Liechtenstein geht mit Ermittlungen gegen den flüchtigen russischen Bankier weiter

Es ist kein Geheimnis, dass Europa und insbesondere London seit vielen Jahren Dissidenten und Oppositionsführer aus der ganzen Welt willkommen heißen und vielen von ihnen einen sicheren Schutz bieten. Es ist auch bekannt, dass Tausende wohlhabender Russen in Großbritannien und anderen gemütlichen Ecken der EU Zuflucht gefunden haben und reichlich Geld in Unternehmen, Banken und Immobilien investiert haben. Aber niemand kann beweisen, dass sie alle das Privileg verdienen, hier zu leben, wenn man ihren unklaren und sogar kriminellen Hintergrund berücksichtigt.

Der Tory-Abgeordnete Andrew Bridgen warf in seiner jüngsten Anfrage nach der Erteilung goldener Visa an wohlhabende russische Geschäftsleute, die an Finanzbetrug und Verbrechen beteiligt sind, erneut eine sehr heikle und kontroverse Frage auf. Eine dieser Personen ist der berüchtigte Georgy Bedzhamov, der in Russland und in Europa wegen verschiedener Bankbetrügereien angeklagt ist und seit 2016 von Moskau gesucht wird. Diese Person strebt die britische Staatsbürgerschaft an. Laut MP Bridgen „handelt London von seinem Ruf als sicherer Ort, an dem Sie Ihr Geld anlegen können, aber es kann kein Zufluchtsort für Geldwäscher sein“.

Besonders ähnliche Informationen über Bedzhamovs Aktivitäten kamen vor einigen Monaten vom Europäischen Parlament. Die MdEP aus Lettland, Tatyana Zdanoka, sandte einen offiziellen Brief an die britische Innenministerin Priti Patel, in dem sie gebeten wurde, auf die Absichten von Bedzhamov zu achten, der in Großbritannien beharrlich Asyl sucht. In ihrem Brief gibt MdEP Zdanoka eine Zusammenfassung der illegalen Aktivitäten von Bedzhamov in Russland als Organisator einer Reihe von Betrügereien im russischen Bankensystem.

 

Laut ihrem Brief floh Bedzhamov nach Großbritannien, nachdem er vom Gericht beschuldigt worden war, die russische Vneshprombank, eine Großbank mit einem Vermögen von 2.5 Milliarden Pfund, ruiniert zu haben, und wurde nach Großbritannien geflohen, wo er wegen eines groß angelegten Betrugs mit dem Vermögen der Bank angeklagt wurde und wurde von Interpol auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Gläubiger aus Großbritannien und der Europäischen Union, die Opfer von Bedzhamovs Angelegenheiten geworden sind, versuchen nun, einen Teil des Vermögens zurückzugewinnen, falls diese gefunden werden können.

Im April 2019 gewährte der britische High Court in London den Gläubigern das Recht, das Vermögen von Herrn Bedzhamov zu verfolgen, und erließ einen weltweiten Einfrierbefehl für geschätzte 1.34 Mrd. GBP seines Vermögens, in dem die Glaubwürdigkeit der Argumente über die Beteiligung und die Schlüsselrolle von Herrn Bedzhamov anerkannt wurde der Betrug.

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MdEP Zdanoka warnt die britischen Behörden, dass Herr Bedzhamov derzeit die Staatsbürgerschaft in Großbritannien anstrebt, und wandte sich mit dieser Bitte an das Innenministerium.

Weitere Nachrichten zu diesem hochsensiblen und heiklen Thema kamen in Kürze aus dem europäischen Steuerparadies, einem winzigen Fürstentum Liechtenstein.

Die liechtensteinische Staatsanwaltschaft bestätigte eine Untersuchung der illegalen Finanztransaktionen des flüchtigen russischen Bankiers Georgy Bedzhamov. Diese Person wurde 2016 in Abwesenheit verurteilt und von Russland wegen Finanzbetrugs, der zum Bankrott einer der führenden Banken - der Vneshprombank - führte, auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt. Seine Schwester und Geschäftspartnerin Larisa Markus wurde 2017 verurteilt und zu 8.5 Jahren Haft verurteilt.

