschung beschuldigt haben. Infolgedessen wurde der Geschäftsmann festgenommen. Sein Fall wurde zusätzlich aufgrund von Verstößen seitens der Untersuchung bekannt. Einige korrupte Polizeibeamte versuchten laut Medien, von seiner Verhaftung zu profitieren.

Der russische Ombudsmann Boris Titov hat Khudoyan bereits verteidigt. Der Prozess gegen ihn geht jedoch weiter. Khudoyan leidet an Herzerkrankungen.

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Die mutmaßlichen illegalen Aktivitäten von Govyadin und Samiyev haben eine lange Geschichte.

Zum Beispiel soll Govyadin zusammen mit Ildar Samiev am Abzug von Geldern von der russischen Svyaz Bank teilgenommen haben. Er soll in Betrug mit Wohnungen in der Elite-Wohnanlage Knightsbridge im Moskauer Stadtteil Khamovniki sowie in eine Reihe anderer Geschichten verwickelt gewesen sein.

Zum Beispiel nahm Optima Property Management LLC, im Besitz von Govyadin, 2014 ein Darlehen in Höhe von 95 Mio. USD von der staatlichen Svyaz Bank auf und kaufte mit den Mitteln 22 Wohnungen in dem im Bau befindlichen Elite-Wohnkomplex Knightsbridge in Khamovniki. Dieses Unternehmen wurde von Sergey Govyadin und Ildar Samiev über eine Unternehmenskette kontrolliert, nämlich die russische LLC "Eurofinance" und das englische Unternehmen Mansfiled Executive Limited (25 bis 50 Prozent der Mansfiled Executive Limited gehören laut Endole-Datenbank Govyadin). . Gleichzeitig wurde der Preis für Wohnungen im Rahmen des Deals erhöht, wodurch tatsächlich mehr als eine Milliarde Rubel von der Staatsbank abgezogen werden konnten.

Die Wohnanlage wurde 2016 gebaut. Wahrscheinlich bleiben die gekauften Wohnungen aufgrund des extrem hohen Preises in der Bilanz der Optima-Immobilienverwaltung, da es unmöglich ist, sie zu einem so hohen Preis zu verkaufen. Optima Properties hat die Schulden noch nicht an die Bank zurückgegeben, und 2018 reichte die Svyaz Bank eine Klage ein, um 95 Millionen US-Dollar von der Optima Property Management zurückzuerhalten, scheiterte jedoch. Infolgedessen litt der Staat, der Eigentümer der Svyaz Bank ist, darunter, nachdem er seine Sanierung im Jahr 2011 abgeschlossen hatte. Der Schuldner hat Wohnungen in der Bilanz, die wahrscheinlich nicht mehr als 50 Prozent des Schuldenbetrags und mehr als 1 Prozent kosten werden Milliarden Rubel wurden auf den Konten des von Govyadin kontrollierten Entwicklers Knightsbridge abgerechnet.

Es ist offensichtlich, dass die Anfrage des russisch-irischen Wirtschaftsclouncils Anlass sein wird, die illegalen Aktivitäten von Govyadin & Co. genauer zu untersuchen. Britische und amerikanische Finanzinstitute werden hoffentlich gegenüber diesen internationalen Spekulanten zur Rechenschaft gezogen.

Quellinformationen

HSBC Brief

 

 

USA Steuerbrief

 

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