Griechische Ermittler untersuchen mutmaßliche grenzüberschreitende Kreditgeschäfte im Zusammenhang mit einem in der Ukraine geborenen Finanzier

Griechischen Presseberichten zufolge untersuchen die Behörden komplexe Finanztransaktionen des in der Ukraine geborenen Geschäftsmanns Val Sklarov (im Bild) und eines Netzwerks von Offshore-Firmen. Der Fall hat internationale Aufmerksamkeit erregt, da Anleger erhebliche finanzielle Verluste geltend machen.

Hinter den Toren einer eleganten Residenz im Norden Athens sollen griechische Ermittler die finanzielle Vergangenheit von Val Sklarov, einem in der Ukraine geborenen Geschäftsmann, der Berichten zufolge in mehreren Ländern unter verschiedenen Firmennamen gelebt hat, nachverfolgen.

Laut einer Untersuchung des griechischen Mediums vom Oktober 2025 Mononews, Sklarov wird in Gerichtsakten im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen multinationalen Kreditgeschäft genannt, das von den Athener Justizbehörden untersucht wird. Der unter dem Aktenzeichen ΔΚ2025/1 registrierte Fall betrifft offenbar Fragen der Geldwäsche und betrügerischer Kreditgarantien.

Mononews Berichten zufolge gab sich Sklarov, der sich einst als „Investor und Finanzier“ bezeichnete, als mit traditionsreichen amerikanischen Bankiersdynastien wie Astor und Vanderbilt verbunden aus. Mit diesem Image soll er vermögende Kunden angesprochen haben, die kurzfristige, durch Firmenanteile besicherte Finanzierungen suchten.

Einer derjenigen, die Berichten zufolge im Ausland Klage erhoben haben, ist der mexikanische Milliardär Ricardo Salinas Pliego, Gründer von TV Azteca. Salinas Pliegos Vertreter behaupten, dass Aktien, die als Sicherheit für einen Millionenkredit verpfändet waren, später ohne Genehmigung liquidiert wurden. Der Fall wurde in Klageschriften in New York und London erwähnt.

Griechische Medien berichten, dass das mutmaßliche Netzwerk Briefkastenfirmen in verschiedenen Ländern nutzte, deren Namen an alte Bankhäuser erinnern. Die Ermittler prüfen mögliche Verbindungen zwischen diesen Firmen und Vermögenswerten in Griechenland, darunter Immobilien und eine Yacht, die 2024 zum Verkauf angeboten wurde.

EU Reporter Die in griechischen und internationalen Medien berichteten Vorwürfe wurden nicht unabhängig überprüft. Im Zusammenhang mit dem laufenden griechischen Verfahren wurde noch keine öffentliche Verurteilung ausgesprochen, und Sklarov gilt bis zum Abschluss eines etwaigen Gerichtsverfahrens als unschuldig.

Anfragen an die in griechischen Medienberichten genannten Parteien um Stellungnahme blieben bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unbeantwortet.

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