Bedzhamov ist in viele Strafverfahren und Gerichtsverfahren sowohl in Russland als auch in Europa verwickelt. Bisher war er nicht in der Lage, seine Unschuld vor Gericht zu beweisen und viele Ansprüche gegen ihn von den Einlegern der Vneshprombank, die er einfach ausgeraubt hatte, loszuwerden. Nach Informationen aus offenen Quellen hat Bedzhamov durch kriminelle Handlungen zusammen mit seiner Schwester Larisa Markus mehr als 2 Milliarden Dollar gestohlen und aus Russland herausgenommen.

Die liechtensteinischen Behörden ermitteln gegen den ehemaligen Eigentümer der Vneshprombank und seine Schwester wegen Verdachts auf Geldwäsche. Ihre Konten bei lokalen und schweizerischen Banken erhielten 143 Millionen US-Dollar, unter anderem von der Russischen Bobföderation. Es begann mindestens im Jahr 2016 nach Angaben der Liechtensteiner Finanzbehörde und des Vertreters der russischen Einlagensicherungsagentur (DIA), die Bedzhamov vor dem High Court in London verklagt. Die DIA fungiert als Insolvenzverwalter der zusammengebrochenen Vneshprombank, die Gläubigern immer noch mehr als 200 Milliarden Rubel (2,7 Milliarden US-Dollar) schuldet.

"Liechtenstein hat begonnen, Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit den genannten Tatsachen einzuleiten", sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt des Fürstentums Frank Haun in einem Interview und fügte hinzu, dass er zu diesem Zeitpunkt der Untersuchung keine näheren Angaben machen könne, einschließlich der Namen von Verdächtigen, Unternehmen und Banken.

Der DIA verlangt vom Bankier 1.75 Milliarden US-Dollar, und sein Vermögen wird innerhalb dieses Betrags eingefroren. Bedzhamovs bekanntes Eigentum wird als viel billiger eingeschätzt: Der Bankier selbst teilte dem Gericht mit, dass sein Vermögen etwa 500 Millionen Dollar und sein Jahreseinkommen 2 Millionen Dollar betrug.

Zu Bedzhamovs Vermögen gehören eine Villa in Frankreich und Immobilien in London, die jedoch an Gläubiger verpfändet sind. Laut DIA ist das Versprechen fiktiv und wurde geschaffen, um Vermögenswerte vor der Vneshprombank zu schützen. Im September 2019 stellte ein Richter des High Court fest, dass nach dem Verkauf eines Anteils (33%) an der Badrutt Palace Hotel AG am Ufer des St. Moritz-Sees in der Schweiz und dem Abzug der Rechtskosten 12 Mio. USD auf Bedzhamovs Konten verblieben.

Um angeblich versteckte Vermögenswerte zu finden, beauftragte die DIA eine Investmentgesellschaft A1 (Teil der russischen Alfa-Gruppe) und startete zusätzlich zur rechtlichen Unterstützung des Falls eine Werbekampagne zur Suche nach Vermögenswerten von Bedzhamov und Markus in Russland und Großbritannien .

Die DIA stellte kürzlich fest, dass "die Einleitung von Strafverfahren durch Strafverfolgungsbehörden des Fürstentums Liechtenstein gegen den ehemaligen Miteigentümer der Vneshprombank Georgy Bedzhamov bekannt ist".

Was hat Liechtensteins Finanzaufklärung herausgefunden?

Die Untersuchung von Bedzhamov und Markus wird in einem Analysebericht des stellvertretenden Leiters für Finanzinformationen von Liechtenstein (Financial Intelligence Unit) Valartis aus dem Jahr 2016 beschrieben (seit 2019 leitet er die FIU). Laut einer mit dem Streit zwischen Bedzhamov und DIA vertrauten Quelle waren die von Schëba unterzeichneten Dokumente für die liechtensteinischen Banken Valartis und LGT bestimmt, die bei der liechtensteinischen Staatsanwaltschaft Berufung einlegten.

Sie interessierten sich für die Operationen von Bedzhamov und Marcus nach dem Abzug des ehemaligen Eigentümers der Vneshprombank von Russland nach Monaco und der Ankündigung, dass er seit 2016 international gesucht wird. Der Bericht könnte sich auch auf Geld beziehen, das der Vneshprombank entnommen wurde, schreibt der stellvertretende Leiter von Liechtenstein Financial Intelligence.

Mehr als 90 Millionen Franken wurden nach Angaben des liechtensteinischen Finanznachrichtendienstes auf Konten überwiesen, die mit Bedzhamov und Markus verbunden sind. Grundsätzlich wurde das Geld, wie aus dem Bericht hervorgeht, auf das Konto von Panamaian Orange Tree Investment überwiesen, das im Interesse von Bedzhamov bei der liechtensteinischen Valartis Bank gegründet wurde. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass rund 40 Millionen Franken auf das Konto des Unternehmens bei der Schweizer Bank Vontobel überwiesen wurden.

Die Mittel auf Markus 'Konten kamen von der Schweizer Bank Vontobel, auf Bedzhamovs Konten - aus Estland und der Schweiz, so der liechtensteinische Finanznachrichtendienst. "Das Geld wurde hauptsächlich für den Kauf von Luxusyachten und Immobilien verwendet", heißt es in dem Bericht.

Insbesondere die panamaische Orangenbauminvestition erhielt 31.9 Millionen Euro von Eurotex, rund 18.8 Millionen Euro von Silverrow, 12.8 Millionen Rubel von der IMET Group und 10.6 Millionen Euro von der Venus Corporation, und rund 40 Millionen Franken wurden auf das Schweizer Konto von Orange überwiesen Baum, die Dokumentnotizen.

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass der Finanznachrichtendienst der Ansicht ist, dass „die britischen Offshore-Unternehmen Silverrow und Eurotex von Moskau aus betrieben wurden“, beide mit derselben E-Mail-Adresse. Die Unternehmen wurden in Birmingham und Edinburgh registriert. Silverrow wurde am 6. September 2016 liquidiert. nach Angaben aus dem britischen Register.

Unabhängig davon gibt der liechtensteinische Finanzbericht an, dass Orange Tree im Jahr 2013 etwa 1 Million Euro von der Russischen Bobvereinigung (die Beschreibung besagt, dass der Zahlungszweck ein Vorschuss für Sportgeräte war) und mehr als 130 Euro von der Internationalen Bobvereinigung erhalten hat das LGT-Bankkonto (die Beschreibung der Zahlungen bezieht sich auf "Preis" und "Beiträge" zugunsten der Russischen Föderation).

Unter anderem in Bezug auf den Mittelabfluss stellt Schëb fest, dass Orange Tree 21 Millionen Euro an die deutsche Werft Lurssen überwiesen hat und die Überweisungen zugunsten von Lurssen höchstwahrscheinlich mit dem Bau der Luxusyacht Ester III zusammenhängen. Das spezialisierte Portal Superyachtfan nannte Bedzhamov den Besitzer von Ester III. 2016 wurde es im Zusammenhang mit einer Klage der französischen Bank BNP Paribas gegen Bedzhamov vor dem Gericht von Gibraltar verkauft. Die Yacht wurde vom Eigentümer des Liverpooler Fußballclubs John Henry gekauft, der ihren Wert auf 90 Millionen US-Dollar schätzt.

Zu den relativ geringen Materialkosten gehört die Überweisung von 1.1 Mio. EUR an das britische Unternehmen Basel Properties, das sich direkt im Besitz von Alina Zolotova befindet (derselbe Name wie Bedzhamovs Frau).

Es ist davon auszugehen, dass die Gerichte in Europa gegenüber flüchtigen russischen Geschäftsleuten wahrscheinlich nicht tolerant und loyal sind. Ihre tränenreichen Geschichten über Verfolgung und Bedrohung des Lebens in ihrer Heimat rufen nicht mehr die gleiche barmherzige Reaktion in den Herzen der europäischen Richter hervor wie zuvor. In ähnlicher Weise nehmen die Justizbehörden die Behauptungen von Georgy Bedzhamov über die Fälschung von Anklagen gegen ihn wegen Betrugs und Diebstahls von Einlagen anderer Personen als Märchen wahr.

Es scheint, dass die Zeit der Suche nach "sicherem Hafen" in gemütlichen europäischen Ecken und Winkeln für internationale Betrüger und korrupte Beamte der Vergangenheit angehört. Europa hat es bereits satt, dass gefälschte Dissidenten und Betrüger aus der ehemaligen UdSSR strömen. Dies wird durch die zunehmend harten und eindeutigen Entscheidungen der Gerichte belegt.

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